本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳市广聚能源股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知于２０１３年８月２６日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于２０１３年９月５日以通讯表决方式召开，公司１１名董事参加了通讯表决，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以１１票同意审议通过了《深圳市三鼎油运贸易有限公司２２％股权转让暨产权变动方案》。

　公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于转让深圳市三鼎油运贸易有限公司２２％股权的议案》（有关公告参见巨潮资讯网２０１３－０２２号公告）。公司聘请中介机构对三鼎油运进行审计及评估。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职深ＳＪ［２０１３］１２１－２号及天职业字［２０１３］２６８号审计报告，截止２０１２年１２月３１日，三鼎油运总资产为８３１，７７０，９８９．５１元，净资产为４０８，９３７，８０４．３２元；截止２０１３年６月３０日，三鼎油运总资产为８５２，６３０，４８５．２６元，净资产为４０３，９２６，２７７．１７元。根据福建联合中和资产评估有限公司出具的联合中和评报字（２０１３）第５３７号资产评估报告，以２０１３年６月３０日为评估基准日，三鼎油运的评估价值为３４，４１１．１５万元， 本公司所持２２％股权价值对应的评估价值为７，５７０．４５万元。

　根据上述评估结果，公司拟定本次挂牌交易的最低起拍价为 ８，１００万元，并在深圳联合产权交易所公开挂牌转让。本次产权变动需报国有资产管理部门批准。

　竞拍结束后，若受让方为本公司的关联方，本公司将按照关联交易的程序提交股东大会审议。

　特此公告。

　深圳市广聚能源股份有限公司

　董 事 会

　二○一三年九月六日