本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于２０１３年８月１７日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《福建福日电子股份有限公司关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会将通过上海证券交易所系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，为方便公司股东行使股东大会表决权，进一步保护投资者的合法权益，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，现发布关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会提示性公告。具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：２０１３年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：董事会

（三）会议召开的日期、时间：

１、现场会议时间：２０１３年９月２日（星期一）下午２：３０

２、网络投票时间：２０１３年９月２日上午９：３０～１１：３０，下午１：００～３：００

（四）会议的表决方式：

现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票的投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。（网络投票操作流程详见附件２）

（五）会议地点：福州市六一中路１０６号榕航花园１号楼３层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

（二）审议《关于公司２０１３年非公开发行Ａ股股票方案的议案（修订）》；

１、 股票类型及面值

２、 发行方式及发行时间

３、 发行数量

４、 发行对象及认购方式

５、 发行价格与定价原则

６、 发行股份限售期

７、 募集资金数额及用途（修订）

８、 滚存利润安排

９、 决议有效期

１０、 本次非公开发行股票的上市地点

（三）审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案（修订）》；

（四）审议《董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案（修订）》；

（五）审议《关于公司非公开发行股票预案的议案（修订）》；

（六）审议《关于公司２０１３年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；

（七）审议《关于批准福建福日电子股份有限公司与福建省电子信息（集团）有限责任公司签署附生效条件股份认购合同的议案》；

（八）审议《关于批准福建福日电子股份有限公司与陈泽波等相关方签订附条件生效的〈股权转让协议〉的议案》；

（九）审议《关于签订附条件生效的〈股权转让协议书之补充协议〉及〈业绩承诺及补偿协议〉的议案》

１、签订《股权转让协议书之补充协议》；

２、签订《业绩承诺及补偿协议》；

（十）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

（十一）审议《关于向福建省电子信息（集团）有限责任公司申请增加２０１３年度流动资金借款额度暨关联交易的议案》；

（十二）审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

以上第（一）、（六）（七）、（八）、（十）、（十二）项议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，于２０１３年７月１５日披露；第（二）、（三）、（四）、（五）项议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，于２０１３年８月１７日披露；第（十一）项议案已经公司第五届董事会２０１３年第四次临时会议审议通过，于２０１３年６月２５日披露。具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

以上议案除第（十一）项议案外，股东大会就上述事项作出决议，必须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议出席对象

（一）截止２０１３年８月２９日（星期四）下午３：００上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，均有权参加本次股东大会现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件１），该股东代理人不必是本公司股东；

（二）公司董事、监事、高级管理人员

（三）公司聘任的律师。

四、会议登记方法

法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件和参会回执（见附件３），办理登记手续；

自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书；

受托代理人需凭授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡和参会回执（见附件３）进行登记；

异地股东可在登记时间截止前通过信函或传真的方式登记。

五、股东参加网络投票程序

（一）投票时间：２０１３年９月２日上午９：３０～１１：３０，下午１：００～３：００ ；

（二）请参加网络投票的股东登录上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ查询网络系统投票程序；

六、其他事项

（一）登记时间：２０１３年８月３０日（星期五）上午８：３０－１２：００，下午２：３０－６：００。

（二）登记地点：福州市六一中路１０６号榕航花园１号楼３层 公司证券与投资者关系管理部。

（三）联系方法：

１、联系电话：０５９１－８３３１５９８４、８３３１８９９８

２、联系传真：０５９１－８３３１９９７８

３、邮政编码：３５０００５

４、联系人：许政声、吴智飞

会期半天，出席会议人员的食宿及交通费自理。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董 事 会

２０１３年８月２６日

附件１

授权委托书

福建福日电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１３年９月２日召开的贵公司２０１３年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
１	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
２	关于公司２０１３年非公开发行Ａ股股票方案的议案（修订）
２．０１	股票类型及面值
２．０２	发行方式及发行时间
２．０３	发行数量
２．０４	发行对象及认购方式
２．０５	发行价格与定价原则
２．０６	发行股份限售期
２．０７	募集资金数额及用途（修订）
２．０８	滚存利润安排
２．０９	决议有效期
２．１０	本次非公开发行股票的上市地点
３	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案（修订）
４	董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案（修订）
５	关于公司非公开发行股票预案的议案（修订）
６	关于公司２０１３年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
７	关于批准福建福日电子股份有限公司与福建省电子信息（集团）有限责任公司签署附生效条件股份认购合同的议案
８	关于批准福建福日电子股份有限公司与陈泽波等相关方签订附条件生效的《股权转让协议书》的议案
９	关于批准福建福日电子股份有限公司与陈泽波等相关方签订附条件生效的《股权转让协议书之补充协议》及《业绩承诺及补偿协议》的议案
９．０１	签订《股权转让协议书之补充协议》
９．０２	签订《业绩承诺及补偿协议》
１０	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
１１	关于向福建省电子信息（集团）有限责任公司申请增加２０１３年度流动资金借款额度暨关联交易的议案
１２	关于修订《公司章程》部分条款的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件２

网络投票操作流程

投票时间：２０１３年９月２日上午９：３０～１１：３０，下午１：００～３：００。 通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：２２个

一、投票流程

（一）投票代码

议案序号	议案内容	委托价格
１	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	１．００
２	关于公司２０１３年非公开发行Ａ股股票方案的议案（修订）	２．００
２．０１	股票类型及面值	２．０１
２．０２	发行方式及发行时间	２．０２
２．０３	发行数量	２．０３
２．０４	发行对象及认购方式	２．０４
２．０５	发行价格与定价原则	２．０５
２．０６	发行股份限售期	２．０６
２．０７	募集资金数额及用途（修订）	２．０７
２．０８	滚存利润安排	２．０８
２．０９	决议有效期	２．０９
２．１０	本次非公开发行股票的上市地点	２．１０
３	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案（修订）	３．００
４	董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案（修订）	４．００
５	关于公司非公开发行股票预案的议案（修订）	５．００
６	关于公司２０１３年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	６．００
７	关于批准福建福日电子股份有限公司与福建省电子信息（集团）有限责任公司签署附生效条件股份认购合同的议案	７．００
８	关于批准福建福日电子股份有限公司与陈泽波等相关方签订附条件生效的《股权转让协议书》的议案	８．００
９	关于批准福建福日电子股份有限公司与陈泽波等相关方签订附条件生效的《股权转让协议书之补充协议》及《业绩承诺及补偿协议》的议案	９．００
９．０１	签订《股权转让协议书之补充协议》	９．０１
９．０２	签订《业绩承诺及补偿协议》	９．０２
１０	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	１０．００
１１	关于向福建省电子信息（集团）有限责任公司申请增加２０１３年度流动资金借款额度暨关联交易的议案	１１．００
１２	关于修订《公司章程》部分条款的议案	１２．００

（二）表决方法

１、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
７３８２０３	福日投票	２２	Ａ股股东

２、分项表决方法：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
１－１２号	本次股东大会的所有提案	９９．００元	１股	２股	３股

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日２０１３年８月２９日Ａ股收市后，持有某公司Ａ 股（股票代码６００ ２０３）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“９９．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８２０３	买入	９９．００元	１股

（二）如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８２０３	买入	１．００元	１股

（三）如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８２０３	买入	１．００元	２股

（四）如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８２０３	买入	１．００元	３股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

附件３

回 执

截至２０１３年８月２９日，我单位（个人）持有福建福日电子股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１３年第一次临时股东大会。

股东姓名（盖章）： 股东帐号：

出席人姓名：

２０１３年 月 日