本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　１、公司股票于２０１３年８月２３日、２６日、２７日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过２０％，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。

　２、经公司自查及发函询问控股股东，公司董事会及控股股东确认截止目前及未来三个月内，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项的策划或意向。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）股票交易连续三个交易日（２０１３年８月２３日、２６日、２７日）收盘价格涨幅偏离值累计超过２０％。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　１、经公司自查，公司及控股子公司的生产经营正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　２、经公司发函询问控股股东、实际控制人上海市国有资产监督管理委员会，截至目前及未来三个月内，上海市国有资产监督管理委员会不存在对本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项的策划或意向。

　３、２０１３年８月２２日，商务部网站发布消息：中国（上海）自由贸易试验区（以下简称：“试验区”）已经国务院正式批准。因为试验区相关方案的实施涉及部分法律规定的调整，国务院已经提请全国人大常委会审议决定。试验区的总体方案将在完成相关法律程序后公布。试验区的获批，将有效带动长三角地区出口加工、贸易、服务产业的发展，并带来上海国际航运中心建设新一轮的发展，但短期内对本公司业绩的具体影响尚无法估计。

　４、公司将于２０１３年８月２９日披露２０１３年度半年度报告。报告编制过程中，公司严格按照规定进行了内幕信息知情人登记，公司控股股东、公司、公司董事、监事和高级管理人员以及相关内幕知情人不存在泄漏有关内幕信息的情况。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　公司董事会确认在可预见的三个月内，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、风险提示

　上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》为公司选定的信息披露媒体，本公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　上海国际港务（集团）股份有限公司

　董事会

　２０１３年８月２８日