证券代码：６００２０３ 股票简称：福日电子 编号：临２０１３－０４０

福建福日电子股份有限公司

２０１３年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况

●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间和地点

福建福日电子股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会于２０１３年９月２７日以现场会议及网络投票方式召开，现场会议于当日下午２：４０在福州市六一中路１０６号榕航花园１号楼３层公司会议室召开，网络投票时间为２０１３年９月２７日（上午９：３０－１１：３０，下午１：００－３：００）。

（二）会议出席情况

出席会议的股东和股东代理人人数（人）	２０２
所持有表决权的股份总数（股）	１１７，１２９，６４８
占公司有表决权股份总数的比例（％）	４８．６９
其中：通过网络投票出席会议的股东人数（人）	２００
所持有表决权的股份数（股）	２３，６４５，５４８
占公司有表决权股份总数的比例（％）	９．８３

（三）会议召集、主持及表决方式

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长卞志航先生主持，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定；本次会议采取现场投票与网络投票的表决方式。

（四）董事、监事和高级管理人员出席情况

公司在任董事９人，出席５人，其中独立董事郑新芝先生、独立董事黄志刚先生、董事杨方女士、董事陈震东先生因公务原因未出席本次会议；公司在任监事５人，出席３人，其中监事连占记先生、监事罗丽涵女士因公务原因未出席本次会议；公司董事会秘书许政声先生出席本次会议，公司所有高级管理人员、保荐代表人、见证律师列席了本次会议。出席本次股东大会的股东通过现场及网络投票的方式审议了全部３项议案（其中包括第１项议案中的１０项子议案）。

二、议案审议情况

会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，其中议案１包含１０个子议案，需逐项表决。因本次股东大会所审议的议案除第３项外均涉及非公开发行股票事项，需特别决议即经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。

本次股东大会各项议案投票表决结果如下：

序 号	审议内容	表决意见						是否 通过
		同意		反对		弃权
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
１	关于公司２０１３年非公开发行Ａ股股票方案（第二次修订）的议案	——	——	——	——	——	——	——
１．０１	股票类型及面值	１１４，２４２，５３６	９７．５４	１，６１５，７５３	１．３８	１，２７１，３５９	１．０８	是
１．０２	发行方式及发行时间	１１４，２４２，５３６	９７．５４	１，６１５，７５３	１．３８	１，２７１，３５９	１．０８	是
１．０３	发行数量	１１４，２４２，５３６	９７．５４	１，６１５，７５３	１．３８	１，２７１，３５９	１．０８	是
１．０４	发行对象及认购方式	１１４，２４２，５３６	９７．５４	１，６１５，７５３	１．３８	１，２７１，３５９	１．０８	是
１．０５	发行价格与定价原则	１１４，２４２，５３６	９７．５４	１，６１５，７５３	１．３８	１，２７１，３５９	１．０８	是
１．０６	发行股份限售期	１１４，２４２，５３６	９７．５４	１，６１５，７５３	１．３８	１，２７１，３５９	１．０８	是
１．０７	募集资金数额及用途	１１４，２４２，５３６	９７．５４	１，６１５，７５３	１．３８	１，２７１，３５９	１．０８	是
１．０８	滚存利润安排	１１４，２４２，５３６	９７．５４	１，６１５，７５３	１．３８	１，２７１，３５９	１．０８	是
１．０９	决议有效期	１１４，２４２，５３６	９７．５４	１，６１５，７５３	１．３８	１，２７１，３５９	１．０８	是
１．１０	本次非公开发行股票的上市地点	１１４，２４２，５３６	９７．５４	１，６１５，７５３	１．３８	１，２７１，３５９	１．０８	是
２	关于公司非公开发行股票预案（第二次修订）的议案	１１４，４５０，６３７	９７．７１	１，６９７，６５３	１．４５	９８１，３５８	０．８４	是
３	关于公司关联交易制度的议案	１１４，２４７，８３７	９７．５４	１，６１５，７５３	１．３８	１，２６６，０５８	１．０８	是

三、律师见证情况

本次股东大会由福建闽天律师事务所唐亚飞律师、王凌律师进行现场见证，并出具法律意见书，结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定，本次股东大会的投票表决程序合法，表决结果有效。

四、上网公告附件

《福建闽天律师事务所关于福建福日电子股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

２０１３年９月２８日

●报备文件

福建福日电子股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会决议。

证券代码：６００２０３ 股票简称：福日电子 编号：临２０１３—０４１

福建福日电子股份有限公司

第五届董事会２０１３年第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建福日电子股份有限公司第五届董事会２０１３年第五次临时会议通知于２０１３年９月２３日以书面文件或电子邮件形式送达，并于２０１３年９月２７日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事９名，实到董事９名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于为全资子公司福建福日实业发展有限公司继续向厦门银行股份有限公司福州分行申请不超过２，０００万元人民币综合授信额度提供担保的议案》；担保期限壹年，同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告的《福建福日电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临２０１３－０４２）。

表决结果：９票赞成、０ 票反对、０ 票弃权。

二、审议通过《关于全资子公司福建福日实业发展有限公司为控股子公司福建福日科技有限公司向中国建设银行股份有限公司福州城南支行继续申请２，０００万元人民币贸易融资额度提供担保的议案》；担保期限壹年，同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告的《福建福日电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临２０１３－０４２）。

表决结果：９票赞成、０ 票反对、０ 票弃权。

三、审议通过《关于全资子公司福建福日实业发展有限公司向中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请５，０００万元人民币综合授信额度的议案》；期限壹年，福建省电子信息（集团）有限责任公司为上述业务提供连带责任担保；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董 事 会

２０１３年９月２８日

●报备文件

福建福日电子股份有限公司第五届董事会２０１３年第五次临时会议决议

证券代码：６００２０３ 股票简称：福日电子 编号：临２０１３—０４２

福建福日电子股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：福建福日实业发展有限公司（以下简称“福日实业”）、福建福日科技有限公司（以下简称“福日科技”）

●本次担保数量及累计为其担保数量：目前本公司累计为福日实业提供的担保余额为１０，１８４．６０万元人民币，本次为其提供２，０００万元人民币的连带责任担保；目前本公司累计为福日科技提供的担保余额为９７２万元人民币，本次由全资子公司福日实业为其提供２，０００万元人民币的连带责任担保

●本次是否有反担保：无

●对外担保累计数量：本公司无对外担保

●对外逾期担保的累计数量：无

一、担保情况概述

２０１３年９月２７日本公司召开第五届董事会２０１３年第五次临时会议，审议通过《关于为全资子公司福建福日实业发展有限公司继续向厦门银行股份有限公司福州分行申请不超过２，０００万元人民币综合授信额度提供担保的议案》（９票同意，０票弃权，０票反对）、《关于全资子公司福建福日实业发展有限公司为控股子公司福建福日科技有限公司向中国建设银行股份有限公司福州城南支行继续申请２，０００万元人民币贸易融资额度提供担保的议案》（９票同意，０票弃权，０票反对），福日实业系本公司全资子公司，福日科技其他股东按其出资比例承担相应的连带责任担保。

该担保额度在２０１２年１２月２４日召开的公司２０１２年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会审批２０１３年度本公司对子公司提供担保具体额度的议案》中规定的对福日实业提供２亿元人民币、对福日科技提供１０，０００万元人民币担保额度范围内，无需另行提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）福日实业注册资本为人民币１０，８７８．９６万元，注册地址为福州市马尾区快安大道创新楼；法定代表人为卞志航，经营范围：电视机，显示器，电子计算机及配件，通讯设备，电子产品及电子器件，电视机配件，家用电器的制造、销售、维修；光学仪器、电器机械及器材的销售与维修；节能环保产品、光电材料、器件及应用产品，移动通信终端（含手提电话等）研发、制造、销售；节能环保技术与产品的研究开发、推广及咨询服务；节能环保工程设计、施工；应用软件、化工材料（不含危险品）、建筑材料、钢铁及其制品（含不锈钢推车、不锈钢床）、其他金属材料、纺织品、化妆品、工艺美术品、化学原料（不含危险品）、矿产品、煤炭、焦炭、石油制品（不含成品油）、机械设备、仪器仪表、五金交电、橡胶（含乳胶）及其制品、塑料制品、玻璃仪器、皮革制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具的批发、零售；汽车（不含小轿车）的销售；废旧物资回收（不含危险品）；对外贸易。

截止２０１２年１２月３１日，福日实业经审计的总资产为２９，２３０．２１万元，净资产为８，２０２．５７万元，资产负债率为７１．９３％；２０１２年度实现营业总收入８１，６０８．８７万元，净利润－１６４３．６１万元。截止２０１３年６月３０日，福日实业未经审计的总资产为３１，４４３．１６万元，净资产为７，５２０．３８万元，资产负债率为７６．０８％；２０１３年上半年度实现营业总收入４０，２１９．０９万元，净利润－９２３．８７万元

（二）福日科技的注册资本为１，０００万元人民币，本公司占６５％股权，系本公司控股子公司。法定代表人：卞志航，经营范围：家用电器、电子信息、通讯产品的制造、销售；电子产品、机械设备、机电产品、电子元器件的代购代销及相关的技术开发、服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

截止２０１２年１２月３１日，福日科技经审计的总资产为１８，９０６．４８万元，净资产为１，７９９．７７万元，资产负债率为９０．４８％；２０１２年度实现营业总收入１０１，０９５．５７万元，净利润２８６．６８万元。截止２０１３年６月３０日，福日科技未经审计的总资产为２７，２４３．３２万元，净资产为１，９３０．９８万元，资产负债率为９２．９１％。２０１３年１－６月实现营业总收入４１，７４３．７０万元，净利润１３１．２１万元。

三、董事会意见

本次为全资子公司福日实业及其为本公司控股子公司福日科技提供担保，系为支持福日实业、福日科技正常经营业务发展及融资需求。福日实业、福日科技经营情况稳定，具备足够的债务偿还能力，上述担保事项风险较小，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止２０１３年９月２７日，本公司及子公司为福日实业提供的担保余额为１０，１８４．６０万元人民币，本公司及子公司为福日科技提供的担保余额为９７２万元人民币；本公司对子公司提供的担保余额为１１，８０６．６０万元人民币，占公司２０１２年度经审计净资产的２６．３６％，无对外担保，无逾期担保。

五、上网公告附件

被担保人最近一期财务报表

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董 事 会

２０１３年９月２８日

证券代码：６００２０３ 股票简称：福日电子 编号：临２０１３—０４３

福建福日电子股份有限公司

关于深圳市迈锐光电有限公司９２．８０％股权

收购完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于批准福建福日电子股份有限公司与陈泽波等相关方签订＜股权转让协议书＞的议案》，即同意公司受让深圳市迈锐光电有限公司９２．８０％股权，公司２０１３年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。（具体内容请见上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的相关公告）

公司已于近日完成了股权过户及工商变更登记手续，至此，公司持有深圳市迈锐光电有限公司９２．８０％股权，深圳市迈光电有限公司成为本公司的控股子公司。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董 事 会

２０１３年９月２８日