本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要内容提示：

　● 本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；

　● 本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；

　● 本次股东大会召开的有关情况，公司已于２０１３年８月２１日、２０１３年８月３１日分别在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上进行了公告。

　一、会议召开情况

　１、现场会议召开时间：２０１３ 年９月５ 日上午９：３０

　２、网络投票时间：２０１３ 年９ 月４ 日－２０１３ 年９ 月５日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１３ 年９ 月５ 日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３ 年９月４ 日下午１５：００ 至２０１３ 年９ 月５ 日下午１５：００ 中的任意时间。

　３、召开方式：现场投票和网络投票

　４、现场会议召开地点：四川省遂宁市遂州中路３０９号本公司证券综合部

　５、召集人：公司董事会

　６、主持人：公司董事长向明先生授权董事周波先生

　７、会议召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》的规定。

　二、会议出席情况

　１、股东及股东代理人出席情况：

　出席本次会议的股东及股东授权委托代表５８人，代表股份７８，８１２，０６６股，占公司股份总数的６０．７８１０％。

　其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表３人，代表股份７７，１５０，８０４ 股，占公司股份总数的５９．４９９８％；通过网络投票的股东及股东授权委托代表５５ 人，代表股份１，６６１．２６２股，占公司股份总数的１．２８１２％。

　２、本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

　３、本公司聘请北京德恒（成都）师事务所赵永祥、曾家煜律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

　三、会议提案审议情况

　１、关于调整公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案。

　① 表决情况：本项议案为关联交易，关联方第一大股东华润纺织（集团）有限公司回避表决。

　同意１２，２２０，５８０股，占出席会议非关联股东所持表决权９６．３０８０％；反对５６，７００股，占出席会议非关联股东所持表决权０．４４６８％；弃权４１１，７８６股（其中，因未投票默认弃权４１１，７８６股），占出席会议非关联股东所持表决权３．２４５２％。

　其中，现场投票表决情况为：同意１１，０２７，８０４股，占出席会议非关联股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。网络投票表决情况为：同意１，１９２，７７６股，占网络投票股东所持表决权７１．７９９４％；反对５６，７００股，占网络投票股东所持表决权３．４１３１％；弃权４１１，７８６股（其中，因未投票默认弃权４１１，７８６股），占网络投票联股东所持表决权２４．７８７５％。

　② 表决结果：议案通过。

　２、关于公司进行重大资产出售、置换及发行股份购买资产符合重大资产重组相关法律、法规规定的议案。

　① 表决情况：本项议案为关联交易，关联方第一大股东华润纺织（集团）有限公司回避表决。

　同意１２，２２０，５８０股，占出席会议非关联股东所持表决权９６．３０８０％；反对５６，７００股，占出席会议非关联股东所持表决权０．４４６８％；弃权４１１，７８６股（其中，因未投票默认弃权４１１，７８６股），占出席会议非关联股东所持表决权３．２４５２％。

　其中，现场投票表决情况为：同意１１，０２７，８０４股，占出席会议非关联股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。网络投票表决情况为：同意１，１９２，７７６股，占网络投票股东所持表决权７１．７９９４％；反对５６，７００股，占网络投票股东所持表决权３．４１３１％；弃权４１１，７８６股（其中，因未投票默认弃权４１１，７８６股），占网络投票联股东所持表决权２４．７８７５％。

　② 表决结果：议案通过。

　３、关于公司重大资产重组符合＜上市公司重大资产重组管理办法＞第十二条规定的议案。

　① 表决情况：本项议案为关联交易，关联方第一大股东华润纺织（集团）有限公司回避表决。

　同意１２，２２０，５８０股，占出席会议非关联股东所持表决权９６．３０８０％；反对５６，７００股，占出席会议非关联股东所持表决权０．４４６８％；弃权４１１，７８６股（其中，因未投票默认弃权４１１，７８６股），占出席会议非关联股东所持表决权３．２４５２％。

　其中，现场投票表决情况为：同意１１，０２７，８０４股，占出席会议非关联股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。网络投票表决情况为：同意１，１９２，７７６股，占网络投票股东所持表决权７１．７９９４％；反对５６，７００股，占网络投票股东所持表决权３．４１３１％；弃权４１１，７８６股（其中，因未投票默认弃权４１１，７８６股），占网络投票联股东所持表决权２４．７８７５％。

　② 表决结果：议案通过。

　４、关于公司重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案。

　① 表决情况：本项议案为关联交易，关联方第一大股东华润纺织（集团）有限公司回避表决。

　同意１２，２２０，５８０股，占出席会议非关联股东所持表决权９６．３０８０％；反对５６，７００股，占出席会议非关联股东所持表决权０．４４６８％；弃权４１１，７８６股（其中，因未投票默认弃权４１１，７８６股），占出席会议非关联股东所持表决权３．２４５２％。

　其中，现场投票表决情况为：同意１１，０２７，８０４股，占出席会议非关联股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。网络投票表决情况为：同意１，１９２，７７６股，占网络投票股东所持表决权７１．７９９４％；反对５６，７００股，占网络投票股东所持表决权３．４１３１％；弃权４１１，７８６股（其中，因未投票默认弃权４１１，７８６股），占网络投票联股东所持表决权２４．７８７５％。

　② 表决结果：议案通过。

　５、关于华润锦华股份有限公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案。

　５．１总体方案

　① 表决情况：本项议案为关联交易，关联方第一大股东华润纺织（集团）有限公司回避表决。

　同意１２，２２０，５８０股，占出席会议非关联股东所持表决权９６．３０８０％；反对５６，７００股，占出席会议非关联股东所持表决权０．４４６８％；弃权４１１，７８６股（其中，因未投票默认弃权４１１，７８６股），占出席会议非关联股东所持表决权３．２４５２％。

　其中，现场投票表决情况为：同意１１，０２７，８０４股，占出席会议非关联股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。网络投票表决情况为：同意１，１９２，７７６股，占网络投票股东所持表决权７１．７９９４％；反对５６，７００股，占网络投票股东所持表决权３．４１３１％；弃权４１１，７８６股（其中，因未投票默认弃权４１１，７８６股），占网络投票联股东所持表决权２４．７８７５％。

　② 表决结果：议案通过。

　５．２资产出售方案

　① 表决情况：本项议案为关联交易，关联方第一大股东华润纺织（集团）有限公司回避表决。

　同意１２，２２０，５８０股，占出席会议非关联股东所持表决权９６．３０８０％；反对５６，７００股，占出席会议非关联股东所持表决权０．４４６８％；弃权４１１，７８６股（其中，因未投票默认弃权４１１，７８６股），占出席会议非关联股东所持表决权３．２４５２％。

　其中，现场投票表决情况为：同意１１，０２７，８０４股，占出席会议非关联股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。网络投票表决情况为：同意１，１９２，７７６股，占网络投票股东所持表决权７１．７９９４％；反对５６，７００股，占网络投票股东所持表决权３．４１３１％；弃权４１１，７８６股（其中，因未投票默认弃权４１１，７８６股），占网络投票联股东所持表决权２４．７８７５％。

　② 表决结果：议案通过。

　５．３资产置换方案

　① 表决情况：本项议案为关联交易，关联方第一大股东华润纺织（集团）有限公司回避表决。

　同意１２，２２０，５８０股，占出席会议非关联股东所持表决权９６．３０８０％；反对５６，７００股，占出席会议非关联股东所持表决权０．４４６８％；弃权４１１，７８６股（其中，因未投票默认弃权４１１，７８６股），占出席会议非关联股东所持表决权３．２４５２％。

　其中，现场投票表决情况为：同意１１，０２７，８０４股，占出席会议非关联股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。网络投票表决情况为：同意１，１９２，７７６股，占网络投票股东所持表决权７１．７９９４％；反对５６，７００股，占网络投票股东所持表决权３．４１３１％；弃权４１１，７８６股（其中，因未投票默认弃权４１１，７８６股），占网络投票联股东所持表决权２４．７８７５％。

　② 表决结果：议案通过。

　５．４发行股份购买资产置换差额方案

　① 表决情况：本项议案为关联交易，关联方第一大股东华润纺织（集团）有限公司回避表决。

　同意１２，２２０，５８０股，占出席会议非关联股东所持表决权９６．３０８０％；反对５６，７００股，占出席会议非关联股东所持表决权０．４４６８％；弃权４１１，７８６股（其中，因未投票默认弃权４１１，７８６股），占出席会议非关联股东所持表决权３．２４５２％。

　其中，现场投票表决情况为：同意１１，０２７，８０４股，占出席会议非关联股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。网络投票表决情况为：同意１，１９２，７７６股，占网络投票股东所持表决权７１．７９９４％；反对５６，７００股，占网络投票股东所持表决权３．４１３１％；弃权４１１，７８６股（其中，因未投票默认弃权４１１，７８６股），占网络投票联股东所持表决权２４．７８７５％。

　② 表决结果：议案通过。

　５．５华润纺织以部分上市公司股份偿付资产回购价款

　① 表决情况：本项议案为关联交易，关联方第一大股东华润纺织（集团）有限公司回避表决。

　同意１２，２２０，５８０股，占出席会议非关联股东所持表决权９６．３０８０％；反对５６，７００股，占出席会议非关联股东所持表决权０．４４６８％；弃权４１１，７８６股（其中，因未投票默认弃权４１１，７８６股），占出席会议非关联股东所持表决权３．２４５２％。

　其中，现场投票表决情况为：同意１１，０２７，８０４股，占出席会议非关联股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。网络投票表决情况为：同意１，１９２，７７６股，占网络投票股东所持表决权７１．７９９４％；反对５６，７００股，占网络投票股东所持表决权３．４１３１％；弃权４１１，７８６股（其中，因未投票默认弃权４１１，７８６股），占网络投票联股东所持表决权２４．７８７５％。

　② 表决结果：议案通过。

　６、关于＜华润锦华股份有限公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）＞及其摘要的议案。

　① 表决情况：本项议案为关联交易，关联方第一大股东华润纺织（集团）有限公司回避表决。

　同意１２，２２０，５８０股，占出席会议非关联股东所持表决权９６．３０８０％；反对５６，７００股，占出席会议非关联股东所持表决权０．４４６８％；弃权４１１，７８６股（其中，因未投票默认弃权４１１，７８６股），占出席会议非关联股东所持表决权３．２４５２％。

　其中，现场投票表决情况为：同意１１，０２７，８０４股，占出席会议非关联股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。网络投票表决情况为：同意１，１９２，７７６股，占网络投票股东所持表决权７１．７９９４％；反对５６，７００股，占网络投票股东所持表决权３．４１３１％；弃权４１１，７８６股（其中，因未投票默认弃权４１１，７８６股），占网络投票联股东所持表决权２４．７８７５％。

　② 表决结果：议案通过。

　７、关于同意深圳创维－ＲＧＢ电子有限公司免于发出收购要约的议案。

　① 表决情况：本项议案为关联交易，关联方第一大股东华润纺织（集团）有限公司回避表决。

　同意１２，２２０，５８０股，占出席会议非关联股东所持表决权９６．３０８０％；反对５６，７００股，占出席会议非关联股东所持表决权０．４４６８％；弃权４１１，７８６股（其中，因未投票默认弃权４１１，７８６股），占出席会议非关联股东所持表决权３．２４５２％。

　其中，现场投票表决情况为：同意１１，０２７，８０４股，占出席会议非关联股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。网络投票表决情况为：同意１，１９２，７７６股，占网络投票股东所持表决权７１．７９９４％；反对５６，７００股，占网络投票股东所持表决权３．４１３１％；弃权４１１，７８６股（其中，因未投票默认弃权４１１，７８６股），占网络投票联股东所持表决权２４．７８７５％。

　② 表决结果：议案通过。

　８、关于同意华润锦华股份有限公司与深圳创维－ＲＧＢ电子有限公司、华润纺织（集团）有限公司等主体签署〈华润锦华股份有限公司重大资产重组框架协议〉的议案。

　① 表决情况：本项议案为关联交易，关联方第一大股东华润纺织（集团）有限公司回避表决。

　同意１２，２２０，５８０股，占出席会议非关联股东所持表决权９６．３０８０％；反对５６，７００股，占出席会议非关联股东所持表决权０．４４６８％；弃权４１１，７８６股（其中，因未投票默认弃权４１１，７８６股），占出席会议非关联股东所持表决权３．２４５２％。

　其中，现场投票表决情况为：同意１１，０２７，８０４股，占出席会议非关联股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。网络投票表决情况为：同意１，１９２，７７６股，占网络投票股东所持表决权７１．７９９４％；反对５６，７００股，占网络投票股东所持表决权３．４１３１％；弃权４１１，７８６股（其中，因未投票默认弃权４１１，７８６股），占网络投票联股东所持表决权２４．７８７５％。

　② 表决结果：议案通过。

　９、关于与华润纺织（集团）有限公司、深圳创维－ＲＧＢ电子有限公司等签署＜资产出售及置换协议＞、＜债务处理协议＞、＜发行股票购买资产协议＞及＜盈利预测补偿协议＞等协议的议案。

　９．１同意签署并授权向明先生代表公司签署《资产出售及置换协议》

　① 表决情况：本项议案为关联交易，关联方第一大股东华润纺织（集团）有限公司回避表决。

　同意１２，２２０，５８０股，占出席会议非关联股东所持表决权９６．３０８０％；反对５６，７００股，占出席会议非关联股东所持表决权０．４４６８％；弃权４１１，７８６股（其中，因未投票默认弃权４１１，７８６股），占出席会议非关联股东所持表决权３．２４５２％。

　其中，现场投票表决情况为：同意１１，０２７，８０４股，占出席会议非关联股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。网络投票表决情况为：同意１，１９２，７７６股，占网络投票股东所持表决权７１．７９９４％；反对５６，７００股，占网络投票股东所持表决权３．４１３１％；弃权４１１，７８６股（其中，因未投票默认弃权４１１，７８６股），占网络投票联股东所持表决权２４．７８７５％。

　② 表决结果：议案通过。

　９．２同意签署并授权向明先生代表公司签署《债务处理协议》

　① 表决情况：本项议案为关联交易，关联方第一大股东华润纺织（集团）有限公司回避表决。

　同意１２，２２０，５８０股，占出席会议非关联股东所持表决权９６．３０８０％；反对５６，７００股，占出席会议非关联股东所持表决权０．４４６８％；弃权４１１，７８６股（其中，因未投票默认弃权４１１，７８６股），占出席会议非关联股东所持表决权３．２４５２％。

　其中，现场投票表决情况为：同意１１，０２７，８０４股，占出席会议非关联股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。网络投票表决情况为：同意１，１９２，７７６股，占网络投票股东所持表决权７１．７９９４％；反对５６，７００股，占网络投票股东所持表决权３．４１３１％；弃权４１１，７８６股（其中，因未投票默认弃权４１１，７８６股），占网络投票联股东所持表决权２４．７８７５％。

　② 表决结果：议案通过。

　９．３同意签署并授权向明先生代表公司签署《发行股票购买资产协议》

　① 表决情况：本项议案为关联交易，关联方第一大股东华润纺织（集团）有限公司回避表决。

　同意１２，２２０，５８０股，占出席会议非关联股东所持表决权９６．３０８０％；反对５６，７００股，占出席会议非关联股东所持表决权０．４４６８％；弃权４１１，７８６股（其中，因未投票默认弃权４１１，７８６股），占出席会议非关联股东所持表决权３．２４５２％。

　其中，现场投票表决情况为：同意１１，０２７，８０４股，占出席会议非关联股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。网络投票表决情况为：同意１，１９２，７７６股，占网络投票股东所持表决权７１．７９９４％；反对５６，７００股，占网络投票股东所持表决权３．４１３１％；弃权４１１，７８６股（其中，因未投票默认弃权４１１，７８６股），占网络投票联股东所持表决权２４．７８７５％。

　② 表决结果：议案通过。

　９．４同意签署并授权向明先生代表公司签署《盈利预测补偿协议》

　① 表决情况：本项议案为关联交易，关联方第一大股东华润纺织（集团）有限公司回避表决。

　同意１２，２２０，５８０股，占出席会议非关联股东所持表决权９６．３０８０％；反对５６，７００股，占出席会议非关联股东所持表决权０．４４６８％；弃权４１１，７８６股（其中，因未投票默认弃权４１１，７８６股），占出席会议非关联股东所持表决权３．２４５２％。

　其中，现场投票表决情况为：同意１１，０２７，８０４股，占出席会议非关联股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。网络投票表决情况为：同意１，１９２，７７６股，占网络投票股东所持表决权７１．７９９４％；反对５６，７００股，占网络投票股东所持表决权３．４１３１％；弃权４１１，７８６股（其中，因未投票默认弃权４１１，７８６股），占网络投票联股东所持表决权２４．７８７５％。

　② 表决结果：议案通过。

　１０、关于提请股东大会授权董事会办理华润锦华股份有限公司本次重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案。

　① 表决情况：本项议案为关联交易，关联方第一大股东华润纺织（集团）有限公司回避表决。

　同意１２，２２０，５８０股，占出席会议非关联股东所持表决权９６．３０８０％；反对５６，７００股，占出席会议非关联股东所持表决权０．４４６８％；弃权４１１，７８６股（其中，因未投票默认弃权４１１，７８６股），占出席会议非关联股东所持表决权３．２４５２％。

　其中，现场投票表决情况为：同意１１，０２７，８０４股，占出席会议非关联股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。网络投票表决情况为：同意１，１９２，７７６股，占网络投票股东所持表决权７１．７９９４％；反对５６，７００股，占网络投票股东所持表决权３．４１３１％；弃权４１１，７８６股（其中，因未投票默认弃权４１１，７８６股），占网络投票联股东所持表决权２４．７８７５％。

　② 表决结果：议案通过。

　１１、关于控股子公司第四期技改方案调整的议案。

　① 表决情况：本项议案为关联交易，关联方第一大股东华润纺织（集团）有限公司回避表决。

　同意７８，３４４，５８０股，占出席会议所有股东所持表决权９９．４０６８％；反对５６，７００股，占出席会议所有股东所持表决权０．０７１９％；弃权４１１，７８６股（其中，因未投票默认弃权４１１，７８６股），占出席会议所有股东所持表决权０．５２２５％。

　其中，现场投票表决情况为：同意７７，１５０８０４股，占出席会议非关联股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。网络投票表决情况为：同意１，１９２，７７６股，占网络投票股东所持表决权７１．７９９４％；反对５６，７００股，占网络投票股东所持表决权３．４１３１％；弃权４１１，７８６股（其中，因未投票默认弃权４１１，７８６股），占网络投票联股东所持表决权２４．７８７５％。

　② 表决结果：议案通过。

　四、律师出具的法律意见

　１、律师事务所：北京德恒（成都）师事务所

　２、律师姓名：赵永祥、曾家煜

　３、结论性意见：本所律师认为，华润锦华股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。因此，本次股东大会通过的决议合法有效。

　五、备查文件

　１．２０１３年第一次临时股东大会决议；

　２．法律意见书。

　特此公告

　华润锦华股份有限公司董事会

　二○一三年九月六日