证券代码：０００８１８ 证券简称：方大化工 公告编号：２０１３－０５１

方大锦化化工科技股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司董事会于２０１３年９月１６日以传真和书面方式发出第五届董事会第二十八次会议通知，会议于２０１３年９月２６日在公司办公楼Ａ会议室召开。公司现有董事８人，实际参与表决董事８人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议，独立董事就有关事项发表了独立意见，会议合法有效。会议由董事长易风林先生主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

表决情况：同意票８票；反对票０票；弃权票０票。其中：

闫奎兴	同意票８票；反对票０票；弃权票０票
孙贵臣	同意票８票；反对票０票；弃权票０票
何忠华	同意票８票；反对票０票；弃权票０票
刘兴明	同意票８票；反对票０票；弃权票０票
唐贵林	同意票８票；反对票０票；弃权票０票
郭建民	同意票８票；反对票０票；弃权票０票
石艳玲	同意票８票；反对票０票；弃权票０票
郭珊	同意票８票；反对票０票；弃权票０票
刘红霞	同意票８票；反对票０票；弃权票０票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过上述董事候选人议案。

决议内容：１、公司第五届董事会即将届满，同意进行选举换届。２、经公司董事会提名委员会审查，董事会提名，本次与会董事表决一致同意闫奎兴、孙贵臣、何忠华、刘兴明、唐贵林和郭建民为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名石艳玲、郭珊和刘红霞为公司第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。若交易所对独立董事候选人提出异议，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并予以公布。

具体情况详见附后《公司董事候选人简介》

（二）审议《关于变更公司经营范围的议案》

表决情况：同意８票；反对０票；弃权０票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

决议内容：董事会根据公司实际情况需要，拟变更经营范围，新增项为“国内水路运输船舶代理、货物代理”；“在港区内提供货物仓储（仅限锦州分公司经营）”。

（三）审议《关于修改公司章程的议案》

表决情况：同意８票；反对０票；弃权０票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《关于修改公司章程的议案》，具体修订的详细内容于２０１３年９月２８日披露在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

（四）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

表决情况：同意８票；反对０票；弃权０票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》，制度详细内容于２０１３年９月２８日披露在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

（五）审议《关于修订董事会议事规则的议案》

表决情况：同意８票；反对０票；弃权０票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《关于修订董事会议事规则的议案》，制度详细内容于２０１３年９月２８日披露在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

（六）审议《对外投资管理制度的议案》

表决情况：同意８票；反对０票；弃权０票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《对外投资管理制度的议案》，制度详细内容于２０１３年９月２８日披露在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

（七）审议《融资管理制度的议案》

表决情况：同意８票；反对０票；弃权０票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《融资管理制度的议案》，制度详细内容于２０１３年９月２８日披露在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

（八）审议《对外担保管理制度的议案》

表决情况：同意８票；反对０票；弃权０票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《对外担保管理制度的议案》，制度详细内容于２０１３年９月２８日披露在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

（九）审议《关于修订关联交易管理制度的议案》

表决情况：同意８票；反对０票；弃权０票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《关于修订关联交易管理制度的议案》，制度详细内容于２０１３年９月２８日披露在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

（十）审议《总经理工作细则的议案》

表决情况：同意８票；反对０票；弃权０票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《总经理工作细则的议案》，制度详细内容于２０１３年９月２８日披露在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

（十一）审议《投资者关系管理制度的议案》

表决情况：同意８票；反对０票；弃权０票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《投资者关系管理制度的议案》，制度详细内容于２０１３年９月２８日披露在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

（十二）审议《独立董事管理制度的议案》

表决情况：同意８票；反对０票；弃权０票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《独立董事管理制度的议案》，制度详细内容于２０１３年９月２８日披露在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

（十三）审议《关于修订董事会专业委员会工作细则的议案》

表决情况：同意８票；反对０票；弃权０票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《关于修订董事会专业委员会工作细则的议案》，制度详细内容于２０１３年９月２８日披露在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

（十四）审议《董事会秘书工作制度的议案》

表决情况：同意８票；反对０票；弃权０票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《董事会秘书工作制度的议案》，制度详细内容于２０１３年９月２８日披露在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

（十五）审议《关于公司独立董事津贴费用标准的议案》

表决情况：同意８票；反对０票；弃权０票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《关于公司独立董事津贴费用标准的议案》。

决议内容：拟定独立董事的津贴为每人每年５０，０００元（含税），独立董事出席董事会和股东大会的差旅费及按《公司章程》行使职权所需费用，由公司按规定标准报销。

（十六）审议《关于与沈阳炼焦煤气有限公司日常关联交易预测的议案》

表决情况：同意４票；反对０票；弃权０票

表决结果：此议案为关联交易议案，关联方董事易风林、何忠华、刘兴明和唐贵林先生回避表决。经与会４名非关联方董事表决一致表决通过了《关于与沈阳炼焦煤气有限公司日常关联交易预测的议案》。

详细内容见２０１３年９月２８日披露的２０１３－０５５号公告。

（十七）审议《关于与辽宁北方锦化聚氨酯有限公司日常关联交易预测的议案》

表决情况：同意８票；反对０票；弃权０票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《关于与辽宁北方锦化聚氨酯有限公司日常关联交易预测的议案》。

详细内容见２０１３年９月２８日披露的２０１３－０５５号公告。

（十八）审议《关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意８票；反对０票；弃权０票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的议案》。

决议内容：公司决定于２０１３年１０月２４日召开２０１３年第一次临时股东大会。

以上议题中的第一至第九项议案及第十五项议案在本次董事会审议通过后尚需提交２０１３年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

１、２０１３年９月２６日第五届董事会第二十八次会议决议；

２、独立董事意见。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二零一三年九月二十八日

附：

方大锦化化工科技股份有限公司

第六届董事会董事候选人简介

闫奎兴：男，１９６２年５月生，中共党员，研究生，高级工程师，曾任抚顺特钢炼钢厂助理工程师、团委书记、段长、党委书记、厂长等职；抚顺炭素有限责任公司总经理；辽宁方大集团实业有限公司总裁；方大炭素新材料科技股份有限公司董事长；现任辽宁方大集团实业有限公司副总裁，方大炭素新材料科技股份有限公司董事。

孙贵臣：男，１９６５年１１月生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师，１９８９年７月参加工作。历任锦化机械分厂生产科科长，建安公司副经理，公运公司董事长、总经理，华天公司副总经理，锦化化工（集团）有限责任公司副总经理。２００９年２月至今任方大化工董事、总经理。

何忠华：男，１９６４年１０月生，中共党员，研究生，１９９８年９月至２０００年１０月任辽宁省抚顺市农业银行副行长，２０００ 年１１月至２００４ 年１２月任中国长城资产管理公司沈阳办事处经营处长，２００５ 年１月至今任辽宁方大集团实业有限公司董事、党委书记兼总法律顾问，２００７年３月任方大炭素新材料科技股份有限公司董事，２０１０年５月至今任方大炭素新材料科技股份有限公司董事长，２０１０年５月至２０１２年２月任方大特钢科技股份有限公司董事。２０１１年１２月１９日当选方大化工董事。

刘兴明：男，１９５６年９月生，中共党员，研究生，高级工程师，２００７年至２０１２年５月辽宁抚顺新钢铁有限责任公司董事长，２０１２年５月至今辽宁方大集团实业有限公司董事、副总裁，２０１２年９月１７日当选方大化工董事。

唐贵林：男，１９６７年５月生，中共党员，大学学历，２００７年２月至２００８年１２月任方大炭素新材料科技股份有限公司财务总监，２００７年２月至今任方大炭素新材料科技股份有限公司董事，２０１２年任辽宁方大集团实业有限公司财务副总监；２０１２年９月１７日当选方大化工董事。

郭建民：男，１９７１年８月生，中共党员，大学学历，南京化工学院化工机械专业，教授研究员级高级工程师，１９９３年９月参加工作，历任锦化集团树脂厂机动科长、氯乙烯车间主任、树脂厂厂长、总经理助理、副总经理。２０１１年４月７日担任方大化工公司副总经理，２０１３年２月担任方大化工公司党委书记。

独立董事：

石艳玲：女，１９６９年１１月生，无党派，法学硕士，１９９０年９月参加工作，辽宁银行学校教师，１９９５年５月任辽宁华盛信托投资股份有限公司法律顾问，２００２年至今任北京金诚同达律师事务所沈阳分所执行合伙人。曾获沈阳市“２００５－２００６年度优秀法学、法律工作者”、“优秀中国特色社会主义事业建设者”、“十佳仁者志愿者”称号，被评为“沈阳市首届十佳律师”、“巾帼建功先进个人”、“沈阳市优秀律师”、“沈阳市十佳女律师”。２０１０年９月当选方大化工独立董事。

郭珊：女，１９６６年１月生，中共党员，法学学士学位，１９８８年参加工作。历任北京司法局、中华人民共和国专利局干部；１９９７年１月至１９９８年６月，在光大证券公司工作；自１９９８年起从事专职律师工作，现为北京市尚公律师事务所合伙人、党支部书记。曾获得“首届北京市十佳女律师”、“北京市司法行政系统奥运工作先进个人”、“职工法律援助先进律师志愿者”和“北京市荣誉纳税人”等荣誉称号。

刘红霞：女，１９６３年９月出生，现任中央财经大学会计学院教授、博士生导师、博士后导师；中央财经大学管理学博士，南开大学公司治理研究中心博士后，澳大利亚维多利亚大学访问学者；北京市高级会计师评审专家，北京会计学会常务理事，北京市财政学会理事，北京企业内控专家委员会委员。曾兼任招商银行独立董事、中孚实业独立董事、方大特钢独立董事。现兼任天润曲轴独立董事（００２２８３）、鲁丰股份独立董事（００２３７９）、南国置业独立董事（００２３０５）、金自天正独立董事（６００５６０）。

以上９位公司董事候选人符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程中有关董事任职资格的相关规定。其公开披露的有关资料真实、完整，除作为董事候选人已公开披露的信息外，与公司及公司控股股东和实际控制人不存在其他关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：０００８１８ 证券简称：方大化工 公告编号：２０１３－０５２

方大锦化化工科技股份有限公司

第五届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

公司监事会于２０１３年９月１６日以传真和书面方式发出第五届监事会第二十八次会议通知，会议于２０１３年９月２６日在公司办公楼Ｂ会议室召开。会议应到监事５人，实际参与表决５人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场及其它表决方式审议并通过了如下议案。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

表决情况：同意票５票；反对票０票；弃权票０票。其中：

李成涛	同意票５票；反对票０票；弃权票０票
方贵山	同意票５票；反对票０票；弃权票０票
朱镝	同意票５票；反对票０票；弃权票０票

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过上述监事候选人议案。

决议内容：１、公司第五届监事会即将届满，同意进行选举换届。２、经公司监事会提名，本次与会监事表决一致同意李成涛、方贵山和朱镝为公司第六届监事会监事候选人。

具体情况详见附后《公司监事候选人简介》

（二）审议《关于变更公司经营范围的议案》

表决情况：同意５票；反对０票；弃权０票

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

决议内容：董事会根据公司实际情况需要，拟变更经营范围，新增项为“国内水路运输船舶代理、货物代理”；“在港区内提供货物仓储（仅限锦州分公司经营）”。

（三）审议《关于修改公司章程的议案》

表决情况：同意５票；反对０票；弃权０票

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了《关于修改公司章程的议案》。

（四）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

表决情况：同意５票；反对０票；弃权０票

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》。

（五）审议《关于修订监事会议事规则的议案》

表决情况：同意５票；反对０票；弃权０票

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了《关于修订监事会议事规则的议案》，制度详细内容于２０１３年９月２８日披露在巨潮资讯网上ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

（六）审议《对外投资管理制度的议案》

表决情况：同意５票；反对０票；弃权０票

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了《对外投资管理制度的议案》。

（七）审议《融资管理制度的议案》

表决情况：同意５票；反对０票；弃权０票

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了《融资管理制度的议案》。

（八）审议《对外担保管理制度的议案》

表决情况：同意５票；反对０票；弃权０票

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了《对外担保管理制度的议案》。

（九）审议《关于修订关联交易管理制度的议案》

表决情况：同意５票；反对０票；弃权０票

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了《关于修订关联交易管理制度的议案》。

（十）审议《总经理工作细则的议案》

表决情况：同意５票；反对０票；弃权０票

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了《总经理工作细则的议案》。

（十一）审议《投资者关系管理制度的议案》

表决情况：同意５票；反对０票；弃权０票

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了《投资者关系管理制度的议案》。

（十二）审议《董事会秘书工作制度的议案》

表决情况：同意５票；反对０票；弃权０票

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了《董事会秘书工作制度的议案》。

（十三）审议《关于与沈阳炼焦煤气有限公司日常关联交易预测的议案》

表决情况：同意５票；反对０票；弃权０票

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了《关于与沈阳炼焦煤气有限公司日常关联交易预测的议案》。

（十四）审议《关于与辽宁北方锦化聚氨酯有限公司日常关联交易预测的议案》

表决情况：同意５票；反对０票；弃权０票

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了《关于与辽宁北方锦化聚氨酯有限公司日常关联交易预测的议案》。

上述第一至第九项议案，尚需提交２０１３年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

２０１３年９月２６日第五届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司监事会

二零一三年九月二十八日

附：

方大锦化化工科技股份有限公司

第六届监事会监事候选人简介

李成涛：男，１９７１年１０月生，大学本科学历，注册会计师、注册资产评估师。曾任甘肃弘信会计师事务有限公司总经理、中国资产评估协会理事、甘肃省注册会计师协会理事。现任辽宁方大集团实业有限公司证券投资部部长，２０１０年９月２０日当选方大化工第五届监事会主席。

方贵山：男，１９７１年７月生，中共党员，学士学位，物流师，１９９３年８月参加工作，历任锦化公路运输公司综合办副主任，党办主任，小车队队长，葫芦岛百盛钛业有限公司办公室主任，方大化工公司办公室接待科科长，现任方大化工公司办公室副主任，２０１０年９月２０日当选方大化工第五届监事会监事。

朱 镝：男，１９７３年５月生，中共党员，大专学历，１９９９年６月参加工作，历任锦化氯碱财务部成本员、税务员，现任方大化工审监法务部审计室主办。

以上３名公司监事候选人符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程中有关监事任职资格的相关规定。其公开披露的有关资料真实、完整，除作为监事候选人已公开披露的信息外，与公司及公司控股股东和实际控制人不存在其他关联关系；未持有公司的股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：０００８１８ 证券简称：方大化工 公告编号：２０１３－０５４

方大锦化化工科技股份有限公司关于召开

公司２０１３年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

本次股东大会为方大锦化化工科技股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会。

１、召集人：会议由公司董事会召集

２、２０１３年９月２６日召开的公司第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、法规相关规定。

３、会议召开时间：２０１３年１０月２４日（星期四）上午１０：００时

４、会议地点：本公司办公楼Ａ会议室

５、会议召开方式：本次会议采用现场表决方式

二、会议审议事项

１、审议《关于公司董事会换届选举之非独立董事的议案》

１．１关于选举闫奎兴为公司第六届董事会非独立董事的议案

１．２关于选举孙贵臣为公司第六届董事会非独立董事的议案

１．３关于选举何忠华为公司第六届董事会非独立董事的议案

１．４关于选举刘兴明为公司第六届董事会非独立董事的议案

１．５关于选举唐贵林为公司第六届董事会非独立董事的议案

１．６关于选举郭建民为公司第六届董事会非独立董事的议案

２、审议《关于公司董事会换届选举之独立董事的议案》

２．１关于选举石艳玲为公司第六届董事会独立董事的议案

２．２关于选举郭珊为公司第六届董事会独立董事的议案

２．３关于选举刘红霞为公司第六届董事会独立董事的议案

３、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

３．１关于选举李成涛为公司第六届监事会监事的议案

３．２关于选举方贵山为公司第六届监事会监事的议案

３．３关于选举朱镝为公司第六届监事会监事的议案

以上议案１、议案２及议案３采取累积投票制

４、审议《关于变更公司经营范围的议案》；

５、审议《关于修改公司章程的议案》；

６、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》；

７、审议《关于修订董事会议事规则的议案》；

８、审议《关于修订监事会议事规则的议案》；

９、审议《对外投资管理制度的议案》；

１０、审议《融资管理制度的议案》；

１１、审议《对外担保管理制度的议案》；

１２、审议《关于修订关联交易管理制度的议案》；

１３、审议《关于公司独立董事津贴费用标准的议案》。

以上各项议案详细内容已刊登在２０１３年９月２８日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，公告编号为２０１３－０５１、２０１３－０５２。

三、会议出席对象

１、截止２０１３年１０月１７日下午３时收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

２、不能直接出席会议的股东可委托代理人出席。

３、现任公司董事、监事、高级管理人员及律师出席会议。

四、会议登记方法

１、登记手续：股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡。

２、登记时间：２０１３年１０月１８日至２３日，上午８：００－１１：３０，下午１３：００－１７：００（周六、日休息）。

３、登记地点：公司证券资产部（公司办公大楼４层８４１２室）。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。

五、有关事项

１、会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

２、联系人：张晓东、宋立志

３、电话：０４２９—２７０９０２７、传真：０４２９—２９０１１５２

六、备查文件

１、２０１３年９月２６日第五届董事会第二十八次会议决议；

２、２０１３年９月２６日第五届监事会第二十八次会议决议。

特此通知。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二零一三年九月二十八日

附件１：

法人股东授权委托书

本单位作为方大锦化化工科技股份有限公司股东，拟参加方大锦化化工科技股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会。兹全权委托 先生（女士）代表本单位出席股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

议案一、议案二及议案三采取累积投票制，按下表进行表决：

序号	议案名称		表决结果
１	议案一：审议《关于公司董事会换届选举之非独立董事的议案》		同意股数
	１．１	闫奎兴
	１．２	孙贵臣
	１．３	何忠华
	１．４	刘兴明
	１．５	唐贵林
	１．６	郭建民
２	议案二：审议《关于公司董事会换届选举之独立董事的议案》		同意股数
	２．１	石艳玲
	２．２	郭 珊
	２．３	刘红霞
３	议案三：审议《关于公司监事会换届选举的议案》		同意股数
	３．１	李成涛
	３．２	方贵山
	３．３	朱 镝

议案四至议案十三按下表进行表决：

序号	议案名称	表决结果
		同意	反对	弃权
４	议案四：审议《关于变更公司经营范围的议案》
５	议案五：审议《关于修改公司章程的议案》
６	议案六：审议《关于修订股东大会议事规则的议案》
７	议案七：审议《关于修订董事会议事规则的议案》
８	议案八：审议《关于修订监事会议事规则的议案》
９	议案九：审议《对外投资管理制度的议案》
１０	议案十：审议《融资管理制度的议案》
１１	议案十一：审议《对外担保管理制度的议案》
１２	议案十二：审议《关于修订关联交易管理制度的议案》
１３	议案十三：审议《关于公司独立董事津贴费用标准的议案》

法人代表（委托人）签字： 受托人（姓名）：

委托单位股东账号： 受托人身份证号码：

委托单位持股数：

委托单位： （填写并加盖公章）

委托日期：２０１３年 月 日

附件２：

自然人股东授权委托书

兹委托 先生／女士代表我本人出席方大锦化化工科技股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。

议案一、议案二及议案三采取累积投票制，按下表进行表决：

序号	议案名称		表决结果
１	议案一：审议《关于公司董事会换届选举之非独立董事的议案》		同意股数
	１．１	闫奎兴
	１．２	孙贵臣
	１．３	何忠华
	１．４	刘兴明
	１．５	唐贵林
	１．６	郭建民
２	议案二：审议《关于公司董事会换届选举之独立董事的议案》		同意股数
	２．１	石艳玲
	２．２	郭 珊
	２．３	刘红霞
３	议案三：审议《关于公司监事会换届选举的议案》		同意股数
	３．１	李成涛
	３．２	方贵山
	３．３	朱 镝

议案四至议案十三按下表进行表决：

序号	议案名称	表决结果
		同意	反对	弃权
４	议案四：审议《关于变更公司经营范围的议案》
５	议案五：审议《关于修改公司章程的议案》
６	议案六：审议《关于修订股东大会议事规则的议案》
７	议案七：审议《关于修订董事会议事规则的议案》
８	议案八：审议《关于修订监事会议事规则的议案》
９	议案九：审议《对外投资管理制度的议案》
１０	议案十：审议《融资管理制度的议案》
１１	议案十一：审议《对外担保管理制度的议案》
１２	议案十二：审议《关于修订关联交易管理制度的议案》
１３	议案十三：审议《关于公司独立董事津贴费用标准的议案》

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托日期：２０１３年 月 日

证券代码：０００８１８ 证券简称：方大化工 公告编号：２０１３－０５５

方大锦化化工科技股份有限公司

关于新增２０１３年日常关联交易预测的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

１、关联交易概述

辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“方大集团”）持有本公司股票２６６，１７７，７５７股，占公司总股本的３９．１４％。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司应对２０１３年与方大集团及其控股的子公司等关联方的日常关联交易进行预测。２０１３年３月１９日召开的第五届董事会第二十二次会议和２０１３年５月１３日召开的公司２０１２年年度股东大会审议《公司２０１３年日常关联交易预测的议案》，预计全年公司与相关关联方发生的日常关联交易金额为３，４００万元（详见编号２０１３－０１３公告）。

２０１３年９月２６日公司召开第五届董事会第二十八次会议，会议以４票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果（关联方董事易风林、何忠华、刘兴明和唐贵林先生回避表决），审议通过了《关于公司与沈阳炼焦煤气有限公司日常关联交易预测的议案》；以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司与辽宁北方锦化聚氨酯有限公司日常关联交易预测的议案》。根据实际情况公司新增２０１３年日常关联交易预计金额６，６１０万元，本次日常关联交易预测事项无需提交股东大会审议。

２、新增预计２０１３年日常关联交易情况

单位：万元

关联方	交易类别	类别明细	２０１２年发生额	首次预计２０１３年日常关联交易金额	本次新增	预计的２０１３年日常关联交易金额
沈阳炼焦煤气有限公司	销售商品	销售液碱	－－	－－	３００	３００
辽宁北方锦化聚氨酯有限公司	销售商品	销售液碱、液氯、氢气等	４，０５３	－－	６，０００	６，０００
	提供劳务	修理修配等劳务服务	２１	－－	１０	１０
	采购商品	采购氯化氢等	－－	－－	３００	３００
	小 计		４，０７４	－－	６，３１０	６，３１０
合 计			４，０７４	－－	６，６１０	６，６１０

二、关联方及关联关系

（一）辽宁北方锦化聚氨酯有限公司

１、关联方介绍：

名　称：辽宁北方锦化聚氨酯有限公司

住　所：葫芦岛国家专利技术园区

注册资本：人民币贰亿肆仟万元

公司类型：有限责任公司

公司控股股东：中国兵器工业集团公司，控股比例６０％

经营范围：甲苯二异氰酸酯、光气、甲苯二胺（ＴＤＡ）、一氧化碳、氯化氢、盐酸、邻位ＴＤＡ、次氯酸钠生产；保温材料、建筑材料、包装材料的生产、销售；聚氨酯技术开发、转让、咨询与服务；化工专用设备制造、安装及维修服务。（在国家法律法规允许的范围内经营，涉及前置许可经营的凭许可经营）

２、最近一年财务概况：截止２０１２年１２月３１日，资产总额６９，６６１．９６万元；负债总额６１，３０２．１８万元；２０１２年实现营业收入４９，０５９．５８万元；净利润－５，７８１．００万元。

３、与上市公司的关联关系：本公司持有其１９．２４％股权，公司高管在该参股联营企业担任董事。

４、与该关联人交易预计总金额：本次预计与该关联人发生日常关联交易６，３１０万元。其中：销售商品、提供劳务６，０１０万元，采购商品３００万元。

５、关联人履约能力：该公司正常运营，有较强的履约能力。

（二）沈阳炼焦煤气有限公司

１、关联方介绍：

名　称：沈阳炼焦煤气有限公司

住　所：沈阳经济技术开发区开发北二号路１号

注册资本：人民币壹亿零壹拾叁万伍仟玖佰元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

公司控股股东：辽宁方大集团实业有限公司，持股比例１００％

经营范围：许可经营项目：粗苯、萘、硫磺、煤焦油生产；普通货运。一般经营项目：煤气、化工产品（不含危险化学品）、焦炭制造；火车加帘，通用零部件、金属结构件、煤气设备及配件加工；金属材料、建筑材料、水暖器材、热水（非饮用水）、钢材、铁精粉销售；自营和代理各类商品和技术的进出口；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

２、最近一年财务概况：截止２０１２年１２月３１日，沈阳炼焦合并的资产总额为１８０，５３３．５８万元，负债总额为１３０，１５９．０９万元，合并的全年收入为１４３，８６０．７２万元，全年合并净利润为－６，４１１．４６万元。

３、与上市公司的关联关系：同一控制人关系。

４、与该关联人交易预计总金额：本次新增关联交易预计发生销售产品３００万元。

５、关联人履约能力：该公司正常运营，有较强的履约能力。

三、定价原则和定价依据

定价原则：依照公开、公平、公正原则，以不损害双方利益为交易出发点。

定价依据：有国家物价部门定价的，执行国家物价部门定价；无国家定价，按照市场公允价格结算，既无国家定价又无市场价格的，参照实际成本加合理费用的原则由双方定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均是为保证公司正常开展生产经营活动，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司现任独立董事樊行健、林木西先生和石艳玲女士根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，对《关于公司与辽宁北方锦化聚氨酯有限公司日常关联交易预测的议案》和《关于公司与沈阳炼焦煤气有限公司日常关联交易预测的议案》发表了如下独立意见：

本次预计新增的关联交易其定价原则合理、公允，交易公平，遵守了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。董事会在对相关议案表决时，关联董事易风林、何忠华、刘兴明及唐贵林先生按规定回避表决，上述两项议案的表决程序合法、合规。

六、备查文件

１、２０１３年９月２６日召开的第五届董事会第二十八次会议决议；

２、独立董事意见。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二零一三年九月二十八日