一、 重要提示

　１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　１．２ 公司简介

　■

　■

　二、 主要财务数据和股东变化

　２．１ 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　２．２ 前１０名股东持股情况表

　单位：股

　■

　２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

　□适用 √不适用

　三、 管理层讨论与分析

　２０１３年上半年，受国际市场动荡的影响，国内有色金属市场价格疲软，结构不合理和产能过剩问题突出，企业生产经营形势严峻。面对复杂的形势，公司上下围绕效益效率苦练内功、千方百计节约成本、紧盯市场经营创效、多措并举盘活资金、加快推进项目建设、大力发展延伸产业。在全体职工的共同努力下，公司生产经营基本保持了平稳运行。

　报告期内，公司坚持以“效益提升年”活动为主线，以创效项目、指标优化和精细化管理为主要内容，落实创新驱动发展战略，按照围绕主业，多元发展的战略思想，进一步拉长产业链条，合金品种实现多样化，铅钙、铅锑等合金品种已发展到８０余种，金、银深加工取得明显成效。在营销上，公司紧盯市场经营创效，通过采取签订长期供货协议、第三方采购模式集中采购、参与竞标批量采购等多种措施确保原料供应；销售上，通过执行长单合同、在上海期交所交割、提高铅锭散单客户售价等方式提高销量及效益。

　报告期内，公司实现销售收入６３．３９亿元，比去年同期增长１２．４６％，实现净利润－２３９４９．５７万元。本报告期公司出现亏损的主要原因是：受市场环境影响，公司主要产品铅、金、银价格下滑，尤其是白银价格跌幅较大，主产品毛利率下降；因产品价格下跌导致公司存货减值，公司计提了存货跌价准备。

　（一） 主营业务分析

　１、 财务报表相关科目变动分析表

　单位：元 币种：人民币

　■

　营业收入变动原因说明：公司自营贸易增加。

　营业成本变动原因说明：原料市场供应紧张，原料成本上升。

　销售费用变动原因说明：白银销售数量增加，相应运杂费增加。

　管理费用变动原因说明：本期大修理费用减少。

　财务费用变动原因说明：本期因为汇率变动汇兑收益增加。

　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期采购商品付款增加。

　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资支付增加。

　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期借款减少。

　研发支出变动原因说明：本期采用底吹炉还原造硫处理固废试验项目支出增加。

　２、 其它

　（１） 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　２０１３年上半年公司实现净利润－２３９４９．５７万元，其中归属于母公司的净利润－２４３８９．８８万元。２０１２年同期净利润２２１４．７３万元，其中归属于母公司的净利润１５７２万元。公司利润下降的原因主要有：

　①原料市场供应紧张，供应商扣减的加工费空间下降，原料成本上升。

　②硫酸、氧化锌等综合回收产品价格下跌，综合回收效益缩减。

　③公司主要产品黄金、白银波动幅度较大，公司计提了存货跌价准备。

　（二） 行业、产品或地区经营情况分析

　１、 主营业务分行业、分产品情况

　单位：元 币种：人民币

　■

　■

　本期公司主要产品电解铅、黄金、白银的销售价格均出现不同幅度的下跌，致使公司主产品毛利率下降。与去年同期相比，电解铅、黄金、白银的销售价格分别下降７．４８％、７．７１％、２０．０３％，同时对公司利润贡献较大的副产品价格本期也有下跌，尤其是硫酸价格比去年同期下降２６．６８％，主副产品毛利下降对公司的利润造成了不利影响。

　２、 主营业务分地区情况

　单位：元 币种：人民币

　■

　（三） 核心竞争力分析

　１、竞争优势：（１）公司拥有国内丰富的铅冶炼企业生产运行管理经验和最先进的技术装备水平，拥有综合回收以及再生资源综合回收利用的优势。（２）公司拥有一批经验丰富的市场营销队伍和实践经验丰富的管理人才。（３）公司冶炼渣处理技术改造项目的建成，公司将形成铅、铜、黄金、白银等主要产品，优势得到进一步的互补，综合回收能力和盈利水平得到进一步提高。（４）豫光在产品质量管理方面优势突出，电解铅以及白银产品质量稳定，在市场有一定的知名度，公司是国内率先取得国内境外期货交易资格的厂家，在国内国外原料市场、销售市场具有一定的知名度。

　２、竞争劣势：（１）公司属冶炼加工企业，自有原料供给很少，导致市场运营和抗风险能力较弱。（２）目前原料紧张，冶炼企业相互竞争，供应商扣减的加工费空间下降，盈利能力水平降低。

　（四） 投资状况分析

　１、 对外股权投资总体分析

　报告期内，公司对外股权投资额为４１２０．７０万元，比上年同期减少１８２９．３０万元。具体被投资的公司情况如下：

　单位：人民币万元

　■

　（１）报告期内，公司向全资子公司豫光（澳大利亚）有限公司增加投资１００万美元（折合人民币６２０．７０万元），用于其对合营公司ＳＯＲＢＹ ＨＩＬＬＳ的投资。

　（２）２０１３年６月，公司向控股子公司济源豫金靶材科技有限公司增加投资３５００万元，自然人股东原和平不再增资。增资完成后，济源豫金靶材科技有限公司的注册资本由原来的３０００万元增加至６５００万元，各股东持股比例也发生相应变动，公司持有济源豫金靶材科技有限公司的股权比例由原来的９８．３３％变更为９９．２３％。

　（１） 证券投资情况

　■

　２、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　（１） 委托理财情况

　本报告期公司无委托理财事项。

　（２） 委托贷款情况

　本报告期公司无委托贷款事项。

　３、 募集资金使用情况

　公司募集资金使用情况详见２０１３年８月２４日登载在上海证券交易所的临时公告《河南豫光金铅股份有限公司２０１３年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项说明》。

　４、 主要子公司、参股公司分析

　■

　注：１、豫光（澳大利亚）有限责任公司注册资本为１，１００．００万澳元；

　２、豫光（香港）国际有限公司注册资本为５４．４２万港元。

　３、ＳＯＲＢＹ ＨＩＬＬＳ财务数字单位为澳元万元。

　５、 非募集资金项目情况

　单位：万元 币种：人民币

　■

　目前，公司冶炼渣处理技术改造工程土建主体基本结束，熔炼炉、吹炼炉、阳极炉等核心设备已经安装就位，其它水处理系统、管道通风、运输皮带、管网、道路都已全面展开施工。预计主体系统今年１２月底可具备设备联动调试条件。

　６、 其他披露事项

　（一） 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　由于国内有色冶炼行业市场持续低迷，市场价格走势低位运行，导致公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。

　四、 涉及财务报告的相关事项

　４．１ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　公司持有江西源丰有色金属有限公司６０％的股权，为其控股股东。２０１３年６月，江西源丰有色金属有限公司下设的全资子公司永丰县鑫盛废旧物资回收有限公司注销，公司财务报表合并范围发生变动。

　董事长： 杨安国

　河南豫光金铅股份有限公司

　２０１３年８月２４日

　证券代码：６００５３１ 证券简称：豫光金铅 编号：临２０１３－０１５

　河南豫光金铅股份有限公司

　第五届董事会第八次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　河南豫光金铅股份有限公司第五届董事会第八次会议于２０１３年８月２３日以通讯方式召开，会议应到董事９人，实到董事９人。本次会议的召开，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经通讯投票表决，会议审议通过了如下议案：

　一、公司２０１３年半年度报告

　内容详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

　同意：９票，占投票总数的１００％；反对：０票，占投票总数的０％；弃权：０票，占投票总数的０％。

　二、关于审议《公司２０１３年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项说明》的议案

　内容详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《河南豫光金铅股份有限公司关于公司２０１３年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项说明》（公告编号：临２０１３－０１７）。

　同意：９票，占投票总数的１００％；反对：０票，占投票总数的０％；弃权：０票，占投票总数的０％。

　三、审议《关于调整２０１３年度预计日常关联交易金额的议案》

　该议案尚需提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《河南豫光金铅股份有限公司关于调整２０１３年度预计日常关联交易金额的公告》（公告编号：临２０１３－０１７）。

　同意：８票，占投票总数的１００％；反对：０票，占投票总数的０％；弃权：０票，占投票总数的０％。（该事项属关联交易，关联董事蔡亮回避表决）

　四、关于审议召开公司２０１３年第一次临时股东大会的议案

　公司拟于 ２０１３年９月１２日上午８：３０在公司３１０会议室召开２０１３年第一次临时股东大会。内容详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临２０１３－０１９）。

　同意：９票，占投票总数的１００％；反对：０票，占投票总数的０％；弃权：０票，占投票总数的０％。

　特此公告。

　河南豫光金铅股份有限公司董事会

　二O一三年八月二十四日

　证券代码：６００５３１ 证券简称：豫光金铅 编号：临２０１３－０１６

　河南豫光金铅股份有限公司

　第五届监事会第六次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　河南豫光金铅股份有限公司第五届监事会第六次会议于２０１３年８月２３日以通讯方式召开，会议应到监事５人，实到监事５人。本次会议的召开，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经通讯投票表决，会议审议通过了如下事项：

　一、关于审议公司２０１３年半年度报告及摘要并发表审核意见的议案

　对公司２０１３年半年度报告，监事会认为：

　１、公司２０１３年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；

　２、２０１３年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司２０１３年半年度的经营管理和财务状况等事项；

　３、在出具本书面意见前，监事会未发现参与２０１３年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　同意５票，反对０ 票，弃权０ 票。

　二、关于审议《公司２０１３年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项说明》的议案

　监事会对董事会编制的《２０１３年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项说明》进行了审核，认为：本报告期，公司募集资金的使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司募集资金管理制度的规定，募集资金的使用合法、合规，不存在损害股东利益的情形。

　同意５票，反对０ 票，弃权０ 票。

　三、关于调整２０１３年度预计日常关联交易金额的议案

　公司与关联方乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司发生的关联交易金额超出预计，系根据市场形势变化及公司生产经营需要确定；该关联交易事项公平、公允，没有损害公司利益和全体股东的利益，对公司的独立性和财务状况无不利影响，公司的主营业务不会对关联人形成依赖。该议案尚需提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

　同意５票，反对０ 票，弃权０ 票。

　特此公告。

　河南豫光金铅股份有限公司监事会

　二O一三年八月二十四日

　证券代码：６００５３１ 证券简称：豫光金铅 编号：临２０１３－０１７

　河南豫光金铅股份有限公司

　关于调整２０１３年度预计日常关联交易金额的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本日常关联交易将提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

　●本日常关联交易为公司正常生产所需，且占同类交易金额的比例较小，不会对关联方形成较大的依赖，也不会对公司的独立造成影响。

　根据公司生产经营需要，２０１３年度公司与部分关联方发生日常关联交易，该等日常关联交易事项已分别于２０１３年４月１０日、２０１３年５月１０日由公司第五届董事会第六次会议、公司２０１２年度股东大会审议通过，并在上海证券交易所ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露。但由于市场形势变化及公司生产经营需要，公司需对原预计的日常关联交易金额进行调整，具体情况如下：

　一、本次调整日常关联交易金额的基本情况

　（一）本次调整日常关联交易金额履行的审议程序

　公司调整２０１３年度预计日常关联交易金额事项已提交公司第五届董事会第八次会议审议，非关联董事一致通过该议案。该日常关联交易金额调整议案也已经公司第五届监事会第六次会议审议通过，并将提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议，关联股东应回避表决。此外，公司独立董事在董事会会议上也发表了同意上述日常关联交易金额调整事项的独立意见。

　（二）２０１２年本次日常关联交易的预计和执行情况

　单位：元

　■

　（三）本次调整２０１３日常关联交易金额的基本情况

　单位：元

　■

　调整原因：公司关联方乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司铅电解系统原计划２０１３年投入生产，其生产的粗铅将用于满足自身铅电解系统的需要，不再外售。但截止２０１３年６月３０日，乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司铅电解系统未投入生产，其生产的部分粗铅继续向公司销售，上半年度公司与其该部分的关联交易金额为１５７，２０３，９６３．１９元。

　二、关联方介绍和关联关系

　（一）基本情况：法定代表人、注册资本、主营业务、住所等。

　乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司

　法定代表人： 张平

　注册资本：３２０００万元

　主营业务：铅冶炼加工及相关产品的加工和销售

　住所：乌后旗青山工业园区

　（二）与上市公司的关联关系

　乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司：公司参股公司、公司董事蔡亮先生担任其董事。

　（三）履约能力分析

　上述关联方的财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，不存在履约风险。

　三、关联交易主要内容和定价政策

　２０１２年４月１２日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了公司与乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司签订的购买粗铅的《购货合同》，该合同的有效期为三年。在审议表决时，关联董事蔡亮回避表决，独立董事事前认可并对以上交易发表了独立意见。２０１２年５月１１日，该议案经公司２０１１年度股东大会审议通过，公司与关联方乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司正式签订了购买粗铅的《购货合同》。

　合同约定，公司与关联方交易标的物中铅、银、金、铜等有色金属价格严格参照上海有色网、上海黄金交易所、上海华通铂银交易所发布的铅价、金价、银价、铜为计价依据，具体价格根据交易标的中含铅、银、金、铜的品位由双方协商确定。以上计价标准除严格按市场定价外，还应参考同期同等规模第三方的交易价格。货款的支付以现金或承兑汇票支付，当月货款当月结清。合同有效期为三年。

　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　公司属有色冶炼行业，公司与上述关联方公司之间发生的关联交易，属公司在正常生产经营过程中所需原料，与上述关联方的交易定价以市场公允价格为基础，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益，交易事项公平、公允，没有损害公司利益和全体股东的利益。且上述关联交易占同类交易金额比例较小，对公司的独立性和财务状况无不利影响，公司的主营业务不会对关联人形成依赖。

　特此公告。

　河南豫光金铅股份有限公司董事会

　二O一三年八月二十四日

　报备文件

　１、公司第五届董事会第八次会议决议

　２、公司第五届监事会第六次会议决议

　３、公司独立董事对调整２０１３年度预计日常关联交易金额的独立意见

　证券代码：６００５３１ 证券简称：豫光金铅 编号：临２０１３－０１８

　河南豫光金铅股份有限公司关于公司２０１３年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项说明

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，本公司将２０１３年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　一、募集资金基本情况

　１、实际募集资金金额及资金到位时间

　经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１７６３号文核准，公司向截至股权登记日２０１０年１２月１３日（Ｔ日）上交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的豫光金铅全体股东配售股份，每１０股配３股，可配售股份总额为６８，４８０，７４８股人民币普通股（Ａ股），实际配售Ａ股６６，９８１，６１６股，配股价格９．４９元／股，募集资金总额为人民币６３５，６５５，５３５．８４元，扣除发行费用后实际募集资金净额为６２１，１０４，３５３．０３元。上述资金于２０１０年１２月２２日全部到位，并经中勤万信会计师事务所有限公司出具《验资报告》（勤信验字［２０１０］１０１８号）验资确认。

　２、２０１３年使用金额及当前余额

　单位：人民币元

　■

　２０１３年上半年实际使用募集资金１９．４４万元，２０１３年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为８．６２万元；累计已使用募集资金５７，８１０．７１万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为１３３．７５万元。

　截至２０１３年６月３０？日，募集资金余额为人民币４，４３３．４８万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　二、募集资金管理情况

　２００５年６月４日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》规定的情形。２０１０年１２月２９日，公司、保荐机构中原证券股份有限公司分别与中国银行济源分行豫光支行和上海浦东发展银行郑州分行金水支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并严格遵照执行。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　报告期内，公司募集资金的使用严格按照中国证监会、上海证券交易所有关募集资金使用的规定和公司《公司募集资金管理制度》执行，《募集资金专户存储三方监管协议》按约履行，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行了相关职责。

　截止２０１３年６月３０日，募集资金存储情况如下：（单元：人民币元）

　■

　三、２０１３年上半年集资金的实际使用情况

　１、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至２０１３年６月３０日募集资金实际使用情况详见附表１《募集资金使用情况对照表》。

　２．募投项目先期投入及置换情况

　２０１１年４月１１日，经公司第四届董事会第十六次会议批准，公司以募集资金７，４７９．８５万元置换预先已投入的自筹资金。本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　３．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　四、变更募投项目的资金使用情况

　２０１１年１２月２３日召开第四届董事会第二十一次会议及２０１２年１月１４日召开的２０１２年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司不再用募集资金继续投入二期废旧蓄电池综合利用工程项目第一套系统中的合金车间和第二套生产系统的建设，将原用于建设该项目的募集资金１３，４９１．８６万元变更为以下项目：

　（１）向公司的控股子公司江西源丰有色金属有限公司增资６７１１．５２万元建设１８万吨／年废旧蓄电池综合回收利用工程

　（２）将剩余募集资金６７８０．３４万元补充公司流动资金

　该等事项已经公司独立董事、监事会和保荐机构发表同意意见，并履行了相应公告程序。具体变更资金使用情况详见附表２《变更募集资金投资项目情况表》。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　公司２０１３年上半年已按上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金存放及使用情况。

　河南豫光金铅股份有限公司董事会

　二O一三年八月二十四日

　附表１：募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元

　■

　附表２：变更募集资金投资项目情况表 单位：人民币万元

　■

　证券代码：６００５３１ 证券简称：豫光金铅 编号：临２０１３－０１９

　河南豫光金铅股份有限公司

　关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：２０１３年９月１３日

　股权登记日：２０１３年９月６日

　是否提供网络投票：否

　一、召开会议的基本情况

　（一）股东大会届次：２０１３年第一次临时股东大会

　（二）股东大会的召集人：河南豫光金铅股份有限公司第五届董事会

　（三）会议召开的时间：２０１３年９月１３日上午８：３０

　（四）会议的表决方式：现场投票表决

　（五）会议地点：公司３１０会议室

　二、会议审议事项

　（一）审议《关于调整２０１３年度预计日常关联交易金额的议案》

　本议案经公司第五届董事会第八次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《河南豫光金铅股份有限公司关于调整２０１３年度预计日常关联交易金额的公告》（公告编号：临２０１３－０１７）。

　三、会议出席对象

　（一）２０１３年９月６日下午收盘时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表。

　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　（三）公司聘请的律师。

　四、会议登记方法

　拟出席本次股东大会的股东须以书面形式进行参会登记，登记时自然人股东凭本人身份证、股票帐户，代理人凭委托人的授权委托书、股票帐户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、股票帐户及出席人身份证，于２０１３年９月１２下午４：００前，到公司董事会秘书处办理登记手续；异地股东可传真办理。？

　五、其他事项

　１、与会股东凭本人身份证、股票帐户，代理人凭委托人的授权委托书、股票帐户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书（授权委托书见附件）、营业执照复印件、股票帐户及出席人身份证于２０１３年９月１３日８：００前在会议地点办理与会手续。

　２、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　３、联系地址：河南省济源市荆梁南街１号

　联系人：李慧玲

　电话：０３９１－６６６５８３６

　传真：０３９１－６６８８９８６ 邮编：４５４６５０

　特此公告。

　河南豫光金铅股份有限公司董事会

　二O一三年八月二十四日

　●报备文件

　提议召开本次股东大会的第五届董事会第八次会议决议

　附件一

　授 权 委 托 书

　兹委托 先生／女士，代表本公司／本人出席河南豫光金铅股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　本公司／本人对下述议案的投票意见如下：

　■

　委托人股东账户号码： 委托人持有股数： 股

　委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

　受托人（签名）： 受托人身份证号：

　委托人姓名或名称（签章）：

　委托日期： 年 月 日