公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

　２０１３年６月２５日保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币４亿元（其中：闲置募集资金不超过３．５亿元，自有资金不超过０．５亿元）购买保本型银行理财产品，在额度范围内授权公司管理层具体办理实施等相关事项。具体内容详见２０１３年６月２７日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《保龄宝生物股份有限公司关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：２０１３－０３２）。

　２０１３年８月２６日，公司使用闲置募集资金向中国农业银行股份有限公司禹城市支行（以下简称“中国农业银行禹城市支行”）购买理财产品，投资金额２，０００万元，具体事项公告如下：

　一、理财产品主要内容：

　中国农业银行禹城市支行产品

　１、产品名称：中国农业银行“金钥匙·本利丰”２０１３年第２７１期贵宾专享人民币理财产品。

　２、产品类型：保本保证收益型。

　３、理财产品投资标的：投资１０％－９０％的银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款。１０％－９０％的货币市场工具、投资类信托计划、收益权、委托类资产、及其他固定收益类投资工具。

　４、产品年化收益率：最高４．５０％

　５、产品收益起算日：２０１３年８月２９日

　６、产品到期日：２０１３年１０月１６日

　７、产品本金和收益兑付日：到期日或提前终止日后２个工作日内。

　８、支付方式：在本金和收益兑付日，中国农业银行禹城市支行将产品本金和产品收益划付至公司指定账户。

　９、购买理财产品金额：２，０００万元。

　二、产品风险提示

　１．认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或《中国农业银行理财产品协议》（以下简称协议）第五条约定的可能影响本理财产品正常运作的情况，中国农业银行股份有限公司（以下简称中国农业银行）有权停止发售本理财产品，投资者将无法在约定认购期内购买本理财产品。

　２．政策风险：本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。

　３．市场风险：本理财产品可能会涉及到利率风险、流动性风险等多种市场风险。

　４．流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。

　５．信息传递风险：中国农业银行按照《协议》及本理财产品说明书有关“信息通告”的约定，发布本理财产品的相关信息。投资者可通过中国农业银行营业网点以及中国农业银行官方网站获知。如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致中国农业银行无法及时联系投资者，则可能会影响投资者的投资决策。

　６．募集失败风险：产品认购结束后，中国农业银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息，投资者的本金将于通告募集失败后３个银行工作日内解除冻结。

　７．再投资／提前终止风险：中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品。

　８．不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。

　三、采取的风险控制措施

　１、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合适的银行理财机构、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　２、公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

　３、独立董事对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内审部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事在定期报告中发表相关的独立意见；

　４、公司监事会对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查；

　５、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

　四、对公司的影响

　公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，以闲置募集资金及自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

　１、公司于２０１３年０６月２７日使用闲置募集资金７，０００万元人民币购买了中国工商银行保本型法人人民币理财产品（４０天），该产品已于２０１３年０８月０６日到期。公司持有到期，获得收益为３９．１２万元。

　２、公司于２０１３年０６月２７日使用闲置募集资金７，０００万元人民币购买中国农业银行“金钥匙·本利丰”２０１３年第１９１期贵宾专享人民币理财产品（３５天），该产品已于２０１３年０８月０２日到期。公司持有到期，获得收益为３６．９２万元。

　３、公司于２０１３年８月２２日使用闲置募集资金１０，０００万元人民币购买中国建设银行山东省分行“乾元”保本型理财产品２０１３年第８４期，该产品将于２０１３年０９月２５日到期。

　六、备查文件

　中国农业银行理财产品说明书。

　特此公告。

　保龄宝生物股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年８月２８日