证券代码：００２４２１ 证券简称：达实智能 公告编号：２０１３－０４２

　深圳达实智能股份有限公司

　２０１３年第二次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、特别提示：

　１、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　２、本次股东大会未变更前次股东大会决议。

　３、董事会换届选举及监事会换届选举的议案表决方式为累积投票制。

　二、会议召开情况

　１、会议召开时间：２０１３年９月２７日上午９：３０

　２、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南一道７号达实智能大厦

　３、会议召开方式：现场会议形式

　４、会议召集人：董事会

　５、现场会议主持人：刘磅先生

　会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

　三、会议出席情况

　参加本次股东大会的股东及股东代理人共计１５人，代表公司有效表决权的股份数为７９，２５６，５６５股，占公司总股份数的３７．９６％。

　公司部分董事、监事、广东信达律师事务所林晓春律师与韩雯律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。

　四、提案审议和表决情况

　出席会议的股东以现场记名投票的方式，审议通过以下议案：

　１、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》；

　表决结果为：同意股份７９，２５６，５６５股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的１００％；反对股份０股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的０％；弃权股份０股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的０％。

　２、审议通过了《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》；

　表决结果为：同意股份７９，２５６，５６５股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的１００％；反对股份０股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的０％；弃权股份０股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的０％。

　３、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；

　表决结果为：同意股份７９，２５６，５６５股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的１００％；反对股份０股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的０％；弃权股份０股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的０％。

　４、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

　本议案采取累积投票制，选举产生第五届董事会非独立董事成员为：刘磅先生、林步东先生、程朋胜先生、刘昂先生、韩青树先生、贾虹女士；第五届董事会独立董事成员为：包德元先生、王晓东先生、王礼贵先生。上述人员的任期为三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。具体表决结果如下：

　４．１、选举第五届董事会非独立董事；

　４．１．１、选举刘磅先生为第五届董事会董事；

　表决结果：赞成票７９，２５６，５６５股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的１００％。

　４．１．２、选举林步东先生为第五届董事会董事；

　表决结果：赞成票７９，２５６，５６５股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的１００％。

　４．１．３、选举程朋胜先生为第五届董事会董事；

　表决结果：赞成票７９，２５６，５６５股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的１００％。

　４．１．４、选举刘昂先生为第五届董事会董事；

　表决结果：赞成票７９，２５６，５６５股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的１００％。

　４．１．５、选举韩青树先生为第五届董事会董事；

　表决结果：赞成票７９，２５６，５６５股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的１００％。

　４．１．６、选举贾虹女士为第五届董事会董事。

　表决结果：赞成票７９，２５６，５６５股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的１００％。

　４．２、选举第五届董事会独立董事

　４．２．１、选举包德元先生为第五届董事会独立董事；

　表决结果：赞成票７９，２５６，５６５股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的１００％。

　４．２．２、选举王晓东先生为第五届董事会独立董事；

　表决结果：赞成票７９，２５６，５６５股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的１００％。

　４．２．３、选举王礼贵先生为第五届董事会独立董事。

　表决结果：赞成票７９，２５６，５６５股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的１００％。

　５、关于监事会换届选举的议案；

　本议案采取累积投票制，选举产生第五届监事会代表股东单位的监事为：曲震先生、沈宏明先生。与职工代表大会选举产生的职工代表监事钟宇彤女士共同组成公司第五届监事会。上述人员的任期为三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。具体表决结果如下：

　５．１、选举曲震先生为第五届监事会监事；

　表决结果：赞成票７９，２５６，５６５股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的１００％。

　５．２、选举沈宏明先生为第五届监事会监事。

　表决结果：赞成票７９，２５６，５６５股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的１００％。

　上述议案的详细情况，请见２０１３年９月１２日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　五、律师出具的法律意见书

　广东信达律师事务所林晓春律师及韩雯律师出席并见证了本次会议，出具了法律意见书。该所律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

　《广东信达律师事务所关于深圳达实智能股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　六、备查文件

　１、《深圳达实智能股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会决议》；

　２、广东信达律师事务所出具的《关于深圳达实智能股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　深圳达实智能股份有限公司董事会

　２０１３年９月２７日

　证券代码：００２４２１ 证券简称：达实智能 公告编号：２０１３－０４３

　深圳达实智能股份有限公司

　第五届董事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于２０１３年９月２７日上午在公司会议室召开。本次会议采用现场会议与通讯表决相结合的方式，应参与表决董事９人，实际参与表决董事９名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘磅先生主持，经过认真讨论，审议通过了以下议题：

　１、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长，副董事长的议案》；

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　会议选举刘磅先生为公司第五届董事会董事长，林步东先生为副董事长。

　２、审议通过了《关于选举第五届董事会战略发展委员会委员的议案》；

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　第五届董事会战略发展委员会委员为：

　刘磅先生（主任）、包德元先生（独立董事）、刘昂先生。

　３、审议通过了《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　第五届董事会薪酬与考核委员会委员为：

　王晓东先生（独立董事）（主任）、王礼贵先生（独立董事）、刘昂先生。

　４、审议通过了《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》；

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　第五届董事会审计委员会委员为：

　王礼贵先生（独立董事）（主任）、王晓东先生（独立董事）、程朋胜先生。

　５、审议通过了《关于选举第五届董事会提名委员会委员的议案》；

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　第五届董事会提名委员会委员为：

　包德元先生（独立董事）（主任）、王晓东先生（独立董事）、刘磅先生。

　６、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　根据董事长提名，聘任刘磅先生为公司总经理、林雨斌先生为公司董事会秘书；

　根据总经理提名，聘任程朋胜先生、苏俊锋先生、吕枫先生、林雨斌先生、陆启惠先生为公司副总经理；聘任黄天朗先生为公司财务总监。

　简历详见附件。

　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　７、审议通过了《审议关于聘任审计负责人的议案》；

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　同意聘任许亚姿女士为公司审计负责人。简历详见附件。

　８、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　同意聘任张红萍女士为公司证券事务代表。简历详见附件。

　以上人员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

　特此公告。

　深圳达实智能股份有限公司董事会

　２０１３年９月２７日

　附件：简历

　１、苏俊锋先生，１９７１年６月出生，研究生学历，工学硕士，工程师。１９９６年进入本公司，从事管理和技术工作，本公司核心技术人员。现任本公司副总经理、上海达实联欣科技发展有限公司董事。

　苏俊锋先生直接持有公司股份６１４，４２１股（含股权激励限制性股票１２６，０００股），与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　２、吕枫先生，１９６８年１月出生，清华大学工商管理硕士（ＭＢＡ），经济师。曾任深圳华侨城兴侨实业发展有限公司企管部经理、北京九略管理咨询有限公司深圳分公司总经理。２００１年１０月进入本公司，先后担任人力资源总监、行政总监、董事会秘书等职务。现任本公司副总经理、上海达实联欣科技发展有限公司董事、北京达实德润能源科技有限公司董事长。

　吕枫先生直接持有公司股份８６５，５４９股（含股权激励限制性股票１２６，０００股），与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　３、林雨斌先生，１９７６年６月出生，本科学历。曾任南天电子信息产业股份有限公司投资发展部经理、证券事务代表、云南医药工业股份有限公司董事会秘书兼总经理助理、广州高信创业投资有限公司投资总监等职务。２００９年１０月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。２０１０年７月进入本公司。现任本公司副总经理、董事会秘书、证券部经理。

　林雨斌先生直接持有公司股份１８０，０００股（含股权激励限制性股票１２６，０００股），与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　４、陆启惠先生，１９６８年５月出生，ＭＢＡ。曾任上海市房产经营公司房地产开发工程业务主管、上海联康房产配套有限公司副总经理。现任上海联欣科技发展有限公司总裁。

　陆启惠先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　５、黄天朗先生，１９７０年１０月出生，本科学历，会计师，注册税务师，信息产业部高级项目经理。曾任深圳市汇凯进出口有限公司计划财务部副经理、汇凯（南美）有限公司副总经理。１９９９年１１月进入本公司财务部，现任本公司财务总监。

　黄天朗先生直接持有公司股份３６０，０００股（含股权激励限制性股票１２６，０００股），与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　６、许亚姿，女，１９７３年１１月出生，会计学本科学历，会计师。曾任湖南省湘潭市低压电器厂主管会计、雅域（深圳）实业有限公司主管会计、深圳尚青模具有限公司主管会计、深圳市赛格达声房地产开发有限公司主管会计、深圳市赛格达声股份有限公司审计师。２００９年９月进入本公司，一直担任审计负责人职务。

　许亚姿女士直接持有公司股份６０，０００股（含股权激励限制性股票４２，０００股），与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　７、张红萍女士，１９８０年９月出生，本科学历。曾任职于包头华资实业股份有限公司证券部。２００８年５月进入本公司证券部，参与公司首次公开发行股票并上市有关工作。２０１０年７月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。

　张红萍女士直接持有公司股权激励限制性股票４２，０００股，与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：００２４２１ 证券简称：达实智能 公告编号：２０１３－０４４

　深圳达实智能股份有限公司

　第五届监事会第一次会议决议

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳达实智能股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第一次会议于２０１３年９月２７日在公司会议室召开。会议采取现场会议与通讯表决相结合的方式，应参与表决监事３名，实际参与表决监事３名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，审议通过了以下事项：

　会议选举钟宇彤女士为公司第五届监事会主席，任期与公司第五届监事会的任期一致。

　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

　钟宇彤女士简历详见附件。

　特此公告。

　深圳达实智能股份有限公司监事会

　２０１３年９月２７日

　附件：钟宇彤女士简历

　钟宇彤女士，１９６９年９月出生，本科学历。２０００年９月进入公司，先后任销售工程师、项目总监、工业自动化事业部副总经理、总经理。现任工业智能化事业部总经理。

　钟宇彤女士直接持有公司股权激励限制性股票８４，０００股，与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。