本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　唐山三友化工股份有限公司召开２０１３年第五次临时董事会的通知于２０１３年９月９日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于２０１３年９月１２日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事９人，亲自出席董事９人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

　经与会董事认真审议，审议通过了《关于子公司拟参与国外粘胶短纤建设项目的议案》。同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　公司全资子公司唐山三友集团兴达化纤有限公司（以下简称“兴达化纤”）为充分发挥其在粘胶生产设备制造、生产线运营方面的优势，锻炼提高对外工程承揽能力，提升国际知名度，增加新的利润增长点，与国内一家具备国际工程承包资质的公司（以下简称“合作方”）签署了《合作协议》，拟共同参与国外一家化纤厂年产８万吨粘胶短纤维项目及配套热力供应等相关设施建设ＥＰＣ工程（即交钥匙总承包工程，是指设计、采购、施工总承包，总承包商最终是向业主提交一个满足使用功能、具备使用条件的工程项目）的投标工作及中标后项目实施工作。兴达化纤主要负责项目的考察、勘查、技术报价、技术咨询以及项目和配套设施的投资估算设计、施工和管理、设备采购和制造、培训、安装调试、质量保证和运营服务等。

　为实施公司“走出去”战略，实现粘胶短纤生产线整体设备输出，实现兴达化纤由单纯的粘胶短纤生产型企业向集生产、科研、设备制造和技术服务为一体的综合型粘胶产业运营企业发展，董事会同意兴达化纤参与此次国外粘胶短纤建设项目建设工作，并授权兴达化纤管理层负责该项目的前期准备工作，包括但不限于对项目进行考察、勘查、答复业主技术咨询、完成项目技术投标所需的询价和报价、签署有关协议等有关工作。

　特此公告。

　唐山三友化工股份有限公司董事会

　２０１３年９月１６日