证券代码：６００５０３ 证券简称：华丽家族 公告编号：临２０１３－０４０

　华丽家族股份有限公司

　第四届董事会第三十次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　华丽家族股份有限公司（以下简称＂本公司＂或＂公司＂）第四届董事会第三十次会议于２０１３年８月２３日以通讯表决方式召开。会议通知于２０１３年８月１８日以传真和电子邮件等方式发出，本次会议应参加表决董事８人，实际参加表决董事 ８人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

　一、 审议并通过《关于增补选举公司第四届董事会独立董事的议案》

　公司董事会近日收到独立董事梁文煇先生的书面辞职报告，梁文煇先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事及相关专门委员会的职务。根据 《公司章程》及相关监管规定，将增补选举产生一名独立董事履行相关职责。现经公司股东单位推荐、公司董事会提名委员会进行审查，董事会同意提名黄毅先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致。

　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。？

　（表决结果：８名同意，０名反对，０名弃权。）

　二、 审议并通过《关于增补选举公司第四届董事会董事的议案》

　公司董事会近日收到董事邱韧先生的书面辞职报告，邱韧先生因个人原因申请辞去公司董事及相关专门委员会的职务。根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，将增补选举产生一名董事履行相关职责。现经公司股东单位推荐、公司董事会提名委员会进行审查并提出意见，提议邢海霞女士（简历附后）为公司第四届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。

　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。？

　（表决结果：８名同意，０名反对，０名弃权。）

　三、审议并通过《关于聘任２０１３年度内控审计机构的议案》

　同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度内控审计机构，审计费用为２５万元。

　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。？

　（表决结果：８名同意，０名反对，０名弃权。）

　四、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》

　公司董事会近日接到总裁邱韧先生的书面辞职报告，邱韧先生因个人原因申请辞去公司总裁的职务。由公司董事长林立新先生提议，聘任王励勋先生（简历附后）为公司总裁，任期与本届董事会一致。

　（表决结果：８名同意，０名反对，０名弃权。）

　五、审议并通过《关于召开２０１３年第四次临时股东大会的议案》

　公司董事会提议于２０１３年９月９日在上海市松江区石湖荡镇三新公路２０７号召开公司２０１３年第四次临时股东大会，会议具体事宜详见公告《华丽家族股份有限公司关于召开２０１３年第四次临时股东大会的通知》。

　（表决结果：８名同意，０名反对，０名弃权。）

　特此公告。

　华丽家族股份有限公司董事会

　二○一三年八月二十三日

　附简历：

　王励勋： 男 １９８４年出生，大学学历。２００５年６月起历任上海华丽家族（集团）有限公司材料采购部主管、华丽家族股份有限公司材料采购部主管；合约预算部经理助理；华丽家族股份有限公司总裁助理兼合约预算部经理；华丽家族股份有限公司副总裁、董事；现任华丽家族股份有限公司总裁、董事。

　邢海霞：女，１９６９年９月出生，硕士学位，会计师。历任上海南江（集团） 有限公司会计主管；上海华丽家族（集团）有限公司财务副经理；新智科技股份有限公司财务经理；华丽家族股份有限公司财务经理；现任华丽家族股份有限公司财务总监、副总裁。

　黄毅：男，１９５５年出生，大学学历，毕业于复旦大学法律系，中国执业律师，具有二十多年的执业经历。历任上海市第二律师事务所律师；上海市现代律师事务所副主任；现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人。

　证券代码：６００５０３ 证券简称：华丽家族 公告编号：临２０１３－０４１

　华丽家族股份有限公司

　关于董事、总裁辞职及聘任新任总裁的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、关于公司董事辞职的事项

　公司董事会近日收到董事邱韧先生的书面辞职报告，邱韧先生因个人原因申请辞去公司董事及相关专门委员会的职务。２０１３年８月２３日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于增补公司第四届董事会董事的议案》，经公司股东单位推荐、董事会提名委员会进行审查并提出意见，提议邢海霞女士（简历附后）为公司第四届董事会董事候选人。此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，邱韧先生的辞职未导致董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。邱韧先生的辞职自董事会收到其辞职报告之日生效，邱韧先生将不再担任公司任何职务。

　二、关于公司总裁辞职及聘任新任总裁的事项

　公司董事会近日收到总裁邱韧先生的书面辞职报告，邱韧先生因个人原因申请辞去公司总裁的职务。２０１３年８月２３日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，根据与会董事的推举，一致同意选举王励勋先生（简历附后）担任公司总裁，任期与本届董事会一致。

　本公司对邱韧先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。

　特此公告。　

　华丽家族股份有限公司董事会

　二〇一三年八月二十三日

　附简历：

　王励勋： 男 １９８４年出生，大学学历。２００５年６月起历任上海华丽家族（集团）有限公司材料采购部主管、华丽家族股份有限公司材料采购部主管；合约预算部经理助理；华丽家族股份有限公司总裁助理兼合约预算部经理；华丽家族股份有限公司副总裁、董事；现任华丽家族股份有限公司总裁、董事。

　邢海霞：女，１９６９ 年９ 月出生，硕士学位，会计师。历任上海南江（集团） 有限公司会计主管；上海华丽家族（集团）有限公司财务副经理；新智科技股份有限公司财务经理；华丽家族股份有限公司财务经理；现任华丽家族股份有限公司财务总监、副总裁。

　证券代码：６００５０３ 证券简称：华丽家族 公告编号：临２０１３－０４２

　华丽家族股份有限公司

　关于聘任２０１３年度内控审计机构的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　２０１３年８月２３日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘任２０１３年度内控审计机构的议案》，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度内控审计机构， 审计费用为２５万元。

　公司独立董事对聘用内控审计机构发表以下独立意见：

　１、公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）的程序符合相关规定。

　２、经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关职业资格，具有为上市公司提供内控审计服务的经验与能力，能够满足公司２０１３年度内控审计工作要求。

　因此，独立董事同意该议案，并同意将其提交公司２０１３年第四次临时股东大会审议。

　上述事项尚需提交公司２０１３年第四次临时股东大会审议，在股东大会审议通过之日起实施。

　特此公告。

　华丽家族股份有限公司董事会

　二〇一三年八月二十三日

　证券代码：６００５０３ 证券简称：华丽家族 公告编号：临２０１３－０４３

　华丽家族股份有限公司

　关于召开２０１３年第四次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据第四届董事会第三十次会议决议，决定召开公司 ２０１３年第四次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　一、本次会议召开情况

　１、会议召开时间： ２０１３年９月９日（星期一）下午１：３０（会期半天）；

　２、股权登记日：２０１３年９月４日（星期三）

　３、现场会议召开地点： 上海市松江区石湖荡镇三新公路２０７号 

　４、召集人：公司董事会 

　５、会议方式：现场投票 

　６、会议出席对象： 

　（１）凡２０１３年９月４日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；股东不能亲自出席的，可书面委托代理人出席（授权委托书见附件１）并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 

　（２）公司部分董事、监事、高级管理人员、聘任见证律师。 

　二、会议审议事项 

　１、审议《关于增补选举公司第四届董事会独立董事的议案》

　２、审议《关于增补选举公司第四届董事会董事的议案》

　３、审议《关于聘任２０１３年度内控审计机构的议案》

　三、会议登记方式： 

　１、个人股东须持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。

　２、法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东帐户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

　３、异地股东可用传真或信函的方式在会议召开前 ２ 天进行登记（股东登记表见附件２）。 

　４、现场登记时间：２０１３年９月９日下午１：００—１：３０。 

　５、现场登记地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路２０７号。

　四、其它事项： 

　１、出席会议的股东食宿与交通费自理。 

　２、联系人：娄欣、夏文超 

　３、联系电话：０２１－６２３７６１９９ 

　传真：０２１－６２３７６０８９ 

　４、公司办公地址：上海市虹桥路２２７２号虹桥商务中心３楼Ｌ座 邮编：２００３３６

　五、具体行车路线（人民广场出发）：

　人民广场→沪闵高架→沪杭高速→Ｇ１５０１ 郊环（新农方向）→塔汇出口下高速→塔闵路左转→塔闵路三新公路右转→公司会场。

　人民广场→延安路高架（虹桥机场方向）→Ｇ２５ 高速→Ｇ１５０１ 郊环（新农方向）→塔汇出口下高速→塔闵路左转→塔闵路三新公路右转→公司会场。

　人民广场→沪闵高架→沪杭高速→石湖荡出口→石湖荡镇→塔闵路→塔闵路三新公路左转→公司会场。

　附件１：授权委托书 

　兹全权委托　 先生（女士）代表本人（本公司）出席华丽家族股份有限公司２０１３年第四次临时股东大会，并代表行使表决权。 

　委托人签字（法定代表人签字并盖公章）：　　委托人持股数： 

　委托人身份证号（营业执照注册号）：　　  委托人股东帐号： 

　受托人签字：　　　　　　　　受托人身份证号： 

　委托日期： 

　附件２：股东登记表 

　截至 ２０１３ 年９月４日下午 １５：００ 交易结束，本人（本公司）持有华丽家族（６００５０３）股票，现登记参加２０１３年第四次临时股东大会。

　股东姓名（名称）：　　　　 联系电话：

　身份证号（营业执照注册号）：　  股东帐号： 

　持有股数：　　　　　　 日期： 

　华丽家族股份有限公司

　董事会

　二〇一三年八月二十三日