本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会没有变更、增加或否决的议案。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　１、会议时间：２０１３年８月２３日（星期五）上午９：００

　２、会议地点：广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室

　３、会议方式：现场投票

　４、会议召集人：公司第六届董事会

　５、会议主持人：余子权

　（二）会议出席情况

　出席本次会议的股东及股东授权代表４人，代表股份１３５，５５９．８６９万股，占公司总股本的５６．０３％，公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司经理及其他高级管理人员列席了会议，北京大成（广州）律师事务所全奋先生、郭伟康先生见证了本次大会。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司章程的规定。

　二、提案审议情况

　会议逐项审议并投票表决，形成如下决议：

　（一）审议通过了公司《公司章程修正案（２０１３年６月２８日修订）》。

　内容详见公司２０１３年６月２９日在巨潮资讯网上刊登的《公司章程》全文及《章程

　修正案》。

　表决情况：

　同意１３５，５５９．８６９万股，占出席会议股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议股东所持表决权的０％。

　表决结果：通过

　注：本章程修正案已经出席本次股东大会股东所持表决权２／３以上通过。

　（二）审议通过了公司《股东大会议事规则（２０１３年６月２８日修订）》。

　内容详见公司２０１３年６月２９日在巨潮资讯网上刊登的公司《股东大会议事规则（修订）》全文及修订对比表。

　表决情况：

　同意１３５，５５９．８６９万股，占出席会议股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议股东所持表决权的０％。

　表决结果：通过

　（三）审议通过了公司《董事会议事规则（２０１３年６月２８日修订）》。

　内容详见公司２０１３年６月２９日在巨潮资讯网上刊登的公司《董事会议事规则（修订）》全文及修订对比表。

　表决情况：

　同意１３５，５５９．８６９万股，占出席会议股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议股东所持表决权的０％。

　表决结果：通过

　（四）审议通过了公司《公司章程修正案（２０１３年８月５日修订）》。

　内容详见公司２０１３年８月６日在巨潮资讯网上刊登的《公司章程》全文及《章程修正案》。

　表决情况：

　同意１３５，５５９．８６９万股，占出席会议股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议股东所持表决权的０％。

　表决结果：通过

　注：本章程修正案已经出席本次股东大会股东所持表决权２／３以上通过。

　（五）审议通过了公司《关于公司部分董事变更的议案》。

　内容详见公司２０１３年８月６日在《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮资讯网上刊登的公司第六届董事会２０１３年第八次临时会议决议公告及相关公告。

　表决情况：

　同意１３５，５５９．８６９万股，占出席会议股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议股东所持表决权的０％。

　表决结果：通过

　注：因本次股东大会只选举一名董事，无需采用累积投票制。

　（六）审议通过了公司《关于公司部分监事变更的议案》。

　内容详见公司２０１３年８月６日在《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮资讯网上刊登的公司第六届监事会２０１３年第四次临时会议决议公告及相关公告。

　表决情况：

　同意１３５，５５９．８６９万股，占出席会议股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议股东所持表决权的０％。

　表决结果：通过

　注：因本次股东大会只选举一名监事，无需采用累积投票制。

　三、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

　（二）律师姓名：全奋先生、郭伟康先生

　（三）结论性意见：

　本次会议经律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，各普通议案以出席本次大会的股东所持有效表决权半数以上通过，特别议案以出席本次大会的股东所持有效表决权三分之二以上通过，会议形成的决议合法、有效。

　四、备查文件：

　（一）公司２０１３年第二次临时股东大会决议。

　（二）公司关于召开２０１３ 年第二次临时股东大会的通知（２０１３ 年８月６日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　（三）北京大成（广州）律师事务所出具公司《２０１３年第二次临时股东大会法律意见书》。

　特此公告

　广东韶钢松山股份有限公司董事会

　二О一三年八月二十四日