本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

中国南车股份有限公司（以下简称“本公司”）于２０１２年１１月１２日召开２０１２年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议发行人民币债券类融资工具的议案》，同意公司发行人民币债券类融资工具，各类债券待偿还余额总计不超过人民币１５０亿元，并授权董事会具体负责实施债券发行事宜。根据上述股东大会的授权，公司于２０１２年１１月１２日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于注册发行人民币８０亿元超短期融资券的议案》，董事会同意公司注册发行额度为人民币８０亿元的超短期融资券（一次注册、分期发行），其中首期发行金额为人民币２０亿元。

本公司于２０１２年１２月４日收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》（中市协注［２０１２］ＳＣＰ４４号），该协会接受本公司发行超短期融资券的注册金额为人民币８０亿元，注册额度自通知书发出之日起２年内有效，注册有效期内可分期发行。本公司已于２０１２年１２月６日、２０１３年１月２５日、２０１３年１月３１日、２０１３年７月５日和２０１３年８月１３日发行了五期超短期融资券，募集资金共计８５亿元，其中：２０１３年１月３１日发行的２０１３年度第二期超短期融资券２０亿元、２０１３年１月２５日发行的２０１３年第一期超短期融资券１０亿元和２０１２年１２月６日发行的２０１２年第一期超短期融资券２０亿元已到期兑付。

本公司为调整负债结构，降低融资成本，于２０１３年９月４日发行了２０１３年度第五期超短期融资券，募集资金已于２０１３年９月５日到账，发行具体情况如下：

超短期融资券名称	中国南车股份有限公司２０１３年度第五期超短期融资券	超短期融资券简称	１３南车ＳＣＰ００５
超短期融资券代码	０１１３４６００５	超短期融资券期限	１８０天
计息方式	到期一次还本付息	发行日	２０１３年９月４日
起息日期	２０１３年９月５日	兑付日期	２０１４年３月４日
实际发行总额	２０亿元	计划发行总额	２０亿元
发行价格	１００元／百元面值	发行利率	４．８％
主承销商	中信银行股份有限公司、国家开发银行股份有限公司

本公司２０１３年度第五期超短期融资券发行的相关文件已在中国货币网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｍｏｎｅｙ．ｃｏｍ．ｃｎ）和上海清算所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｈｃｌｅａｒｉｎｇ．ｃｏｍ）上进行公告。

特此公告。

中国南车股份有限公司董事会

二〇一三年九月六日