证券代码：００２０１６ 证券简称：世荣兆业 公告编号：２０１３－０３６

　广东世荣兆业股份有限公司

　第五届董事会第十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于２０１３年９月２２日分别以书面、传真和电子邮件形式发出，会议于２０１３年９月２７日以通讯表决方式召开。会议应出席董事９人，实际出席董事９人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

　一、《关于设立控股孙公司的议案》

　公司全资子公司北京世荣兆业控股有限公司（以下简称“世荣控股”）拟与北京诚盛佳业投资发展有限公司（以下简称“诚盛佳业”）共同出资设立“北京世荣佳业房地产开发有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理机构核准登记的名称为准，以下简称“项目公司”），从事房地产项目开发。项目公司注册资本为人民币１０００万元，其中，世荣控股出资７００万元，占项目公司７０％的股权，诚盛佳业出资３００万元，占项目公司３０％的股权。

　表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

　特此公告。

　广东世荣兆业股份有限公司

　董事会

　二〇一三年九月二十八日