本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海爱建股份有限公司第六届董事会第４次会议于２０１３年４月２５日审议通过《上海爱建产业发展有限公司组建方案》，同意组建上海爱建产业发展有限公司（详见２０１３年４月２７日公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临２０１３－０１９号公告）。

　２０１３年７月，上海爱建产业发展有限公司（下称：爱建产业公司）完成工商注册登记的第一步注册步骤：即以公司自有资金６０００万元注册设立爱建产业公司，并取得《企业法人营业执照》（注册号：３１０１０４０００５４９３６２）（详见２０１３年７月６日公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临２０１３－０２６号公告）。

　２０１３年９月９日，接公司相关部门报告，爱建产业公司完成工商注册登记的第二步注册步骤：将本公司所拥有上海爱建进出口有限公司１００％股权（资产评估价４，８７１．７３万元）、上海爱建纸业有限公司８０％股权（资产评估价１，０１９．３０万元）注入爱建产业公司，并取得新的《企业法人营业执照》（注册号：３１０１０４０００５４９３６２），相关信息如下：

　名 称：上海爱建产业发展有限公司

　注册资本：人民币壹亿壹仟捌佰玖拾壹万零叁佰元

　实收资本：人民币壹亿壹仟捌佰玖拾壹万零叁佰元

　公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

　法定代表人：吴高祥

　经营范围：实业投资、资产管理、投资管理、企业管理、商务咨询。（涉及行政许可的，凭许可证经营）

　特此公告。

　我公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。

　上海爱建股份有限公司

　董事会

　２０１３年９月１０日