一、重要提示

　１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　１．２ 公司简介

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　二、主要财务数据和股东变化

　２．１ 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　２．２ 前１０名股东持股情况表

　单位：股

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　２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

　□适用 √不适用

　三、管理层讨论与分析

　３．１董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　２０１３年上半年，公司下游关联产业景气度持续低迷，煤炭和煤化工行业呈现市场需求不旺、主要产品价格震荡下行走势，给公司生产经营造成一定困难。为保持公司煤炭、煤化工产品产销均衡和经济稳健运行，公司以提质降本增效为主线，深化经营管理和技术创新，有序推进工程项目建设，继续推进能源化工发展战略实施。报告期内，受煤炭和焦炭价格同比下降幅度较大影响，公司实现营业收入８７５，８６７．２４万元，与上年同期相比减少１５．５８％；利润总额２６，２２９．０３万元，与上年同期相比减少６０．０８％；归属于母公司股东的净利润１７，４９２．２４万元，与上年同期相比减少５９．７７％。

　在煤炭业务方面，公司合理摆布采掘衔接，科学组织生产，保证了原洗煤的稳产增产。报告期内，公司生产原煤４４２．５７万吨，与上年同期相比增长１．３３％；生产精煤１７９．３５万吨，与上年同期相比增长２．７０％，对外销售精煤１１８．５０万吨，与上年同期相比增加１４．７０％。

　在煤化工业务方面，公司积极拓展内源降本增效空间，全面做好渠道销售工作，有序推进战略新兴产业重点项目的建设步伐，促进产业链条延伸和产品结构调整。报告期内，公司生产焦炭３７１．６８万吨，与上年同期相比增长０．８１％，销售焦炭３６２．５２万吨，与上年同期相比下降３．６２％；生产甲醇１２．０７万吨，销售甲醇１２．３８万吨，与上年同期相比分别下降４．９６％、３．８８％；生产纯苯７．６３万吨，销售纯苯７．６６万吨，与上年同期相比分别下降５．８０％、１．５４％。

　３．２ 主营业务分析

　３．２．１ 财务报表相关科目变动分析表

　单位：元 币种：人民币

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　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于购建固定资产增加所致。

　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于归还银行借款增加所致。

　３．２．２其他

　（１）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　上半年，受国内外宏观经济走势和下游行业需求持续低迷影响，公司主要产品煤炭和焦炭价格较上年同期下降幅度较大。

　（２）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

　报告期内，公司于２０１３年１月２８日公告了控股股东开滦集团拟对公司进行重大资产重组之事项，公司股票于该日起连续停牌。原拟定的重大资产重组总体方案为：公司拟以非公开发行股份方式，购买开滦集团煤炭主业及相关资产。受国内经济形势和煤炭市场形势影响，公司重大资产重组拟注入的部分资产业绩波动较大，未来盈利存在一定的不确定性，经审慎研究，为保护本公司股东利益，公司决定终止本次重大资产重组，公司股票于２０１３年５月２日复牌。相关公告详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《中国证券报》、《上海证券报》。

　四、涉及财务报告的相关事项

　４．１ 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计及核算方法未发生变化。

　４．２报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　报告期内未发生重大会计差错更正事项。

　４．３ 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　与上年度财务报告相比，合并范围未发生变化。

　４．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　本报告期公司财务报告未经审计。

　董事长：裴华

　开滦能源化工股份有限公司

　２０１３年８月２２日

　证券代码：６００９９７ 证券简称：开滦股份 公告编号：临２０１３－０４４

　开滦能源化工股份有限公司

　第四届董事会第七次临时会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年８月１４日以电话、电子邮件和传真方式向全体董事发出了召开第四届董事会第七次临时会议通知。会议于２０１３年８月２２日以通讯表决方式召开了第四届董事会第七次临时会议。应当参加会议董事９名，实际参加会议董事９名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　会议逐项审议并通过了以下议案：

　一、公司关于２０１３年半年度报告及其摘要的议案；

　表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

　《开滦能源化工股份有限公司２０１３年半年度报告》详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　二、公司关于修订《公司募集资金管理办法》的议案。

　表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

　修订后的《开滦能源化工股份有限公司募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　特此公告。

　开滦能源化工股份有限公司董事会

　２０１３年８月２４日

　证券代码：６００９９７ 证券简称：开滦股份 公告编号：临２０１３－０４５

　开滦能源化工股份有限公司

　第四届监事会第七次临时会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次临时会议于２０１３年８月２２日上午１０：００在公司四层会议室召开，会议应到监事５人，实到监事５人。会议由公司监事会主席王卓先生主持，公司部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　会议逐项审议并一致通过了以下议案：

　一、公司关于２０１３年半年度报告及其摘要的议案。

　表决结果：５票同意，０票弃权，０票反对。

　公司监事会对２０１３年半年度报告及其摘要发表如下审核意见：

　（一）公司２０１３年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　（二）公司２０１３年半年度报告全文及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司２０１３年１－６月份的经营管理成果和财务状况；

　（三）在提出本意见前，未发现参与２０１３年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　二、公司关于修订《公司募集资金管理办法》的议案。

　表决结果：５票同意，０票弃权，０票反对。

　特此公告。

　开滦能源化工股份有限公司监事会

　２０１３年８月２４日