本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　重要提示：

　１、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

　２、修订《公司章程》议案以特别决议通过。

　３、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。

　一、会议召开和出席情况

　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年第一临时股东大会于２０１３年９月２日上午在海南省海口香格里拉大酒店召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。出席本次会议的股东及股东代表共计５人，代表有表决权的股份２８８，８３２，３５４股，占公司总股本的６７．８２％。其中，出席现场会议的股东及股东代表３人，代表有表决权的股份２８８，８２１，３５４股，占公司总股本的６７．８２％；通过网络投票出席会议的股东２人，代表有表决权的股份１１，０００股，占公司总股本的０．００２６％。本次会议由公司董事会召集，由董事长林毅先生主持。部分董事和监事、董秘、证券事务代表、见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法规及《公司章程》的规定。

　二、议案审议情况

　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

　１、审议通过了《关于选举赖宣尧先生为公司董事的议案》。

　表决结果为：同意２８８，８３２，３５４股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％。

　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　２、审议通过了《关于选举许茜女士为公司监事的议案》。

　表决结果为：同意２８８，８３２，３５４股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％。

　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　３、审议通过了《关于使用募投项目节余资金投入其他项目的议案》。

　表决结果为：同意２８８，８３２，３５４股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％。

　４、审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

　由于公司拟扩大经营范围，需修订《公司章程》有关条款，具体如下：

　公司章程原“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：国内沿海、近洋及远洋货物、汽车、旅客运输，物流，旅游投资，房地产投资，餐饮服务，百货、预包装食品、工艺美术品及收藏品零售。”

　修改为：“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：国内沿海、近洋及远洋货物、汽车、旅客运输，海南海口至广东海安、湛江航线危险品车滚装船运输，物流，旅游投资，房地产投资，餐饮服务，百货、预包装食品、工艺美术品及收藏品零售。”

　表决结果为：同意２８８，８３２，３５４股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％。该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 ４／５ 以上通过。

　三、律师出具的法律意见

　公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所郑雯律师、周朝霞律师出席了本次临时股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次临时股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次临时股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、海南海峡航运股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会决议；

　２、北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会之法律意见书》

　特此公告

　海南海峡航运股份有限公司

　董 事 会

　二○一三年九月三日