本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于２０１３年９月２４日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露了《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开２０１３年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：临２０１３－０２３），现将该公告“附件二：福耀玻璃工业集团股份有限公司股东参加网络投票的具体操作程序”（以下简称“附件二”）的部分内容予以更正，主要如下：

１、因“关于更换两名公司独立董事的议案”中的两名独立董事候选人需分开列示而增加一个议案，现将“附件二”中所述的议案总提案数由１８个更正为１９个。

２、在“附件二”的“一、投票流程”、“２、表决方法”之“（１）一次性表决方法”更正为如下：

（１）一次性表决方法：

如需对议案的１－１１项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	议案内容	申报 代码	申报价格（元）	表决意见
				同意	反对	弃权
１－１１	本次股东大会的１－１７项提案（含议案组２之下的２．０１－２．０７提案，不含２．００）	７３８６６０	９９．００	１股	２股	３股

对议案的第１２项进行累积投票表决的，按以下方式申报：

表决序号	议案名称	对应的申报价格（元）	申报股数
			方式一	方式二	方式三
１２	关于更换两名公司独立董事的议案
１２．０１	独立董事候选人一：ＬＩＵＸＩＡＯＺＨＩ（刘小稚）	１２．０１	２００	１００
１２．０２	独立董事候选人二：吴育辉	１２．０２		１００	２００

３、在“附件二”的“一、投票流程”、“２、表决方法”之“（２）分项表决方法”项下表格中的表决序号１２：关于更换两名公司独立董事的议案之下，增加两个子议案：１２．０１独立董事候选人一：ＬＩＵＸＩＡＯＺＨＩ（刘小稚）及１２．０２独立董事候选人二：吴育辉。

４、在“附件二”的“二、投票举例”第５点的表格中，将“对应的申报价格（元）”由１．０１、１．０２相应更改为１２．０１、１２．０２。

更正之后的“附件二”内容如下：

附件二：

福耀玻璃工业集团股份有限公司

股东参加网络投票的具体操作程序

本次股东大会会议的网络投票将于２０１３年１０月１１日的９：３０—１１：３０、１３：００—１５：００的证券交易时间通过上海证券交易所的交易系统进行，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

总提案数：１９个（注：存在提案组的，组号不计入提案数量，仅计算子议案数。如：提案组２之下共有２．０１－２．０７共７个提案，２．００属于对该组一并表决的简化方式，但２．００不计入提案数。此外，全体提案一并表决的９９．００也不计入提案数）

一、投票流程

１、投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数	投票股东
７３８６６０	福耀投票	１９	Ａ股股东

２、表决方法

（１）一次性表决方法：

如需对表决序号的１－１１项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	议案内容	申报 代码	申报价格（元）	表决意见
				同意	反对	弃权
１－１１	本次股东大会的１－１７项提案（含议案组２之下的２．０１－２．０７提案，不含２．００）	７３８６６０	９９．００	１股	２股	３股

对表决序号的第１２项进行累积投票表决的，按以下方式申报：

表决序号	议案名称	对应的申报价格（元）	申报股数
			方式一	方式二	方式三
１２	关于更换两名公司独立董事的议案
１２．０１	独立董事候选人一：ＬＩＵＸＩＡＯＺＨＩ（刘小稚）	１２．０１	２００	１００
１２．０２	独立董事候选人二：吴育辉	１２．０２		１００	２００

（２）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决序号	议案内容	申报 代码	申报价格（元）
１	关于公司发行Ｈ股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案	７３８６６０	１．００
２	关于公司发行Ｈ股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案	７３８６６０	２．００
２．０１	发行股票的种类和面值	７３８６６０	２．０１
２．０２	发行时间	７３８６６０	２．０２
２．０３	发行方式	７３８６６０	２．０３
２．０４	发行规模	７３８６６０	２．０４
２．０５	定价方式	７３８６６０	２．０５
２．０６	发行对象	７３８６６０	２．０６
２．０７	发售原则	７３８６６０	２．０７
３	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	７３８６６０	３．００
４	关于公司发行Ｈ股股票募集资金使用及投向计划的议案	７３８６６０	４．００
５	关于公司本次Ｈ股股票发行并上市决议有效期的议案	７３８６６０	５．００

６	关于提请股东大会授权公司董事局及其获授权人士全权处理与公司发行Ｈ股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案	７３８６６０	６．００
７	关于公司发行Ｈ股股票之前滚存利润分配方案的议案	７３８６６０	７．００
８	关于修订《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》的议案	７３８６６０	８．００
９	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	７３８６６０	９．００
１０	关于修订《公司董事局议事规则》的议案	７３８６６０	１０．００
１１	关于修订《公司监事会议事规则》的议案	７３８６６０	１１．００
１２	关于更换两名公司独立董事的议案
１２．０１	独立董事候选人一：ＬＩＵＸＩＡＯＺＨＩ（刘小稚）	７３８６６０	１２．０１
１２．０２	独立董事候选人二：吴育辉	７３８６６０	１２．０２

３、表决意见

表决意见种类	对应申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

注：当采取累积投票制选举独立董事时，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有上市公司１００股股票，该次股东大会董事会候选人共有２名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有２００股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。

４、买卖方向：均为买入。

二、投票举例

１、股权登记日下午交易结束后持有“福耀玻璃”Ａ股股票的投资者，拟对公司全部提案投同意票，则申报价格填写“９９．００元”，申报股数填写“１股”，其应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
７３８６６０	买入	９９．００元	１股

２、股权登记日下午交易结束后持有“福耀玻璃”Ａ股股票的投资者，拟对公司议案１《关于公司发行Ｈ股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》投同意票的，其应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
７３８６６０	买入	１．００元	１股

３、股权登记日下午交易结束后持有“福耀玻璃”Ａ股股票的投资者，拟对公司议案１《关于公司发行Ｈ股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》投反对票的，其应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
７３８６６０	买入	１．００元	２股

４、股权登记日下午交易结束后持有“福耀玻璃”Ａ股股票的投资者，拟对公司议案１《关于公司发行Ｈ股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》投弃权票的，其应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
７３８６６０	买入	１．００元	３股

５、如某Ａ股投资者持有１００股股票，拟对本次网络投票的共２名董事局独立董事候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：

议案名称	对应的申报价格（元）	申报股数
		方式一	方式二	方式三
关于更换两名公司独立董事的议案
独立董事候选人一：ＬＩＵＸＩＡＯＺＨＩ（刘小稚）	１２．０１	２００	１００
独立董事候选人二：吴育辉	１２．０２		１００	２００

三、网络投票其他注意事项

１、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

２、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

３、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

除此之外，《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开２０１３年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：临２０１３－０２３）中的其他内容保持不变。

公司对由此给投资者带来的不便，深表歉意！敬请广大投资者予以充分谅解。

特此公告。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

董 事 局

二○一三年九月二十四日