本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年３月１３日第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》（公告编号：２０１３－０１２），见２０１３年３月１４日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告。公司于２０１３年５月２９日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《限制性股票授予完成公告》（公告编号：２０１３－０３５）。

　２０１３年５月１３日召开的２０１２年度股东大会审议通过了：

　１．《关于回购注销部分限制性股票的议案》：２０１３年４月２４日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：２０１３－０３０），并于２０１３年６月２７日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成已回购股票的注销程序，并于２０１３年６月２８日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《部分限制性股票回购注销完成公告》（公告编号：２０１３－０３７）。

　２．《２０１２年度利润分配方案》：以公司截至２０１２年１２月３１日总股本１８５，９１９，５００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利１元（含税）；以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股。公司《２０１２年度权益分派方案实施公告》已于２０１３年７月２日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网，由于公司授予预留部分限制性股票及回购注销部分首期限制性股票工作已完成，导致上述权益分派基数发生变化，２０１２年度权益分配方案修改为：以公司现有总股本１８３，９３７，１５０股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利１．０１０７７７元人民币（含税）；同时以资本公积金向全体股东每１０股转增１０．１０７７７股，并于２０１３年７月８日实施完成２０１２年度权益分派。

　３．《关于修订＜公司章程＞的议案》：将《公司章程》第六条由“公司注册资本为人民币１８５，９１９，５００元”修改为“公司注册资本为人民币３６９，８５６，５９０元。”；第十九条由“公司股份总数为１８５，９１９，５００股，全部为普通股。每股面值一元。”修改为公司“股份总数为３６９，８５６，５９０股，全部为普通股。每股面值一元。”

　４．《关于变更公司注册资本的议案》：根据２０１２年度股东大会、成都达远会计师事务所（普通合伙）《验资报告》，公司于２０１３年９月４日完成了工商变更登记，公司注册资本由１８５，９１９，５００元变更为３６９，８５６，５９０元，并取得了四川省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，具体情况如下：

　注册号：５１００００００００２１０７４

　名称：成都三泰电子实业股份有限公司

　住所：成都市金牛区高科技产业园区蜀西路４２号

　法定代表人姓名：补建

　注册资本：３６９，８５６，５９０元

　实收资本：３６９，８５６，５９０元

　公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

　经营范围：

　许可经营项目：生产、销售商用密码产品、安全技术防范。（以上项目及期限以许可证为准）。

　一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：计算机软件业、技术服务业；电子、电气、机电产品的开发、生产；安全技术防范工程的设计、施工；建筑智能化工程的设计、施工；国内劳务派遣；进出口业；职业技能培训；档案管理服务；商品批发与零售。银行自助设备的清机、维修、远程值守服务；票据及其档案影像处理外包服务；物流、仓储信息系统设计及技术服务；金融外包服务。

　特此公告。

　成都三泰电子实业股份有限公司董事会

　二○一三年九月五日