证券代码：０００５３４ 证券简称：万泽股份 公告编号：２０１３－０３９

　万泽实业股份有限公司

　第八届董事会第十九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　万泽实业股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第十九次会议于２０１３年９月２３日以通讯方式召开。会议通知于２０１３年９月１８日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事９人，实际参会董事９人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：

　审议通过《关于子公司通过大股东申请授信额度置换原贷款的议案》。

　同意全资子公司深圳市万泽碧轩贸易有限公司（以下简称“万泽碧轩”）通过大股东向建设银行深圳市分行申请综合授信额度人民币５０００万元，期限一年，专项用于置换其原在东莞银行的５０００万元贷款，成本预计在中国人民银行公布的一年期基准利率（６％／年）基础上上浮４０％（即８．４％）范围内，具体以与银行签订的合同为准。

　以上贷款继续以公司全资子公司深圳市万泽房地产开发集团有限公司名下的位于深圳大梅沙“云顶天海”项目楼盘所属商铺（１号楼１０１、２０１；２号楼１０１－１０９；３号楼１０１－１１４，共计２５套）为抵押物。

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　万泽实业股份有限公司董事会

　２０１３年９月２４日