１、重要提示

　（１）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　（２）公司简介

　■

　２、主要财务数据及股东变化

　（１）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（２）前１０名股东持股情况表

　■

　（３）控股股东或实际控制人变更情况

　控股股东报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　实际控制人报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　３、管理层讨论与分析

　（１）概述

　２０１３年上半年，国内宏观经济增长乏力，公司下游行业需求低迷，使公司面临的经营环境依然严峻。报告期内，公司经营团队认真贯彻“两个先行，三个提升”的经营计划，采取积极措施大力开拓新市场、发展新行业业务，加大产品技术设计优化力度，注重培养专业化技术人才，建立高效的计划执行体系，不断完善内部运营管理。

　报告期内，公司加深大客户合作关系，新市场开拓已初见成效，新增订单４９，４４２．５４万元，同比增长２８．１０％。因原有市场产能相对过剩导致毛利降低，新产品尚处于定型过程中，盈利能力尚待提升，经营业绩部分指标出现下滑。报告期内，公司实现营业收入３２９，５５４，６２２．０１元，同比下降９．０９％；实现净利润２，７５１，２０５．９２元，同比下降８８．５８％。

　公司按计划实施非公开发行募投项目的建设工作，“年产５００台（套）大型液压设备技术改造项目”将于２０１３年９月投产；同时，根据公司实际情况和发展需要，为降低募集资金的投资风险，节约运营成本，审慎使用募集资金，公司结合市场发展形势，放缓了“风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目” 的建设速度，建设期比原计划顺延一年。

　（２）主营业务分析

　受到国内外宏观经济影响，原有市场产能相对过剩影响到去年第四季度订单减少，导致报告期公司营业收入比去年同期下降９．０９％；同时，报告期执行的订单产品价格较低且收入下降导致单位产品固定制造费用上升，且新产品技术、工艺能力成熟度不高，导致新产品的毛利率尚不稳定，造成报告期产品综合毛利率较去年同期下降９个百分点；报告期公司加大新市场开发、成本控制，推动报告期综合毛利较去年第四季度上升２个百分点。综上所述，报告期公司营业利润比去年同期下降１６７．８９％；利润总额比去年同期下降８２．１０％；归属于上市公司所有者的净利润２７５．１２万元，比去年同期下降８８．５８％；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为－１，４４８．６９万元，比去年同期下降１６７．５８％。

　（３）公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

　报告期内，公司经营团队认真贯彻“两个先行，三个提升”的经营计划，采取积极措施大力开拓新市场、发展新行业业务，加大产品技术设计优化力度，注重培养专业化技术人才，建立高效的计划执行体系，不断完善内部运营管理。

　润滑液压业务方面：报告期内，润滑液压产品新签订订单２３，０５５．９１万元，同比增长３．１６％，其中风电产品新签订订单７，８９２．６９万元，同比增长１．７２％；新行业市场开拓初见成效，新行业新增订单占润滑液压产品新增订单量的２０．５３％。通过制定并落实“激励与人才培养机制”，造就专业化技术人才；以与国际客户合作为契机，重点落实四标一体化工作；通过全面沟通与共享方式，提升计划执行效率；通过进一步规范供方开发和严格执行供方动态管理制度，提高采购效率。

　锅炉及压力容器业务方面：报告期内，锅炉容器产品新签订订单２２，２５３．０３万元，同比增长８３．２１％；设备成套业务新签订订单３，４３３．００万元，同比增长４７．９７％。以重点产品为出发点，培养余热锅炉和生物质锅炉的专业技术人才；贯彻以交付、收益、质量三位一体的“项目考核制”，提升生产效率；通过与国际客户合作和规范过程质量成本核算管理，进一步提高质量管理水平；通过建立、落实与各业务部门之间的互动模式，提升采购效率。

　４、涉及财务报告的相关事项

　（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

　（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述。

　（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。

　（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　不适用

　四川川润股份有限公司

　法定代表人：罗丽华

　２０１３年８月２４日

　证券代码：００２２７２ 证券简称：川润股份 公告编号：２０１３－０４１号

　四川川润股份有限公司

　第三届董事会第六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于２０１３年８月２２日以现场与通讯表决结合方式在公司成都工业园办公楼２楼第３会议室召开。公司董事会办公室于２０１３年８月１２日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事９人，实际参会董事９人，其中董事罗永忠因出差委托董事钟利钢投票，董事徐波和独立董事汪静波采用通讯表决方式参会。会议的召集、召开符合《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　会议以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：

　１、以赞成：９票，反对：０票，弃权：０票，审议通过《２０１３年半年度报告及摘要》

　公司《２０１３年半年度报告》全文详见公司于２０１３年８月２４日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊载的内容，《２０１３年半年度报告摘要》详见公司２０１３－０４３号公告（刊载于２０１３年８月２４日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　２、以赞成：９票，反对：０票，弃权：０票，审议通过《关于募集资金２０１３年半年度存放与使用情况的专项报告》

　《关于募集资金２０１３年半年度存放与使用情况的专项报告》详见公司２０１３－０４４号公告（刊载于２０１３年８月２４日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　３、以赞成：９票，反对：０票，弃权：０票，审议通过《关于向招商银行成都分行申请综合授信额度的议案》

　根据公司实际经营需求，公司及全资子公司将向招商银行成都分行红牌楼支行申请金额不超过１５，０００万元人民币的综合授信额度。其中，四川川润股份有限公司申请的综合授信额度不超过３，０００万元（含），全资子公司四川川润动力设备有限公司和四川川润液压润滑设备有限公司申请的综合授信额度合计不超过１２，０００万元（含）。

　授信品种为：短期流动资金借款、中长期项目借款、银行保函、国内信用证、银行承兑汇票、国际、国内贸易融资及涉外信用证、涉外保函。

　为便于办理融资业务的相关手续，公司申请授权董事长全权代表公司审核并签署上述授信额度内的各项法律文件，不再上报董事会进行审议表决，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

　授权有效期：从２０１３年８月２２日至２０１４年８月２１日止。

　４、以赞成：９票，反对：０票，弃权：０票，审议通过《关于核销应收账款坏账损失的议案》

　决定对总额７１，３８８．９０元的应收款坏账予以核销，已确定无法收回的客户欠款。

　三、备查文件

　公司第三届董事会第六次会议决议。

　特此公告。

　四川川润股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年８月２４日

　证券代码：００２２７２ 证券简称：川润股份 公告编号：２０１３－０４２号

　四川川润股份有限公司

　第三届监事会第四次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　四川川润股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第四次会议于２０１３年８月２２日在公司成都工业园办公楼２楼第３会议室召开。公司董事会办公室于２０１３年８月１２日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出会议通知。本次会议应参会监事３人，实际参会监事３人，会议召集、召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘小明主持，经投票表决，形成如下决议：

　二、监事会会议审议情况

　以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：

　１、以赞成：３票，反对：０票，弃权：０票，审议通过《２０１３年半年度报告及摘要》。

　经审核，我们认为董事会编制和审核公司２０１３年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　２、以赞成：３票，反对：０票，弃权：０票，审议通过《关于核销应收账款坏账损失的议案》。

　经核查相关资料，我们认为，公司本次核销总额７１，３８８．９０元的应收账款坏账，符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定，真实反映企业财务状况。本次核销不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联方。公司董事会就本次核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。同意公司核销应收账款坏账损失。

　三、备查文件

　公司第三届监事会第四次会议决议。

　特此公告。

　四川川润股份有限公司

　监 事 会

　２０１３年８月２４日

　证券代码：００２２７２ 证券简称：川润股份 公告编号：２０１３－０４４号

　四川川润股份有限公司

　关于募集资金２０１３年半年度存放与使用情况的专项报告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］１４０号文核准，四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月２６日非公开发行人民币普通股（Ａ股）７，８６０万股（每股面值１元），发行价格为每股６．３０元。截至２０１２年３月２６日，本公司实际募集资金总额为４９５，１８０，０００．００元，实际收到募集资金４８２，１８０，０００．００元（已扣除证券承销费及保荐费用），减除相关发行费用２，１８０，０００．００元，募集资金净额为４８０，０００，０００．００元。上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证，并由其出具［２０１２］京会兴验字第０１０１００４２号《验资报告》。

　截至２０１３年６月３０日，公司募集资金２０１３年半年度实际使用金额２９６，６７２，２９７．１０元，累计使用金额４６３，１３９，３６３．３１元，其中：募集资金项目投入１１４，１３９，３６３．３１元，补充流动资金６０，０００，０００．００元，暂时补充流动资金１００，０００，０００．００元，转为定期存款１８９，０００，０００．００元，募集资金余额合计为２６，３６８，３４６．２１元。

　二、募集资金管理情况

　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《四川川润股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”），并于２００８年１０月９日经本公司第一届董事会第十次会议审议通过。根据《募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　２０１２年４月１９日，公司、公司全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司、保荐机构国金证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行和中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行签署了《募集资金四方监管协议》。根据《募集资金四方监管协议》规定，公司一次或１２个月以内累计从募集资金存款专户中支取的金额超过人民币１，０００万元或募集资金净额的５％（按照孰低原则确定）的，银行应及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单；本公司授权指定的保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询、复印募集资金专户的资料。

　上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在使用募集资金时，严格按照《募集资金管理办法》和《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定执行，不存在不履行义务的情形。

　截至２０１３年６月３０日，募集资金专户余额明细情况如下：

　■

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　截至２０１３年６月３０日，公司募集资金２０１３年半年度实际使用金额２９６，６７２，２９７．１０元（其中募集资金项目投入７，６７２，２９７．１０元，暂时补充流动资金１００，０００，０００．００元，转为定期存款１８９，０００，０００．００元），累计使用金额４６３，１３９，３６３．３１元（其中募集资金项目投入１１４，１３９，３６３．３１元，补充流动资金６０，０００，０００．００元，暂时补充流动资金１００，０００，０００．００元，转为定期存款１８９，０００，０００．００元），按照实际投资项目列示如下：

　单位：人民币元

　■

　募集资金项目投入情况如下：

　（１）“年产５００台（套）大型液压设备技术改造项目”： 募集资金投资总额１５０，０００，０００．００元，募集资金２０１３年半年度使用７，４８８，１９２．１０元，累计使用９３，８０４，９７２．９２元，其中：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金４４，９１０，９４０．８２元；资金到位后，使用１０３，８９４，０３２．１０元，其中直接投入４８，８９４，０３２．１０元，暂时补充流动资金５５，０００，０００．００元。截至２０１３年６月３０日，银行存款账户利息收入１，２５８，７９５．６３元，该项目募集资金账户余额为２，４５３，８５２．７１元；

　（２）“风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目”： 募集资金投资总额２７０，０００，０００．００元，募集资金２０１３年半年度使用１８４，１０５．００元，累计使用２０，３３４，３９０．３９元，其中：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金４，５４５，２７１．５９元；资金到位后，使用２４９，７８９，１１８．８０元，其中直接投入１５，７８９，１１８．８０元，暂时补充流动资金４５，０００，０００．００元，转为定期存款１８９，０００，０００．００元。截至２０１３年６月３０日，银行存款账户利息收入８，２４７，８５３．８９元，该项目募集资金账户余额为２３，９１４，４９３．５０元。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　报告期内，公司未变更募集资金投资项目的资金使用。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

　四川川润股份有限公司董事会

　二○一三年八月二十四日

　证券代码：００２２７２ 证券简称：川润股份 公告编号：２０１３－０４５号

　四川川润股份有限公司

　关于筹划重大资产重组的停牌公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自２０１３ 年 ８月 ２６ 日（星期一）上午开市起停牌。公司承诺争取停牌时间不超过３０个自然日，即承诺争取在２０１３年９月２５日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２６号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案后复牌。

　如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于２０１３年９月２５日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过３个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

　如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

　特此公告。

　四川川润股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年８月２４日

　证券代码：００２２７２ 证券简称：川润股份 公告编号：２０１３－０４３号

　四川川润股份有限公司