证券代码：０００６９３  证券简称：Ｓ＊ＳＴ聚友 公告编号：２０１３－０７５

　成都聚友网络股份有限公司

　２０１３年第二次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

　二、会议召开的情况

　１．召开时间：２０１３年９月１８日。

　２．召开地点：成都市人民中路一段十一号成都聚友商务会所会议室。

　３．召开方式：现场投票。

　４．召集人：公司董事会。

　５．主持人：公司董事长夏清海先生。

　６．会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明：是。

　三、会议的出席情况

　１．出席的总体情况：

　股东（代理人）２人、代表股份４０８５８１２５股，占上市公司有表决权总股份２１．２０％。

　２．社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

　社会公众股股东（代理人）０人、代表股份０股，占公司社会公众股股东表决权股份总数０％。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东０人、代表股份０股，占公司社会公众股股东表决权股份总数０％，本次会议没有采用网络投票方式。

　四、议案审议和表决情况

　（一）、《关于变更公司名称的议案》

　１．总的表决情况：同意４０８５８１２５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　２．社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％；反对０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％；弃权０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％。

　３．表决结果：该议案经表决通过。

　（二）、《关于变更公司注册资本的议案》

　１．总的表决情况：同意４０８５８１２５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　２．社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％；反对０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％；弃权０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％。

　３．表决结果：该议案经表决通过。

　（三）、《关于变更公司经营范围的议案》

　１．总的表决情况：同意４０８５８１２５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　２．社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％；反对０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％；弃权０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％。

　３．表决结果：该议案经表决通过。

　（四）、《关于修改公司章程的议案》

　１．总的表决情况：同意４０８５８１２５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　２．社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％；反对０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％；弃权０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％。

　３．表决结果：该议案经表决通过。

　（五）、《关于公司董事会换届选举的议案》

　５．１审议通过《关于提名王应虎先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》

　（１）．总的表决情况：同意４０８５８１２５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　（２）．社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％；反对０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％；弃权０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％。

　（３）．表决结果：该议案以累积投票方式表决通过。

　５．２《关于提名王涛先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》

　（１）．总的表决情况：同意４０８５８１２５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　（２）．社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％；反对０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％；弃权０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％。

　（３）．表决结果：该议案以累积投票方式表决通过。

　５．３《关于提名王辉女士为公司第八届董事会董事候选人的议案》

　（１）．总的表决情况：同意４０８５８１２５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　（２）．社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％；反对０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％；弃权０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％。

　（３）．表决结果：该议案以累积投票方式表决通过。

　５．４《关于提名吴锋先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》

　（１）．总的表决情况：同意４０８５８１２５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　（２）．社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％；反对０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％；弃权０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％。

　（３）．表决结果：该议案以累积投票方式表决通过。

　５．５《关于提名雷华锋先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

　（１）．总的表决情况：同意４０８５８１２５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　（２）．社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％；反对０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％；弃权０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％。

　（３）．表决结果：该议案以累积投票方式表决通过。

　５．６《关于提名赵守国先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

　（１）．总的表决情况：同意４０８５８１２５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　（２）．社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％；反对０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％；弃权０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％。

　（３）．表决结果：该议案以累积投票方式表决通过。

　（六）、《关于公司监事会换届选举的议案》

　６．１《关于提名朱小卫先生为公司第八届监事会监事候选人的议案》

　（１）．总的表决情况：同意４０８５８１２５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　（２）．社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％；反对０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％；弃权０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％。

　（３）．表决结果：该议案以累积投票方式表决通过。

　６．２《关于提名阎建明先生为公司第八届监事会监事候选人的议案》

　（１）．总的表决情况：同意４０８５８１２５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　（２）．社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％；反对０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％；弃权０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％。

　（３）．表决结果：该议案以累积投票方式表决通过。

　（七）、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

　１．总的表决情况：同意４０８５８１２５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　２．社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％；反对０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％；弃权０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％。

　３．表决结果：该议案经表决通过。

　（八）、《关于修改公司董事会议事规则的议案》

　１．总的表决情况：同意４０８５８１２５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　２．社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％；反对０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％；弃权０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％。

　３．表决结果：该议案经表决通过。

　（九）、《关于修改公司监事会议事规则的议案》

　１．总的表决情况：同意４０８５８１２５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　２．社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％；反对０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％；弃权０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％。

　３．表决结果：该议案经表决通过。

　（十）、《关于修改公司独立董事工作制度的议案》

　１．总的表决情况：同意４０８５８１２５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　２．社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％；反对０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％；弃权０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％。

　３．表决结果：该议案经表决通过。

　（十一）、《关于公司对外投资管理制度的议案》

　１．总的表决情况：同意４０８５８１２５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　２．社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％；反对０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％；弃权０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％。

　３．表决结果：该议案经表决通过。

　（十二）、《关于公司对外担保管理制度的议案》

　１．总的表决情况：同意４０８５８１２５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　２．社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％；反对０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％；弃权０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％。

　３．表决结果：该议案经表决通过。

　（十三）、《关于公司关联交易管理制度的议案》

　１．总的表决情况：同意４０８５８１２５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　２．社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％；反对０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％；弃权０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％。

　３．表决结果：该议案经表决通过。

　（十四）、《关于公司募集资金管理制度的议案》

　１．总的表决情况：同意４０８５８１２５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　２．社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％；反对０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％；弃权０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％。

　３．表决结果：该议案经表决通过。

　（十五）、《关于公司子公司管理制度的议案》

　１．总的表决情况：同意４０８５８１２５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　２．社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％；反对０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％；弃权０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％。

　３．表决结果：该议案经表决通过。

　（十六）、《关于变更公司２０１３年度审计机构的议案》

　１．总的表决情况：同意４０８５８１２５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　２．社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％；反对０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％；弃权０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％。

　３．表决结果：该议案经表决通过。

　（十七）、《关于调整独立董事津贴的议案》

　１．总的表决情况：同意４０８５８１２５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　２．社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％；反对０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％；弃权０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％。

　３．表决结果：该议案经表决通过。

　五、律师出具的法律意见

　１．律师事务所名称：四川英捷律师事务所

　２．律师姓名：杨波、罗煜

　３．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　六、备查材料

　１．经出席会议董事签字确认的《成都聚友网络股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会决议》。

　２．四川英捷律师事务所杨波律师、罗煜律师出具的《关于成都聚友网络股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会法律意见书》。

　成都聚友网络股

　份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一三年九月十八日

　证券代码：０００６９３ 证券简称：Ｓ＊ＳＴ聚友 公告编号：２０１３－－０７６

　成都聚友网络股份有限公司

　八届一次董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　成都聚友网络股份有限公司八届一次董事会于２０１３年９月１８日在成都聚友商务会所会议室召开。公司董事王涛、王应虎、王辉、吴锋、赵守国、雷华锋出席会议；监事会全体成员及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过表决，会议审议通过如下议案：

　一、审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》

　选举王涛董事为第八届董事会董事长，选举王应虎董事为第八届董事会副董事长。

　表决结果：６票赞成、０票反对、０票弃权。

　二、审议通过《关于聘任公司新一届高级管理人员的议案》

　根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经董事长提名，董事会决定聘任陈胜利为公司总经理，吴锋为公司董事会秘书；根据总经理提名，董事会决定聘任朱若甫为公司常务副总经理，郭立红为公司副总经理兼财务总监，金涛、赵强为公司副总经理，陈胜利为总工程师（兼）。

　上述高管任期与本届董事会一致。

　独立董事认为：

　１、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、和《公司章程》的规定，程序合法有效；

　２、经审阅上述相关人员履历等材料，我们未发现有《公司法》第 １４７ 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求；

　３、本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况；

　４、我们一致同意聘任陈胜利为公司总经理兼总工程师，聘任吴锋为公司董事会秘书；聘任朱若甫、金涛、赵强为公司副总经理，聘任郭立红为公司副总经理兼财务负责人、财务总监。

　表决结果：６票赞成、０票反对、０票弃权。

　三、审议通过《关于设立第八届董事会专门委员会的议案》。

　根据公司章程、董事会专门委员会实施细则等规定和董事会换届后的实际情况，现拟对董事会专门委员会委员进行如下调整：

　１、提名雷华锋（独立董事）、赵守国（独立董事）和王应虎三位董事为审计委员会委员，独立董事雷华锋担任主任委员（召集人）。

　２、提名雷华锋（独立董事）、赵守国（独立董事）和王涛三位董事为薪酬与考核委员会委员，独立董事赵守国担任主任委员（召集人）。

　３、提名雷华锋（独立董事）、赵守国（独立董事）和王涛三位董事为提名委员会委员，独立董事雷华锋担任主任委员（召集人）。

　４、提名王应虎、王涛、王辉、吴锋和雷华锋（独立董事）五位董事为战略委员会委员，公司董事长王涛担任主任委员（召集人）。

　任期与本届董事会一致。

　表决结果：６票赞成、０票反对、０票弃权。

　四、审议通过《关于公司组织机构设置的议案》。

　根据公司重组后的实际情况，公司设置１１个部门分别为办公室、董事会办公室（证券部）、生产运营部、经营部、财务部、审计部、资金部、风险控制部、技术创新中心、法务部、战略发展部。

　表决结果：６票赞成、０票反对、０票弃权。

　特此公告。

　成都聚友网络股份有限公司

　董　事　会

　二Ｏ一三年九月十八日

　附件：高管人员简历

　陈胜利，男，中国国籍，无境外居留权，１９６７年生，冶金高级工程师，中南大学冶金科学与工程学院博士。曾在国有企业任职。２００８年４月至今担任陕西华泽总经理。陈胜利先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　吴锋，男，中国国籍，无境外居留权，１９７５年生，西南财经大学会计系会计专业毕业。曾任成都聚友网络发展有限公司任资金部经理；聚友传媒投资有限责任公司任资金部经理；公司财务副总监及董事会办公室主任，公司董事会秘书、副总经理。现任公司八届董事会董事。吴锋先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。吴锋先生于２００８年１０月参加了深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书培训，取得了相应的培训证书。

　朱若甫，男，中国国籍，无境外居留权，１９７２年生，管理学硕士，高级经济师。曾在国家经贸委企业司工作，曾任秦川机械发展股份有限公司证券部经理、西安总部总经理，陕西宝迪型材有限公司总经理、董事长。２００９年至今担任陕西华泽副总经理兼董事会秘书。朱若甫先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　郭立红，女，中国国籍，无境外居留权，１９６６ 年生，高级会计师，高级国际财务管理师（ＳＩＦＭ），工商管理硕士，项目投资与管理博士在读。中国总会计协会会员，国际财务管理师协会会员，国家和陕西省项目评估专家库成员，陕西省创业促进会项目评审专家，具备独立董事任职资格。自１９８７年起，先后任职并担任西安航空发动机集团公司成本主管，中外合资日本兄弟标准工业公司财务课长，中外合资杨森制药公司财务经理，杨凌控股集团有限公司副总裁（兼财务总监）及董事，西安西蓝天然气股份有限公司（美国ＮＡＳＤＡＱ）首席财务官（ＣＦＯ），平凉华泓汇金煤化公司副总经理兼财务总监。郭立红女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　金涛，男，中国国籍，无境外居留权，１９６９年生，汉族，大连理工大学工程学硕士，高级工程师。１９９１年至２００５年先后担任金川公司化工厂技术员、车间副主任、生产科科长，２００５年至２００７年先后担任金川公司红土矿项目组项目经理、钛项目组项目经理，２００７年１０月至今任陕西华泽镍钴金属有限公司生产总监、陕西华泽镍钴金属有限公司副总经理，平安鑫海资源开发有限公司常务副总经理；２０１２年３月至今任平安鑫海资源开发有限公司总经理。金涛先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　赵强，男，中国国籍，无境外居留权，１９８０年生，中共党员，毕业于石河子大学机械电气工程学院，工学学士。２００４年７月－２００７年１０月先后任山西太钢不锈钢股份公司设备技术员、营销员，２００７年１１月－２００９年２月任太原钢铁集团国际经济贸易有限公司出口业务主管，２００９年３月－２０１２年１２月任太原钢铁集团国际经济贸易有限公司原材料贸易部部长，２０１３年２月至今担任陕西华泽镍钴金属有限公司副总经理。赵强先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　证券代码：０００６９３ 证券简称：Ｓ＊ＳＴ聚友 公告编号：２０１３－０７７

　成都聚友网络股份有限公司

　八届一次监事会决议公告

　本公司及监事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　成都聚友网络股份有限公司八届一次监事会于２０１３年９月１８日在成都聚友商务会所会议室召开。会议应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　会议经过认真审议，表决通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举朱小卫为公司第八届监事会主席。

　表决结果：３票赞成、０票反对、０票弃权。

　特此公告。

　成都聚友网络股份有限公司

　监　事　会

　二Ｏ一三年九月十八日