１、重要提示

　（１）

　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　（２）公司简介

　■

　２、主要财务数据及股东变化

　（１）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□是 √否

　■

　（２）前１０名股东持股情况表

　■

　（３）控股股东或实际控制人变更情况

　控股股东报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　实际控制人报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　３、管理层讨论与分析

　报告期内，公司积极应对国内外行业复杂环境以及市场竞争等因素，坚持以市场为导向，精心组织经营，调整产品结构，加强财务管理，降低成本费用，提高产品盈利能力，实现了上半年的不利经营环境下扭亏。

　４、涉及财务报告的相关事项

　（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。

　（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　报告期内，发生未重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。

　（４）董事会、监事会对会计师事务所与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况本报告期“非标准审计报告”的说明

　无

　董事长： 徐永宁

　大庆华科股份有限公司

　２０１３年８月２３日

　证券代码：０００９８５ 证券简称：大庆华科 公告编号：２０１３０１８

　大庆华科股份有限公司

　第五届董事会第十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　１、董事会会议通知于２０１３年８月１２日以邮件形式发出。

　２、董事会会议于２０１３年８月２３日１０：３０在公司机关办公楼二楼会议室召开。

　３、应参加董事９名，实际参加董事７名，董事盖文国先生、张宗保先生因公出未能亲自出席会议，分别委托董事李德爱先生、孟凡礼先生代为出席并表决。

　４、公司董事长徐永宁先生主持会议，监事会成员、高级管理人员列席了会议。

　５、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过了如下议案：

　１、２０１３年半年度报告全文及摘要。

　表决结果：９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

　２、关于张宗保先生辞去公司董事职务的议案。

　张宗保先生因工作变动，辞去在公司担任的董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员等职务，不继续在公司任职。张宗保先生担任公司董事以来，辛勤工作、勤勉尽责，对公司的发展做出了较大的贡献，在此对张宗保先生表示衷心的感谢。

　表决结果：９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

　３、关于提名袁金财先生为公司董事会董事候选人的议案。

　经股东中国石油林源炼油厂推荐、董事会提名委员会２０１３年第二次会议审议及公司独立董事的事前认可，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》及《提名委员会工作细则》的相关规定，同意提名袁金财先生为公司第五届董事会董事候选人（简历附后），并提交公司２０１３年第二次临时股东大会进行审议。

　表决结果：９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

　４、关于召开公司２０１３年第二次临时股东大会的议案。

　议案内容详见公司２０１３年８月２４日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知》。

　表决结果：９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

　特此公告

　大庆华科股份有限公司董事会

　２０１３年８月２３日

　附简历：

　袁金财，男，４８岁，研究生学历，高级工程师。历任中国石油大庆炼化分公司动力一厂厂长、党委副书记。现任中国石油大庆炼化分公司企管法规处处长。

　袁金财先生现就职于中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司，与本公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：０００９８５ 证券简称：大庆华科 公告编号：２０１３０１９

　大庆华科股份有限公司

　第五届监事会第九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　１、监事会会议通知于２０１３年８月１２日以邮件形式发出。

　２、监事会会议于２０１３年８月２３日１０：００时在公司办公楼三楼会议室召开。

　３、应出席会议监事５名，实际到会监事５名。

　４、监事会主席施铁权先生主持会议，监事会成员出席了会议。

　５、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　１、审议通过了２０１３年半年度报告全文及摘要。

　表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

　２、审议通过了关于施铁权先生辞去公司监事、监事会主席的议案。

　施铁权先生因工作原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务，不继续在公司任职。施铁权先生担任公司监事会主席以来，辛勤工作、勤勉尽责，对公司的发展做出了不可磨灭的贡献，在此对施铁权先生表示衷心的感谢。

　表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

　３、审议通过了关于提名邢继国先生为公司监事会监事候选人的议案。

　经公司股东中国石油林源炼油厂推荐，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，同意提名邢继国先生为第五届监事会监事候选人（简历附后），并提交公司２０１３年第二次临时股东大会进行审议。

　表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

　特此公告。

　备查文件

　大庆华科股份有限公司第五届监事会第九次会议决议。

　大庆华科股份有限公司监事会

　２０１３年８月２３日

　附简历：

　邢继国，男，５３岁，大学学历，高级会计师。历任林源炼油厂财务处科长、处长，中国石油大庆炼化分公司财务处处长、专业技术负责人兼内控体系办公室主任。现任中国石油大庆炼化分公司专业技术负责人兼审计处处长。

　邢继国先生现就职于中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司，与本公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：０００９８５ 证券简称：大庆华科 公告编号：２０１３０２０

　大庆华科股份有限公司

　关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　１、股东大会届次：２０１３年第二次临时股东大会。

　２、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开议案分别经公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议审议通过。

　３、会议召开的合法、合规性：本次会议召开、提请符合公司法、证券法及公司章程等法律、法规的规定。

　４、会议召开的日期、时间：２０１３年９月２０日星期五上午１０：００开始，会期半天。

　５、会议召开的方式：本次临时股东大会所采用现场表决方式。

　６、出席对象：

　（１）２０１３年９月１３日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（２）公司董事、监事和高级管理人员。

　（３）公司聘请的律师。

　７、会议地点：黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路２３９号公司办公楼二楼会议室。

　二、会议审议事项

　１、以累积投票制选举袁金财先生为公司董事。

　２、以累积投票制选举邢继国先生为公司监事。

　《关于提名袁金财先生第五届董事会董事候选人的议案》和《关于提名邢继国先生为第五届监事会监事候选人的议案》的公告２０１３年８月２４日已发布在中国证券报及巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 上。

　三、会议登记方法

　１、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（委托书格式见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　２、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（委托书格式见附件二）、委托人的证券账户卡办理登记。

　３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１３年９月１９日下午１６：３０前送达或传真至公司），不接受电话登记。股东请详细填写股东参会登记表（格式见附件一）。

　４、登记时间：２０１３年９月１９日，上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１６：３０。

　５、登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路２３９号大庆华科股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。

　四、其他事项

　１、联系方式

　联系人：李红梅

　联系电话： ０４５９—６２８０２８７

　传真电话： ０４５９—６２８２３５１

　邮政编码：１６３３１６

　公司地址：大庆高新技术产业开发区建设街２３９号大庆华科股份有限公司证券部

　２、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　五、备查文件

　１、大庆华科股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。

　２、大庆华科股份有限公司第五届监事会第九次会议决议。

　特此公告。

　大庆华科股份有限公司董事会

　２０１３年８月２３日

　附件一

　股东参会登记表

　■

　附件二：

　授权委托书

　兹全权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席大庆华科股份有限公司２０１３年度第二次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司／本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　■

　注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格标识“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

　委托人姓名（签名）或名称（签章）：

　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　委托人股票账号：

　委托人持股数：

　受托人签名：

　受托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　证券代码：０００９８５ 证券简称：大庆华科 公告编号：２０１３０２１

　大庆华科股份有限公司

　２０１３年三季度业绩预告公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、本期业绩预计情况

　１．业绩预告期间：２０１３年１月１日至２０１３年９月３０日。

　２．预计的业绩：扭亏。

　３． 业绩预告情况表：

　（１）预告期间：２０１３年１月１日至２０１３年９月３０日

　■

　（２）预告期间：２０１３年７月１日至２０１３年９月３０日

　■

　二、业绩预告预审计情况

　本次所预计的业绩未经审计机构审计。

　三、业绩变动原因说明

　公司２０１３年６月末盈利２２．８７万元，２０１３年预计三季度化工产品市场趋于平稳，但化工分公司８月份停工检修，将对公司利润产生一定影响，预计１－９月份累计实现净利润５０－１００万元。

　四、其他相关说明

　本次有关２０１３年１－９月的业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的２０１３年三季度报告为准。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　特此公告。

　大庆华科股份有限公司董事会

　２０１３ 年８月２３日

　证券代码：０００９８５ 证券简称：大庆华科 公告编号：２０１３０１７