证券代码：００２２１１ 证券简称：宏达新材 公告编号：２０１３－０６６

　江苏宏达新材料股份有限公司

　第四届第五次董事会决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据 ２０１３年８月２６日发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于２０１３年８月３０日上午９：００在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长朱德洪先生主持，应到董事９人，实到董事９人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下议案：

　１、审议通过《关于江苏新宝纺织助剂科技有限公司搬迁的议案》

　表决结果：同意９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　详情请参阅公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》及《巨潮资讯网》（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于全资子公司搬迁的公告》（公告编号２０１３－０６７）。

　特此公告。

　江苏宏达新材料股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一三年九月二日

　证券代码：００２２１１ 证券简称：宏达新材 公告编号：２０１３－０６７

　江苏宏达新材料股份有限公司

　关于全资子公司搬迁的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、子公司搬迁事项概述

　１、该子公司的基本情况

　名称：江苏新宝纺织助剂科技有限公司（以下简称“江苏新宝”）

　住所：淮安市涟水科技创业园

　注册资本：人民币 ５０００ 万元

　法定代表人：熊星春

　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　经营范围：高分子材料研发；纺织助剂搅拌分装（不含化工工艺，仅限分装）、销售（危险化学品除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）

　本公司持有该公司 １００％的股权。

　截止２０１２ 年１２ 月３１日，资产总额７２６７．１５万元，净资产４９５７．５８万元。２０１２年营业收入２２２０．７２万元，营业利润－５６０．６７万元，净利润７６．３６万元。 （审计后数据）

　截止２０１３年６月３０日，资产总额７０８９．２３万元，净资产４７９２．３７万元。２０１３年１－６月营业收入４１８．４２万元，营业利润－２１２．０８万元，净利润－１６５．２１万元。 （未审计数据）

　２、江苏涟水经济开发区管理委员会通知，因属化工企业，不符合开发区产业规划，通知江苏新宝搬迁。

　３、本次江苏新宝搬迁，已经公司第四届董事会第五次会议审议批准，授权董事长和管理层进行资产评估、与政府相关部门洽谈等相关事宜。

　二、政府通知的相关内容

　江苏涟水经济开发区管理委员会《通知》（涟开管委【２０１３】７８号）：“贵公司（江苏新宝）２０１３年３月被省环保厅定性为化工企业，不符合涟水经济开发区产业规划，现决定贵公司（江苏新宝）搬迁或由涟水经济开发区回购。”

　三、对公司的影响

　由于江苏新宝公司尚未进行资产评估，江苏涟水经济开发区管理委员会也未确定具体的搬迁方案和时间，暂时不会给公司带来不利影响。公司后续与政府商谈的结果将及时公告。

　特此公告。

　江苏宏达新材料股份有限公司

　董 事 会

　二〇一三年九月二日

　证券代码：００２２１１ 证券简称：宏达新材 公告编号：２０１３－０６８

　江苏宏达新材料股份有限公司

　关于董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司董事会于２０１３年８月３１日收到董事张建平先生递交的书面辞职报告，张建平先生因个人原因申请辞去公司董事职务。根据《公司章程》的有关规定，张建平先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。张建平先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运作。辞职后，张建平先生将不在本公司担任任何职务。董事会将尽快提名新的董事候选人，并提交股东大会审议。

　在此，董事会谨向张建平先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　江苏宏达新材料股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一三年九月二日