本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、公司董事会于２０１３年８月２１日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载了《关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知》。

　２、本次股东大会无否决议案的情形。

　３、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　１、会议召开时间：

　现场会议召开时间为：２０１３年９月５日（星期四）下午１４：３０。

　网络投票时间为：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１３年９月５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：２０１３年９月４日下午１５：００至２０１３年９月５日下午１５：００期间的任意时间。

　２、现场会议召开地点：广州杰赛科技股份有限公司１５１０会议室。

　３、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　４、会议召集人：公司董事会。

　５、现场会议主持人：董事长韩玉辉先生。

　６、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本公司《公司章程》的有关规定。

　７、会议出席情况

　参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共计１９名，代表股份１９０，４３１，７２４股，占公司股份总数３４３，８４０，０００股的５５．３８３８％。其中出席现场会议的股东和股东授权委托代表人共９名，代表股份１９０，２８６，２２４股，占公司股份总数的５５．３４１５％；通过网络投票的股东１０人，代表股份１４５，５００股，占公司股份总数的０．０４２３％。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。

　二、议案审议表决情况

　议案的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：

　１． 审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

　表决结果：同意１９０，４３１，７２４股，占本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占有效表决权股份总数的０％。该项议案获得有效表决权股份总数的２／３以上通过。

　２． 逐项审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》；

　２．１ 关于本次发行公司债券的发行规模

　表决结果：同意１９０，４３１，７２４股，占本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占有效表决权股份总数的０％。该项议案获得有效表决权股份总数的２／３以上通过。

　２．２ 关于本次发行公司债券的期限

　表决结果：同意１９０，４３１，７２４股，占本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占有效表决权股份总数的０％。该项议案获得有效表决权股份总数的２／３以上通过。

　２．３ 关于本次发行公司债券的票面金额和发行价格

　表决结果：同意１９０，４３１，７２４股，占本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占有效表决权股份总数的０％。该项议案获得有效表决权股份总数的２／３以上通过。

　２．４ 关于本次发行公司债券的利率、确定方式和还本付息方式

　表决结果：同意１９０，４３１，７２４股，占本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占有效表决权股份总数的０％。该项议案获得有效表决权股份总数的２／３以上通过。

　２．５ 关于本次发行公司债券的发行方式

　表决结果：同意１９０，４３１，７２４股，占本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占有效表决权股份总数的０％。该项议案获得有效表决权股份总数的２／３以上通过。

　２．６ 关于本次发行公司债券的发行对象

　表决结果：同意１９０，４３１，７２４股，占本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占有效表决权股份总数的０％。该项议案获得有效表决权股份总数的２／３以上通过。

　２．７ 关于本次发行公司债券的向公司股东配售安排

　表决结果：同意１９０，４３１，７２４股，占本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占有效表决权股份总数的０％。该项议案获得有效表决权股份总数的２／３以上通过。

　２．８ 关于本次发行公司债券的募集资金用途

　表决结果：同意１９０，４３１，７２４股，占本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占有效表决权股份总数的０％。该项议案获得有效表决权股份总数的２／３以上通过。

　２．９ 关于本次发行公司债券的拟上市的交易所

　表决结果：同意１９０，４３１，７２４股，占本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占有效表决权股份总数的０％。该项议案获得有效表决权股份总数的２／３以上通过。

　２．１０ 关于本次发行公司债券的决议的有效期

　表决结果：同意１９０，４３１，７２４股，占本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占有效表决权股份总数的０％。该项议案获得有效表决权股份总数的２／３以上通过。

　３．审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》；

　表决结果：同意１９０，４３１，７２４股，占本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占有效表决权股份总数的０％。该项议案获得有效表决权股份总数的２／３以上通过。

　４．审议通过了《关于授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》；

　表决结果：同意１９０，４３１，７２４股，占本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占有效表决权股份总数的０％。该项议案获得有效表决权股份总数的２／３以上通过。

　５．审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》；

　表决结果：同意１９０，４３１，７２４股，占本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占有效表决权股份总数的０％。该项议案获得有效表决权股份总数的２／３以上通过。

　６．审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》；

　表决结果：同意１９０，４３１，７２４股，占本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占有效表决权股份总数的０％。该项议案获得有效表决权股份总数的２／３以上通过。

　７．审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；

　表决结果：同意１９０，４３１，７２４股，占本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占有效表决权股份总数的０％。该项议案获得有效表决权股份总数的２／３以上通过。

　８．审议通过了《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》；

　表决结果：同意１９０，４３１，７２４股，占本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占有效表决权股份总数的０％。该项议案获得有效表决权股份总数的２／３以上通过。

　９．审议通过了《关于修订＜独立董事制度＞的议案》；

　表决结果：同意１９０，４３１，７２４股，占本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占有效表决权股份总数的０％。

　１０．审议通过了《关于制订＜董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度＞的议案》。

　表决结果：同意１９０，４３１，７２４股，占本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占有效表决权股份总数的０％。

　三、律师出具的法律意见

　本次会议由广东天胜律师事务所廖焕国律师、罗玉双律师见证并出具了《法律意见书》，《法律意见书》结论性意见为：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

　四、备查文件

　１、公司２０１３年第二次临时股东大会决议。

　２、广东天胜律师事务所出具的关于公司２０１３年第二次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　广州杰赛科技股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年９月６日