本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示

　１、本次股东大会未出现否决议案。

　２、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　１、本次临时股东大会于２０１３年８月２６日上午１０点在安徽科大讯飞信息科技股份有限公司会议室召开，由公司董事会召集，董事长刘庆峰先生主持。会议采取现场投票的表决方式。

　２、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。

　３、参加本次股东大会的股东及股东授权代表共１６人，代表有表决权的股份总数为１９８，０３３，１７７股，占公司总股本的４２．２７％。

　４、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、保荐代表人出席或列席了现场会议。

　二、议案审议表决情况

　会议按照召开２０１３年第三次临时股东大会通知的议题进行，经与会股东以现场记名投票的方式，审议通过了如下议案：

　审议通过《关于公司２０１３年中期利润分配的预案》。

　该议案的表决结果为：同意１９８，０３３，１７７股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　三、律师出具的法律意见

　安徽天禾律师事务所张大林律师、刘倩怡律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　四、备查文件

　１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　２、安徽天禾律师事务所出具的《关于公司２０１３年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

　董 事 会

　二〇一三年八月二十七日