证券代码：０００５９８ 证券简称：兴蓉投资 公告编号：２０１３－４６

成都市兴蓉投资股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市兴蓉投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 于２０１３年９月２３日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第四次会议的通知。会议于２０１３年９月２７日以现场表决方式于成都市航空路１号国航世纪中心Ｂ栋２层公司会议室召开。公司董事长谭建明、董事王文全正在接受有关部门调查，未出席会议。会议应到董事７名，实到董事７名。会议由代理董事长刘华女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：

一、审议通过《关于控股股东提议免去谭建明公司第七届董事会董事、董事长及董事会相关委员会相应职务的议案》

鉴于谭建明因涉嫌个人违纪问题正在接受有关部门调查，已不能正常履行其所担任的董事会职务，公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司（以下简称“兴蓉集团”）提议免去谭建明公司第七届董事会董事、董事长及董事会相关委员会相应职务。

表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

二、审议通过《关于控股股东提议免去王文全公司第七届董事会董事职务的议案》

鉴于王文全因涉嫌个人违纪问题正在接受有关部门调查，已不能正常履行其所担任的董事职务，公司控股股东兴蓉集团提议免去王文全公司第七届董事会董事职务。

表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

三、审议通过《关于控股股东提名增补杨光先生为公司董事的议案》

经公司控股股东兴蓉集团提名，增补杨光先生（简历附后）为公司第七届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

以上第一至第三项议案尚需股东大会审议，且第三项议案提名的董事候选人将提交公司股东大会采取累积投票制的方式进行选举。

四、审议通过《关于控股股东提请董事会免去谭建明公司总经理职务的议案》

鉴于谭建明因涉嫌个人违纪问题正在接受有关部门调查，已不能正常履行其所担任的总经理职务，经公司控股股东兴蓉集团提请，同意免去谭建明公司总经理职务。

表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

公司独立董事对以上四项议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司《独立董事意见》。

五、审议通过公司《关于召开２０１３年第二次临时股东大会的议案》。

公司将采用现场投票方式于２０１３年１０月１５日（周二）召开２０１３年第二次临时股东大会，审议一至三项议案。公司将另行发出召开２０１３年第二次临时股东大会的通知。

表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

特此公告。

成都市兴蓉投资股份有限公司

董事会

二〇一三年九月二十七日

附杨光先生简历：

杨光，男，汉族，中共党员，１９５９年生，研究生学历。１９７２年３月参加工作，任内江地区京剧团演员。１９８５年７月起，历任成都发动机公司成本价格科会计、室主任、副科长、科长；财务处副处长、综合计划处处长、副总经济师兼经营规划处处长；成都发动机集团公司副总经济师兼规划发展部部长、规划处处长；成都发动机（集团）有限公司总经理助理、副总经济师兼规划发展部部长、董事、总经济师；成发科技股份有限公司总经理、成都发动机（集团）有限公司董事会董事、副总经理、总经济师；２００４年２月任中共成都经济技术开发区工作委员会副书记、成都经济技术开发区管理委员会副主任；２００６年１１月历任成都交通投资集团有限公司总经理、董事、党委副书记，现任成都市兴蓉集团有限公司党委书记、董事长。

杨光先生系本公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司党委书记、董事长，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。

证券代码：０００５９８ 证券简称：兴蓉投资 公告编号：２０１３－４７

成都市兴蓉投资股份有限公司

关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经本公司２０１３年９月２７日召开的第七届董事会第四次会议审议通过，决定于２０１３年１０月１５日召开公司２０１３年第二次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

１、召集人：本公司董事会

２、会议召集的合法、合规性：经本公司第七届董事会第四次会议审议通过，决定召开２０１３年第二次临时股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

３、会议时间：２０１３年１０月１５日（星期二）上午１０：３０

４、会议地点：成都市航空路１号国航世纪中心Ｂ栋２层会议室

５、召开方式：现场表决方式

二、会议审议事项

１、审议《关于控股股东提议免去谭建明公司第七届董事会董事、董事长及董事会相关委员会相应职务的议案》；

２、审议《关于控股股东提议免去王文全公司第七届董事会董事职务的议案》；

３、审议《关于控股股东提名增补杨光先生为公司董事的议案》。上述第三项议案以累积投票方式审议。

上述议案内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》的公司第七届董事会第四次会议决议公告。

三、会议出席对象

１、截止２０１３年１０月１１日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

２、本公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员；

３、本公司聘请的律师。

四、会议登记方法

１、登记方式：

（１）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（样本详见附件）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。

（２）自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、股东证券账户卡（深圳）办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件）、委托人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。

（３）异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）。

２、登记日期及时间：

２０１３年１０月１４日上午９∶３０－１２∶００、下午１４∶００－１７∶００

２０１３年１０月１５日上午９∶３０－１０∶１５

３、登记地点（信函地址）：成都市航空路１号国航世纪中心Ｂ栋２层公司证券事务部

邮编：６１００４１

传真：０２８－８５００７８０５

４、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请按照上述登记方式携带相应的资料原件到场。

五、其他

１、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

２、联系方式：

联系地址：成都市航空路１号国航世纪中心Ｂ栋２层

邮政编码：６１００４１

电 话：０２８－８５９１３９６７

传 真：０２８－８５００７８０５

联 系 人：张 颖、 康 荔

六、备查文件

公司第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

成都市兴蓉投资股份有限公司

董事会

二○一三年九月二十七日

附：授权委托书样本

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生／女士代表我单位（本人）出席成都市兴蓉投资股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或名称： 个人股东委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股票账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

授权委托书签发日期： 年 月 日

授权委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下：

议案	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
１	《关于控股股东提议免去谭建明公司第七届董事会董事、董事长及董事会相关委员会相应职务的议案》
２	《关于控股股东提议免去王文全公司第七届董事会董事职务的议案》
３	《关于控股股东提名增补杨光先生为公司董事的议案》

注 １：对本次临时股东大会第１－２项议案表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”；

注 ２：本次临时股东大会第３项议案采用累积投票制表决方式，请在表决意见项下填入票数，如填入“√”则表示将拥有的全部表决权平均分配给对应议案的候选人。

在委托人不作具体指示的情况下，受托人是否可以按自己的意思表决（请在相应□内填入“√”）。

□是 □否