股票简称：丰原药业 股票代码：０００１５３ 公告编号：２０１３—０３５

　安徽丰原药业股份有限公司

　２０１３年第二次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、 特别提示

　在本次股东大会召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。

　二、会议召开和出席情况

　安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）２０１３年第二次临时股东大会于２０１３年９月２４日上午在公司办公楼四楼第一会议室召开。出席会议的股东及股东代表共４人，代表股份６７，８９９，９３０股，占公司总股本的２１．７５％。公司董事、监事、其他高级管理人员及见证律师参加了会议。会议由公司董事长徐桦木先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　三、提案审议情况

　大会经认真审议，以记名投票、现场表决的方式通过《关于改选公司监事会成员的议案》。

　同意票６７，８９９，９３０股，占出席会议有表决权股份总数的１００％，无反对和弃权票。

　上述议案相关内容刊登于２０１３年８月３０日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　四、律师出具的法律意见

　本次股东大会由安徽道诚律师事务所委派常合兵、万钧律师予以见证，并出具了法律意见书，认为公司２０１３年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

　五、备查文件

　１、安徽丰原药业股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会决议。

　２、安徽道诚律师事务所关于公司２０１３年第二次临时股东大会法律意见书。

　安徽丰原药业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一三年九月二十四日

　股票简称：丰原药业 股票代码：０００１５３ 公告编号：２０１３—０３６

　安徽丰原药业股份有限公司

　第六届监事会第六次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届六次监事会于２０１３年９月２４日在公司办公楼第二会议室召开。参加会议的监事应到３人，实到３人，会议由公司监事周自学先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定。

　经与会监事审议并以记名式书面表决的方式，一致通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

　公司监事会同意选举李远先生为公司第六届监事会主席。

　李远先生担任公司第六届监事会主席任期自本次公司监事会决议通过之日起至公司第六届监事会任期届满。

　同意票３票，无反对和弃权票。

　特此公告。

　安徽丰原药业股份有限公司

　监 事 会

　二○一三年九月二十四日