一、 重要提示

　１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　１．２ 公司简介

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　二、 主要财务数据和股东变化

　２．１ 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　２．２ 前１０名股东持股情况表

　单位：股

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　２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

　□适用 √不适用

　三、 管理层讨论与分析

　３．１报告期内整体经营情况

　报告期，公司实现营业收入５７，０９１．７７万元，同比下降２．６４％，其中主营业务收入５４，９６６．６７万元，同比下降１．６６％；实现归属于上市公司股东的净利润２，５９５．４０万元，同比下降１．３１％。期末公司资产总额为 ２５２，０１１．１７万元，较年初增长２．０８％，资产负债率３２．１７％。

　３．２主营业务分析

　１、财务报表相关科目变动分析表

　单位：元 币种：人民币

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　营业收入和营业成本同比下降的原因，主要是由于公司所属北方图书城受营业场所搬迁影响，销售减少导致。

　销售费用和管理费用同比下降的原因，主要是由于本期销售下降以及公司加强内部管理，控制费用取得成效。

　经营活动产生的现金流量净额同比下降的原因， 主要是本期销售回款同比减少。

　投资活动产生的现金流量净额同比增加的原因， 主要是本期收到的搬迁补偿款增加。

　筹资活动产生的现金流量净额同比下降的原因， 主要是上年同期有流动资金借款的取得与偿还，本期没有。

　２、主营业务分行业、分产品情况

　单位：元 币种：人民币

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　报告期，发行业务和一般图书营业收入、营业成本同比下降的原因，主要是公司所属北方图书城受营业场所搬迁影响，销售减少导致。

　３．３募集资金使用情况

　单位：万元 币种：人民币

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　３．４非募集资金项目情况

　报告期内，公司无非募集资金投资项目。

　３．５报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

　公司于２０１３年６月２７日召开的２０１２年度股东大会审议通过了《关于公司２０１２年度利润分配方案的议案》，决定按２０１２年末公司总股本５５０，９１４，７００股为基数，向全体股东每１０ 股派发现金红利０．３７元（含税），共计分派现金红利２０，３８３，８４３．９０元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　上述利润分配方案已于２０１３年８月９日实施完毕。

　四、 涉及财务报告的相关事项

　４．１ 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　报告期没发生会计政策、会计估计或核算方法变更情况。

　４．２ 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　报告期没发生重大会计差错更正情况。

　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　董事长：李家巍

　２０１３年８月２２日

　股票代码：６０１９９９ 股票简称：出版传媒 编号：临２０１３－ ０１９

　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　第一届董事会第四十六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四十六次会议于２０１３年８月２２日以通讯表决的方式举行。本次会议召开前，公司已于２０１３年８月１２日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事１１名，实际参加表决董事１１名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　会议审议并通过了以下议案：

　１．关于修订公司募集资金管理办法的议案

　表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。

　《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司募集资金管理办法》的具体内容请详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　２．关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司２０１３年半年度报告及其摘要的议案

　表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。

　公司２０１３年半年度报告的详细内容请见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　３．关于《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

　表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。

　《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的详细内容请见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司临２０１３－０２０号公告。

　特此公告。

　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年８月２２日

　公司简称：出版传媒 证券代码：６０１９９９ 编号：临２０１３－ ０２０

　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　募集资金存放符合《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定

　募集资金使用未符合承诺进度

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］４５２号文核准，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（曾用名“辽宁出版传媒股份有限公司”，以下简称“公司”）于２００７年１２月１４日首次向社会公众发行人民币普通股１４，０００万股，每股面值为人民币１元，发行价格为人民币４．６４元，募集资金总额为人民币６４，９６０．００万元，扣除有关发行费用后，实际募集资金为人民币６１，７９０．５５万元。上述资金已于２００７年１２月１９日全部到位，经岳华会计师事务所有限责任公司验证并出具“岳总验字［２００７］第０５１号”《验资报告》。

　截至２０１３年６月３０日，公司累计使用募集资金２０，５２６．４７万元，本报告期内未发生募集资金使用情况，尚未使用的募集资金余额为４６，５４４．７１万元，其中：募集资金本金４１，２６４．０８万元，利息收入５，２８０．６３万元。

　二、募集资金管理情况

　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，２００７年５月２５日召开的公司第一届董事会第三次会议审议通过了《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据中国证监会《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的要求，经２００８年１０月２８日召开的公司第一届董事会第十二次会议审议批准，公司进一步修订了《募集资金管理办法》。

　根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采取专户存储制度。经公司董事会批准，公司分别在招商银行股份有限公司沈阳分行营业部、大连银行股份有限公司沈阳分行营业部、中国光大银行股份有限公司沈阳五爱支行、盛京银行股份有限公司沈阳松陵支行设立了募集资金专用帐户，并与保荐机构平安证券有限责任公司及上述银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。经公司第一届董事会第四十五次会议批准，公司分别在华夏银行股份有限公司、光大银行股份有限公司开立了专用结算账户，用于公司使用部分暂时闲置募集资金购买短期银行理财产品。公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定管理、使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及有关法律法规的情形。

　截至２０１３年６月３０日止，暂未使用的募集资金余额为４６，５４４．７１万元，其中：经第一届董事会第四十四次审议批准， 公司使用６，０００万元用于暂时补充流动资金（有关情况详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司临２０１３－００４号公告）；经第一届董事会第四十五次会议批准，公司分别使用５，８００万元、５，３００万元购买短期银行理财产品（有关情况详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司临２０１３－０１３、０１４号公告），存放于专户银行的募集资金合计２９，４４４．７１万元，其中：本金２４，１６４．０８万元，利息收入５，２８０．６３万元。公司募集资金专户存储情况如下：

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　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　本报告期实际未发生募集资金使用的情况。具体情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

　四、变更募投项目的资金使用情况

　公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　２０１３年上半年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第２号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等相关规定管理使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。

　特此公告。

　附表：《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司２０１３年上半年募集资金使用情况对照表》

　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　董 事 会

　２０１３ 年８月２２日

　附表：

　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司募集资金使用情况对照表

　单位：人民币万元

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