本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　２０１２年１１月４日，本公司召开了七届十五次董事会，通过了《关于全资子公司投资加纳矿产资源的议案》，同意全资子公司新安集团（香港）有限公司出资总投资不超过１亿元人民币，分期在加纳进行矿产资源的投资。首期出资６００万美元认购加纳金阳光矿业有限公司（以下简称：金阳光公司）增发的７０％股权。金阳光公司持有加纳ＡＫＯＫＯ金地有限公司（以下简称：ＡＫＯＫＯ公司）８３％的股权（详见本公司２０１２年１１月６日在上海证券报、中国证券报、上海证券交易所网站公告）。

　日前，ＡＫＯＫＯ公司经加纳矿业委员会批准，取得了２８．０７平方公里地块的采矿许可证，许可证有效期至２０１３年１２月３１日（根据加纳相关法律规定，第一次办理许可有效期为１３年，期满后可申请延期最高累计至９９年，但许可证每年需交纳约６０００美元进行换证，故许可证上有效期为２０１３年１２月３１日实际为换证有效期）。在该区域进行砂金开采项目的环评报告也已审核通过，已可以进行砂金开采。如需进行岩金开采，尚需进行岩金开采环境评估。ＡＫＯＫＯ公司另２８．０６平方公里的采矿许可工作后续也将开展申请。

　此外，经加纳国土和资源部批准，金阳光公司另取得了分别位于加纳ＢＲＯＮＧ ＡＨＡＦＯ区的ＡＳＵＴＩＦＩ 行政区ＤＡＤＩＥＳＯＡＳＡ（占地约４２．８０平方公里）和加纳ＡＳＨＡＮＴＩ区的ＡＴＷＩＭＡ ＭＰＯＮＵＡ 行政区ＤＥＢＲＡＫＵＲＯＭ（占地约６２．９０平方公里）二地块的勘探权，有效期分别至２０１４年８月２１日和２０１３年５月９日（该勘探权现已过期，目前正在办理延期手续，近期能完成）。

　目前，加纳金阳光公司工作正在有序进行，到８月底止，该公司已投入资金约６５０万美元，主要为：取得ＡＫＯＫＯ公司８３％的股权、另二块共计１０５．７平方公里勘探权的取得、部份区域的初探（包括化探、槽探等）、环境评估及工作人员的人工成本、房租、必要的勘探工具等支出。

　后续金阳光公司将本着积极、严谨的工作态度，严格按照当地法律、法规开展工作，防范政治风险，同时，严格执行公司董事会决议，控制好资金风险。

　公司提请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　浙江新安化工集团股份有限公司董事会

　２０１３年９月３日