本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　２０１３年９月９日，公司以通讯表决方式召开八届二十七次董事会，全体董事均以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　经审议，形成如下决议：

　一、审议通过了《关于聘请“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公司２０１３年度内部控制审计机构的议案》（９票同意、０票反对、０票弃权）；

　鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，且目前正为公司提供财务审计服务，对公司经营情况及财务状况较为了解，能够胜任公司内部控制的审计工作，为此我们建议聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度内部控制审计机构。

　该议案尚需提交股东大会审议。

　二、审议通过了《关于修订<东阳光铝关联交易决策制度>的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

　具体内容详见上海证券交易所：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ《东阳光铝关联交易决策制度》

　该议案尚需提交股东大会审议。

　特此公告！

　广东东阳光铝业股份有限公司

　董 事 会

　二○一三年九月十日