一、 重要提示

　１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　１．２ 公司简介

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　二、主要财务数据和股东变化

　２．１ 主要财务数据 单位：元 币种：人民币

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　２．２ 前１０名股东持股情况表 单位：股

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　２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

　□适用 √不适用

　三、管理层讨论与分析

　３．１董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　报告期内，公司围绕市场转型和产品升级开展主要工作，为此，提升公司品牌，提高市场占有率是重点衡量公司经营能力的核心指标，公司借助业务整合，聚焦县域市场，持续加大在营销、研发方面的投入力度，保证公司实现销售收入的稳步增长，在县域市场的占有率持续提升。同时，在产品价格不断下降的大环境下，公司通过新品推出、精益管理等手段确保了公司产品盈利能力的基本稳定。由于公司主要竞争对手为国际公司，公司目前在品牌方面仍处于劣势，未来较长一段时间内，公司在保证产品整体盈利基本稳定的前提下，将更多的资金投入研发，形成较竞争对手更具竞争力的产品，不断加大营销投入力度，持续提升公司品牌价值。

　３．２主营业务分析

　财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币

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　指标变动说明：

　营业收入：报告期内公司收购华润上械并将其纳入报表合并范围所致；

　营业成本：收入增加导致成本同比例变动所致；

　期间费用：报告期内期间费用增加为将华润上械的销售费用及管理费用合并所致。

　财务费用：报告期内公司减少贷款规模所致。

　经营活动产生的现金流量净额：为缴纳增值税款及支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。

　投资活动产生的现金流量净额：为收购上海医疗器械（集团）有限公司持有的华润医疗器械（上海）有限公司１００％的股权所致。

　筹资活动产生的现金流量净额：本期公司短期借款较上期大幅降低，导致筹资活动现金流减少。

　研发支出：本期公司增加磁共振、ＣＴ等产品的研发所致。

　３．３行业、产品或地区经营情况分析

　主营业务分行业、分产品情况 单位：元 币种：人民币

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　主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币

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　３．４ 核心竞争力分析

　公司核心竞争力的打造围绕三个方面开展，营销体系建设，特别是销售单元建设和销售管控建设，上述二者结合窗口医院提升公司品牌，通过销售单元增设和员工培训等管理提升营销体系能力。公司加大研发管控力度和投入力度，向市场推出一系列县域市场新品。在管理上台阶方面，公司开展精益管理，同时实施矩阵式管理，推进产品经理团队和质量经理团队建设，确保公司快速响应市场。通过各项管理举措的实施，公司面向市场的核心竞争力进一步得到提升。

　四、涉及财务报告的相关事项

　４．１ 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　为统一集团内器械行业会计政策和会计估计，规范会计确认、计量、报告和监控等行为的要求，依据国家财政部颁布的《企业会计准则》之规定，公司对应收款项、长期应收款计提坏账和固定资产折旧年限准备进行相应的调整，变更部分会计估计。具体调整内容为应收账款、长期应收款一年以内的计提比例由２％调整为１％；固定资产折旧年限由原使用年限区间明确为使用年限。上述会计估计的变更采用未来适用法，自２０１３年１月１日起执行，本次会计估计变更对公司业绩不构成重大影响。

　４．２ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　公司召开第六届董事会第三次会议审议通过受让上海医疗器械（集团）有限公司持有的华润医疗器械（上海）有限公司１００％的股权，该公司注册资本３０００万元，受让价格２８７３．１９万元，２０１３年１月１５日完成股权过户及工商变更登记手续，成为公司的全资子公司，２０１３年度以同一控制下的企业合并方式纳入本公司合并范围。

　董事长：陈刚

　华润万东医疗装备股份有限公司

　２０１３年８月２４日

　证券代码：６０００５５ 证券简称：华润万东 编号：临２０１３－０１０

　华润万东医疗装备股份有限公司

　第六届董事会第七次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　华润万东医疗装备股份有限公司第六届董事会第七次会议以通讯表决方式于２０１３年８月２２日召开。本次会议的会议通知及相关资料于２０１３年８月１２日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事９人，实到９人。

　本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由陈刚董事长主持，形成如下决议：

　一、审议通过公司《２０１３年半年度报告》。

　具体内容详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　本议案表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　二、审议通过《关于变更公司董事的议案》。

　因个人原因，邹兰女士辞去公司董事、副董事长等职务，经控股股东北京医药集团有限责任公司推荐、公司董事会提名委员会进行考查，提名刘驹先生为公司第六届董事会董事人选 （简历附后）。独立董事认为：被提名人的基本情况、任职条件符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，提名程序符合有关规定。

　新任董事人选经董事会表决通过后将提交公司股东大会审议。

　本议案表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　三、审议通过《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》。

　公司拟于２０１３年９月１０日（星期二）上午九时整，在公司本部以现场表决形式，召开２０１３年第一次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　本议案表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　华润万东医疗装备股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年８月２４日

　附件：

　董事候选人简历：

　刘驹：男，１９７２年出生，中国江西财经大学会计学及经济学学士，澳大利亚Ｆｌｉｎｄｅｒｓ大学医院管理硕士，注册会计师，高级会计师，２００６年加入华润集团。曾任华润三九脑科医院副院长，现任华润医疗集团财务总经理，同时兼任广东省医疗服务价格与成本专业委员会副主任委员、广东省卫生财会专业委员会副主任委员、广东省药品价格专家、广东省行风政风评议专家。

　证券代码：６０００５５ 证券简称：华润万东 编号：临２０１３－０１１

　华润万东医疗装备股份有限公司

　关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　是否提供网络投票：否。

　公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否。

　一、召开会议的基本情况

　（一）股东大会届次：２０１３年第一次临时股东大会

　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　（三）会议召开的日期、时间：２０１３年９月１０日（星期二）上午九时整

　（四）会议的表决方式：现场投票

　（五）会议地点：公司本部七层多功能厅

　二、会议审议事项

　本次会议审议事项为：《关于选举新任董事的议案》，采取累积投票制表决。此次变更公司董事经公司第六届董事会第七次会议审议通过，现提交股东大会审议。

　三、会议出席对象

　（一）本次股东大会的股权登记日为２０１３年９月２日（星期一），凡在２０１３年９月２日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　（三）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　四、会议登记方法

　（一）登记时间：２０１３年９月６日（星期五）９：００时－１７：００时

　（二）登记手续：法人股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、证券帐户卡、股权登记证明办理登记手续。委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件）和证券帐户卡办理登记手续。外地股东可以信函或传真方式登记。

　（三）登记地点：公司董事会办公室

　五、其他事项

　（一）与会股东及股东代表的交通、食宿等费用自理，会期半天。

　（二）联系方式：

　联系电话：（０１０）８４５６９６８８

　传真：（０１０）８４５７５７１７

　联系邮箱：ｗｄｙＬ０５５＠２６３．ｎｅｔ．ｃｎ

　联系人：张淳淳

　地址：北京市朝阳区酒仙桥东路９号院３号楼

　邮编：１０００１５

　特此公告。

　华润万东医疗装备股份有限公司

　董事会

　２０１３年８月２４日

　附件：授权委托书格式

　授权委托书

　华润万东医疗装备股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１３年９月１０日召开的贵公司２０１３年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托人持股数：　　　　　  委托人股东帐户号：

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　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。