证券代码：００２４１６ 证券简称：爱施德 公告编号：２０１３－０４４

深圳市爱施德股份有限公司

第二届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于２０１３年９月２６日下午召开第二届董事会第三十五次会议。会议通知于２０１３年９月２４日以通讯、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事６名，６名董事以现场、视频及通讯方式参加会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事以记名方式投票表决，本次会议做出以下决议：

一、审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》。

公司第二届董事会将于２０１３年１０月１５日任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会拟提名黄绍武先生、黄文辉先生、乐嘉明先生、夏小华先生为第三届董事会董事候选人，拟提名吕良彪先生、左迅生先生、章卫东先生为第三届董事会独立董事候选人，上述候选人简历附后。公司第三届董事会董事候选人名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（２０１１修订）的要求将独立董事候选人详细信息进行公示，《独立董事候选人履历表》详细信息将公示在深圳证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）。

根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会将采取累积投票制对每位董事候选人进行逐项表决。

表决结果：６票赞成，０票反对，０票弃权。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、审议通过《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于２０１３年１０月１５日召开２０１３年第一次临时股东大会，审议公司第二届董事会第三十四次会议及本次会议应提交股东大会审议的议案。

表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权。

《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司董事会

二〇一三年九月二十六日

附：公司第三届董事会董事候选人简历

董事候选人

黄绍武 先生

男，４３岁，曾任江西省五金交电化工公司业务经理，江西东方明珠通信发展有限公司董事长。１９９８年作为主要创始人创立本公司，现任本公司控股股东神州通投资集团有限公司（以下简称“神州通投资”）董事长、本公司主要股东深圳市全球星投资管理有限公司（简称“全球星投资”）董事长、本公司董事。

黄绍武先生直接持有本公司股票１５，２１７，２８０股，并分别通过神州通投资、全球星投资间接持有本公司４０．１７％、１３．３９％的股权，系本公司之实际控制人。最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄文辉 先生

男，５０岁，工商管理硕士。曾先后担任深圳市龙华北音电子有限公司生产部课长，江西东方明珠通信发展有限公司总经理；１９９８年作为主要创始人创立本公司，现任本公司控股股东神州通投资董事、深圳市览众实业有限公司董事长、本公司董事长。黄文辉先生曾任深圳市总商会（工商联）第五届理事会常务理事、深圳市福田区人大代表，并获“深圳市福田区先进生产（工作）者”、“深圳市福田区精神文明建设先进工作者”、“２００８年奥运火炬手”等诸多荣誉。

黄文辉先生直接持有本公司股票１２，３３２，０００股，并分别通过神州通投资、全球星投资间接持有本公司２．７２％、０．９１％的股权。最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

乐嘉明 先生

男，５１岁，上海交通大学理学学士、美国罗特格斯州立大学ＥＭＢＡ。曾先后担任摩托罗拉亚太区副总裁兼摩托罗拉中国电子有限公司东区销售与市场总经理、诺基亚中国投资有限公司东区客户及市场运营总经理、三星中国投资有限公司副总裁兼三星电子中国区移动通信事业部销售总经理、ＡＭＤ中国有限公司副总裁兼ＡＭＤ大中华区销售总经理。２０１２年９月至今担任本公司总裁。

乐嘉明先生未持有本公司股票，与公司实际控制人、持有公司５％以上股份的股东不存在关联关系，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

夏小华 先生

男，４３岁，中欧国际工商学院ＥＭＢＡ。曾任九江仪表厂财务处副处长，１９９９年加盟本公司，历任深圳市爱施德实业有限公司财务经理、财务总监，现任本公司董事、高级副总裁。

夏小华先生直接持有本公司股票６，９２２，０００股，与公司实际控制人、持有公司５％以上股份的股东不存在关联关系，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人

吕良彪 先生

男，４４岁。先后就读于华东政法大学（本科）、武汉大学（硕士）、纽约大学法学院（ＷＴＯ研修），具２０年法官、律师、仲裁员从业经历；现为北京市大成律师事务所高级合伙人，大成香港律师事务所合伙人；中华全国律师协会宪法人权专业委员会委员，七届北京市律师协会风险投资专业委员会主任；央视财经频道特约评论员；中国人民大学律师学院客座教授；北京仲裁委员会仲裁员，武汉仲裁委员会仲裁员；中国青年企业家协会理事。２０１１年９月至今担任本公司独立董事。

吕良彪先生未持有本公司股票，与公司实际控制人、持有公司５％以上股份的股东不存在关联关系，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

左迅生 先生

男，６３岁，硕士学位。自１９７０年１２月起历任山东省济南电信局局长、山东省邮电管理局局长，山东省电信公司总经理等职务；２００２年１月调任中国网通集团公司筹备组成员，先后任中国网通集团副总经理、中国网通集团（香港）有限公司高级副总裁、董事兼ＣＥＯ；２００８年８月起先后任中国联通筹备组成员、副董事长、副总经理、党组副书记等职务；现已退休，兼任中国兵器装备集团公司外部董事，于２０１３年３月取得深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。

左迅生先生未持有本公司股票，与公司实际控制人、持有公司５％以上股份的股东不存在关联关系，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

章卫东 先生

男，５０岁，获华中科技大学管理学博士学位，武汉大学经济与管理学院工商管理博士后。现任江西财经大学会计学院院长、会计硕士教育中心主任、博士生导师、会计学教授；西省注册会计师协会常务理事，中国商业会计学会常务理事兼学术部副主任，江西省审计协会常务理事。章卫东先生是江西省“新世纪百千万人才工程”人选，江西省中青年学科带头人，曾获“江西省‘赣鄱英才５５５工程’领军人才”、“江西省高等院校教学名师”、“江西省先进教育工作者”等荣誉。

章卫东先生未持有本公司股票，与公司实际控制人、持有公司５％以上股份的股东不存在关联关系，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２４１６ 证券简称：爱施德 公告编号：２０１３－０４５

深圳市爱施德股份有限公司

第二届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于２０１３年９月２６日下午召开第二届监事会第二十六次会议。会议通知于２０１３年９月２４日以通讯、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事３名，３名监事以现场形式参加会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事以记名方式投票表决，本次会议做出以下决议：

一、审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第二届监事会将于２０１３年１０月１５日任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会拟提名刘红花女士、张鹏先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历附后。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会将采取累积投票制对每位非职工代表监事候选人进行逐项表决。

表决结果：３票同意，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司监事会

二〇一三年九月二十六日

附：第二届监事会非职工代表监事候选人简历

刘红花 女士

女，５４岁，大专学历，注册会计师、注册评估师。曾任江西南昌钟厂财务科长，江西南昌市红光机械厂财务科长，江西东方明珠通信实业有限公司财务部经理。１９９８年加盟本公司，历任深圳市爱施德实业有限公司财务部经理、审计部经理，现任本公司监事会主席、审计部总监。

刘红花女士直接持有本公司股票１，０２８，３３７股，与公司实际控制人、持有公司５％以上股份的股东不存在关联关系，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张 鹏 先生

男，３８岁，中国注册会计师协会会员，香港城市大学国际会计文学硕士。１９９５－２０００年间先后在湖北宜昌猴王集团、深圳海滨制药有限公司及东莞利得威电子有限公司从事财务工作。２００１年２月加盟深圳市爱施德实业有限公司。２００１年２月至２００４年６月期间先后担任公司财务部主管、高级经理等职；２００４年６月至２００６年８月担任公司财务总监。２００６年８月任职于本公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司（以下简称“神州通投资”），先后担任财务部部长、助理总裁，现任神州通投资董事、助理总裁、本公司监事。

张鹏先生直接持有本公司股票５４４，０５０股，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２４１６ 证券简称：爱施德 公告编号：２０１３－０４６

深圳市爱施德股份有限公司

关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、召集人：公司第二届董事会

２、会议地点：公司会议室

３、表决方式：现场表决

４、现场会议时间：２０１３年１０月１５日（星期二）上午１０：００

５、出席对象：

（１）截止２０１３年１０月１１日下午１５：００收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册、持有本公司股票的全体股东。公司全体股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。

（２）公司第二届董事、监事及高级管理人员。

（３）公司第三届董事会、监事会的成员候选人。

（４）公司聘请的见证律师等。

二、会议审议事项

１、审议《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。

２、审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》：

（１）选举黄绍武先生为第三届董事会董事；

（２）选举黄文辉先生为第三届董事会董事；

（３）选举乐嘉明先生为第三届董事会董事；

（４）选举夏小华先生为第三届董事会董事；

（５）选举吕良彪先生为第三届董事会独立董事；

（６）选举左迅生先生为第三届董事会独立董事；

（７）选举章卫东先生为第三届董事会独立董事。

对以上董事候选人的选举采取累积投票制度，进行逐项表决。

３、审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》：

（１）选举刘红花女士为第三届监事会监事；

（２）选举张鹏先生为第三届监事会监事。

对以上监事候选人的选举采取累积投票制度，进行逐项表决。

以上第一项议案已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；第二项和第三项议案详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的第二届董事会第三十五次会议决议公告和第二届监事会第二十六次会议决议公告。

三、会议登记办法

１、股东登记：（１）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。（２）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

２、登记时间：２０１３年１０月１４日上午８：３０～１２：００；下午１４：００～１７：３０。

３、登记地点：深圳市南山区茶光路南湾工业区７栋３楼，深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室；

４、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、联系方式

（１）联系地址：深圳市南山区茶光路南湾工业区７栋３楼，深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室；邮编：５１８０５５

（２）联系电话：０７５５－２１５１９８８８转董事会办公室

（３）联系传真：０７５５－２１５１９９００

（４）联系人：肖慧

五、其他事项

本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司董事会

二〇一三年九月二十六日

附件一

授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本人（本公司）出席深圳市爱施德股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

被委托人（签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

被委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

议案序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
１	审议《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
２	审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》	本议案实施累积投票，以下请填票数（非独立董事选举投票总数合计不超过股东持股数的４倍为有效；独立董事选举投票总数合计不超过股东持股数的３倍为有效）
２．１	选举黄绍武先生为第三届董事会董事
２．２	选举黄文辉先生为第三届董事会董事
２．３	选举乐嘉明先生为第三届董事会董事
２．４	选举夏小华先生为第三届董事会董事
２．５	选举吕良彪先生为第三届董事会独立董事
２．６	选举左迅生先生为第三届董事会独立董事
２．７	选举章卫东先生为第三届董事会独立董事
３	审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	本议案实施累积投票，以下请填票数（投票总数合计不超过股东持股数的２倍为有效）
３．１	选举刘红花女士为第三届监事会监事
３．２	选举张鹏先生为第三届监事会监事

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一三年＿＿＿月＿＿＿日

证券代码：００２４１６ 证券简称：爱施德 公告编号：２０１３－０４７

深圳市爱施德股份有限公司

关于股东股权解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司今日接到公司股东深圳市全球星投资管理有限公司（以下简称“全球星投资”）关于股权解除质押的通知，现将有关情况公告如下：

全球星投资于２０１０年１１月２６日将其持有的５，５００万股公司有限售条件流通股质押给中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“建行深圳分行”）为其向建行深圳分行融资提供担保（详见２０１０－０３３号公告）。２０１１年１１月７日，因本公司实施资本公积金转增股本方案，前述质押股份变更为１１，０００万股。

２０１２年５月２１日，全球星投资向建行深圳分行追加质押股份４，０００万股，作为前述质押的追加担保（详见２０１２－０３７号公告）。

２０１３年９月２６日，因全球星投资偿还了建行深圳分行的部分借款，全球星投资将其质押给建行深圳分行的部分股份共５，０００万股解除质押，相关解除质押手续已于２０１３年９月２６日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。

截至本公告披露日，全球星投资共持有公司股份２０，１５０万股，占公司股份总数的２０．１７％。截至本公告披露日，全球星投资共质押其持有的公司股份１０，０００万股，占公司股份总数的１０．０１％。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司董事会

二○一三年九月二十七日