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重要内容提示：
本次会议无否决提案的情况；
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年第二次临时股东大会于２０１３年９月２７日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点在公司会议室。
（二）出席会议的股东和代理人情况
| 序号 | １ | ２ | ３ | ４ | ５ | ６ | ７ | ８ | ９ | １０ |
| 股东名称 | 辽宁成大集团有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 和谐健康保险股份有限公司－万能产品 | 中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | 全国社保基金一零八组合 | 北京国际信托有限公司－银驰１５号证券投资资金信托 | 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 营口鑫达投资有限公司 | 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－００５Ｌ－ＣＴ００１沪 |
| 持股数 | １６９，８８９，０３９ | ３３，５８０，０７０ | ２６，４４７，７９７ | ２０，１３３，０６２ | １３，９９９，６９２ | １３，３００，０００ | １１，８２１，２４９ | １０，３３２，５４９ | ８，１４１，６４３ | ６，５４４，８４５ |
| 议案１．００ | 同意 | 同意（３３５６７６７０） 未投（１２４００） | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意（６４０００） 未投（１１７５７２４９） | 反对（１４６５２００） 未投（８８６７３４９） | 弃权 | 同意 |
| 议案２．０１ | 同意 | 同意（３３５６７６７０） 未投（１２４００） | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意（６４０００） 未投（１１７５７２４９） | 反对（１４６５２００） 未投（８８６７３４９） | 弃权 | 同意 |
| 议案２．０２ | 同意 | 同意（３３５６７６７０） 未投（１２４００） | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意（６４０００） 未投（１１７５７２４９） | 反对（１４６５２００） 未投（８８６７３４９） | 弃权 | 同意 |
| 议案２．０３ | 同意 | 同意（３３５６７６７０） 未投（１２４００） | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意（６４０００） 未投（１１７５７２４９） | 反对（１４６５２００） 未投（８８６７３４９） | 弃权 | 同意 |
| 议案２．０４ | 同意 | 同意（３３５６７６７０） 未投（１２４００） | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意（６４０００） 未投（１１７５７２４９） | 反对（１４６５２００） 未投（８８６７３４９） | 弃权 | 同意 |
| 议案２．０５ | 同意 | 同意（３３５６７６７０） 未投（１２４００） | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意（６４０００） 未投（１１７５７２４９） | 反对（１４６５２００） 未投（８８６７３４９） | 弃权 | 同意 |
| 议案２．０６ | 同意 | 同意（３３５６７６７０） 未投（１２４００） | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意（６４０００） 未投（１１７５７２４９） | 反对（１４６５２００） 未投（８８６７３４９） | 反对 | 同意 |
| 议案２．０７ | 同意 | 同意（３３５６７６７０） 未投（１２４００） | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意（６４０００） 未投（１１７５７２４９） | 反对（１４６５２００） 未投（８８６７３４９） | 弃权 | 同意 |
| 议案２．０８ | 同意 | 同意（３３５６７６７０） 未投（１２４００） | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意（６４０００） 未投（１１７５７２４９） | 反对（１４６５２００） 未投（８８６７３４９） | 弃权 | 同意 |
| 议案２．０９ | 同意 | 同意（３３５６７６７０） 未投（１２４００） | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意（６４０００） 未投（１１７５７２４９） | 反对（１４６５２００） 未投（８８６７３４９） | 弃权 | 同意 |
| 议案２．１０ | 同意 | 同意（３３５６７６７０） 未投（１２４００） | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意（６４０００） 未投（１１７５７２４９） | 反对（１４６５２００） 未投（８８６７３４９） | 弃权 | 同意 |
| 议案２．１１ | 同意 | 同意（３３５６７６７０） 未投（１２４００） | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意（６４０００） 未投（１１７５７２４９） | 反对（１４６５２００） 未投（８８６７３４９） | 弃权 | 同意 |
| 议案３．００ | 同意 | 同意（３３５６７６７０） 未投（１２４００） | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意（６４０００） 未投（１１７５７２４９） | 反对（１４６５２００） 未投（８８６７３４９） | 弃权 | 同意 |
| 议案４．００ | 同意 | 同意（３３５６７６７０） 未投（１２４００） | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意（６４０００） 未投（１１７５７２４９） | 反对（１４６５２００） 未投（８８６７３４９） | 弃权 | 同意 |
| 议案５．００ | 同意 | 同意（３３５６７６７０） 未投（１２４００） | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意（６４０００） 未投（１１７５７２４９） | 反对（１４６５２００） 未投（８８６７３４９） | 弃权 | 同意 |
| 议案６．００ | 同意 | 同意（３３５６７６７０） 未投（１２４００） | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意（６４０００） 未投（１１７５７２４９） | 反对（１４６５２００） 未投（８８６７３４９） | 弃权 | 同意 |
| 议案７．００ | 同意 | 同意（３３５６７６７０） 未投（１２４００） | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意（６４０００） 未投（１１７５７２４９） | 反对（１４６５２００） 未投（８８６７３４９） | 弃权 | 同意 |
| 议案８．００ | 同意 | 同意（３３５６７６７０） 未投（１２４００） | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意（６４０００） 未投（１１７５７２４９） | 反对（１４６５２００） 未投（８８６７３４９） | 弃权 | 同意 |
| 议案９．００ | 同意 | 同意（３３５６７６７０） 未投（１２４００） | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意（６４０００） 未投（１１７５７２４９） | 反对（１４６５２００） 未投（８８６７３４９） | 弃权 | 同意 |
（三）本次会议由董事会提议召开，由董事长尚书志先生主持，以记名投票方式表决，会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事６人、监事３人，全体董事、监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
| 议案序号 | 议案内容 | 同意
票数 | 同意比例（％） | 反对票数 | 反对比例（％） | 弃权票数 | 弃权比例（％） | 是否通过 |
| １ | 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 | ３２７，１３３，１４２ | ９６．６９ | ２，９５５，２６２ | ０．８７ | ８，２４８，９４４ | ２．４４ | 是 |
| ２ | 公司２０１３年度非公开发行股票方案 | |
| ２．０１ | 发行股票的类型和面值 | ３２５，９３７，１７３ | ９６．３３ | ２，９１９，６７３ | ０．８６ | ９，４８０，５０２ | ２．８１ | 是 |
| ２．０２ | 发行数量 | ３２５，９３７，１７３ | ９６．３３ | ２，９１９，６７３ | ０．８６ | ９，４８０，５０２ | ２．８１ | 是 |
| ２．０３ | 发行对象 | ３２５，９３７，１７３ | ９６．３３ | ２，９１９，６７３ | ０．８６ | ９，４８０，５０２ | ２．８１ | 是 |
| ２．０４ | 认购方式 | ３２５，９３７，１７３ | ９６．３３ | ２，９１９，６７３ | ０．８６ | ９，４８０，５０２ | ２．８１ | 是 |
| ２．０５ | 锁定期 | ３２５，９３７，１７３ | ９６．３３ | ２，９１９，６７３ | ０．８６ | ９，４８０，５０２ | ２．８１ | 是 |
| ２．０６ | 发行价格与定价依据 | ３２５，９３７，１７３ | ９６．３３ | １１，１２７，２６６ | ３．２９ | １，２７２，９０９ | ０．３８ | 是 |
| ２．０７ | 募集资金用途 | ３２５，９３７，１７３ | ９６．３３ | ２，９１９，６７３ | ０．８６ | ９，４８０，５０２ | ２．８１ | 是 |
| ２．０８ | 发行方式及发行时间 | ３２５，９３７，１７３ | ９６．３３ | ２，９１９，６７３ | ０．８６ | ９，４８０，５０２ | ２．８１ | 是 |
| ２．０９ | 本次非公开发行股票前滚存未分配利润安排 | ３２５，８８６，７２３ | ９６．３２ | ２，９７０，１２３ | ０．８８ | ９，４８０，５０２ | ２．８０ | 是 |
| ２．１０ | 上市地点 | ３２５，９３７，１７３ | ９６．３３ | ２，９１９，６７３ | ０．８６ | ９，４８０，５０２ | ２．８１ | 是 |
| ２．１１ | 本次发行决议的有效期 | ３２５，９３７，１７３ | ９６．３３ | ２，９１９，６７３ | ０．８６ | ９，４８０，５０２ | ２．８１ | 是 |
| ３ | 公司２０１３年度非公开发行股票预案 | ３２５，６１８，７２３ | ９６．２４ | ２，８９４，０７３ | ０．８６ | ９，８２４，５５２ | ２．９０ | 是 |
| ４ | 公司本次非公开发行股票签订的《关于认购非公开发行股票的合同》 | ３２５，６１８，７２３ | ９６．２４ | ２，９０７，１７２ | ０．８６ | ９，８１１，４５３ | ２．９０ | 是 |
| ５ | 公司与新疆宝明原股东签订的《补充协议》 | ３２５，６１８，７２３ | ９６．２４ | ２，９０７，１７２ | ０．８６ | ９，８１１，４５３ | ２．９０ | 是 |
| ６ | 公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告 | ３２５，６１６，７２３ | ９６．２４ | ２，９０７，１７２ | ０．８６ | ９，８１３，４５３ | ２．９０ | 是 |
| ７ | 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | ３２５，６１８，７２３ | ９６．２４ | ２，９０７，１７２ | ０．８６ | ９，８１１，４５３ | ２．９０ | 是 |
| ８ | 关于制定《辽宁成大股份有限公司关联交易管理制度》的议案 | ３２５，６１６，７２３ | ９６．２４ | ２，９０７，１７２ | ０．８６ | ９，８１３，４５３ | ２．９０ | 是 |
| ９ | 关于修订《辽宁成大股份有限公司募集资金管理制度》的议案 | ３２５，６１６，７２３ | ９６．２４ | ２，９０７，１７２ | ０．８６ | ９，８１３，４５３ | ２．９０ | 是 |
议案１—７，均为涉及以特别决议通过的议案，均获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的２／３以上通过。
参加表决的前十大社会公众股股东的持股和表决情况：
| 出席会议的股东和代理人人数 | ３２９ |
| 所持有表决权的股份总数（股） | ３３８，３３７，３４８ |
| 占公司有表决权股份总数的比例（％） | ２４．７９％ |
| 现场出席会议的股东人数 | １８ |
| 所持有表决权的股份数（股） | ２０９，１３１，６００ |
| 占公司有表决权股份总数的比例（％） | １５．３２％ |
| 通过网络投票出席会议的股东人数 | ３１１ |
| 所持有表决权的股份数（股） | １２９，２０５，７４８ |
| 占公司有表决权股份总数的比例（％） | ９．４７％ |
三、律师见证情况
辽宁恒信律师事务所张贞东律师和赵妍律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《关于辽宁成大股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。”
四、上网公告附件
法律意见书。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司
２０１３年９月２７日
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