证券代码：０００７２３ 证券简称：美锦能源 公告编号：２０１３－０４６

　山西美锦能源股份有限公司

　六届十五次董事会会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山西美锦能源股份有限公司六届十五次董事会会议于２０１３年９月２２日以通讯形式发出，会议于２０１３年９月２７日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事９人，包括３名独立董事，实际参加表决董事９人。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经审议一致通过《山西美锦能源股份有限公司募集资金管理制度》的议案。

　表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　特此公告

　山西美锦能源股份有限公司

　董 事 会

　二零一三年九月二十七日