本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项已于２０１３年７月２４日获中国证监会核准，标的资产香港卧龙控股集团有限公司１００％股权已过户至卧龙电气集团股份有限公司名下，公司向浙江卧龙舜禹投资有限公司发行４２２，７９８，４８０股股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成。

　因公司２０１３年第一次临时股东大会已授权董事会办理本次增加注册资本并修改《公司章程》事宜，２０１３年８月２６日，公司五届十九次临时董事会审议通过了《关于增加注册资本并修改＜公司章程＞的议案》，同意公司增加注册资本至１，１１０，５２７，２３６元，并对《公司章程》中涉及注册资本的内容进行修改。详见２０１３年８月２７日披露的《卧龙电气关于增加注册资本并修改《公司章程》的公告》（公告编号：临２０１３－０５３）

　２０１３年８月２８日，公司向浙江省工商行政管理局提交注册资本变更的工商登记材料，２０１３年９月５日公司领取了变更后的企业法人营业执照。本次工商变更完成后，公司注册资本由６８７，７２８，７５６元变更为１，１１０，５２７，２３６元，其余登记事项不变。

　特此公告。

　卧龙电气集团股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年９月６日