证券代码：６００８６２ 证券简称：南通科技 编号：临２０１３—０２７号

　南通科技投资集团股份有限公司

　２０１３年第３次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示

　●本次会议无未获通过的议案的情况。

　●本次会议无新提案提交表决。

　南通科技投资集团股份有限公司２０１３年第３次临时股东大会于２０１３年９月５日上午１０点在公司二楼报告厅召开，与会股东及股东代理人１３名，代表股份２４０，３５６，２７２股，占公司总股本的３７．６８％，会议由公司副董事长周崇庆先生主持，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程之规定。会议经过审议并以记名投票表决的方式通过了如下事项：

　审议通过了《关于提名王建华先生为公司第七届董事会董事人选的议案》：

　选举王建华先生为公司第七届董事会董事。

　同意２４０，３５６，２７２股，占出席会议股东所持有效表决权股份的１００％；

　反对０股，占出席会议股东所持有效表决权股份的０％；

　弃权０股，占出席会议股东所持有效表决权股份的０％。

　本次股东大会经北京市炜衡（南通）律师事务所石金荣、高婷婷律师见证并出具了法律意见书，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，股东及股东代表参加会议的资格均合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

　特此公告。

　南通科技投资集团股份有限公司

　董事会

　２０１３年９月５日

　证券代码：６０８６２ 证券简称：南通科技 公告编号：临２０１３－０２８号

　南通科技投资集团股份有限公司

　第７届董事会２０１３年第１０次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　南通科技投资集团股份有限公司（以下简称：公司）第７届董事会２０１３年第１０次会议通知于２０１３年８月１８日书面发出，并于２０１３年９月５日上午１０：３０在公司总部大楼２楼报告厅召开。应到董事７人，实到７人（独立董事王胜先生以通讯表决方式参加）。公司监事和部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长周崇庆先生主持。与会董事认真审议了所有议案，并以举手表决的方式一致通过，形成了如下决议：

　一、选举王建华先生担任公司第７届董事会董事长；

　二、审议通过了《关于调整公司董事会部分专业委员会成员的议案》，调整后的各专业委员会组成人员名单如下：

　１、董事会战略委员会由以下３名董事组成：

　主任委员：王建华先生，委员：杜永朝先生、王胜先生

　２、董事会薪酬与考核委员会由以下３名董事组成：

　主任委员：沈同仙女士，委员：罗正英女士、杜永朝先生

　３、董事会提名委员会由以下３名董事组成：

　主任委员：王胜先生，委员：周崇庆先生、罗正英女士

　４、董事会审计委员会由以下３名董事组成：

　主任委员：罗正英女士，委员：沈同仙女士、周崇庆先生

　特此公告。

　南通科技投资集团股份有限公司

　董事会

　２０１３年９月５日