一、 重要提示

　１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　１．２ 公司简介

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　二、 主要财务数据和股东变化

　２．１ 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　２．２ 前１０名股东持股情况表

　单位：股

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　２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

　□适用 √不适用

　三、 管理层讨论与分析

　董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析：

　２０１３年上半年，公司累计实现营业总收入４９．４６亿元，同比减少３４．６３亿元，下降４１．１９％；实现利润总额－９２７万元，同比减少２．７７亿元，；实现净利润－１，１３７万元同比减少２．７６亿元；实现归属于母公司所有者的净利润０．４７亿元，同比减少２．３８亿元；资产负债率６５．１４％，比年初增加０．１３个百分点；每股收益０．０２６元，同比减少０．１３４元。

　①农业情况。２０１３年农业分公司土地发包面积１，０３５．６万亩（其中水田６６２．５万亩，旱田３７３．１万亩），应收取承包费２２６，７６９万元，亩均２１９元。

　十六家农业分公司及公司总部上半年实现营业收入１９．６９亿元（其中：承包费收入１１．２３亿元，农产品销售收入６．２９亿元，其他业务收入２．１８亿元），同比减少１．１１亿元，下降５．３６％，主要原因为：水稻经营规模减少以及其他业务收入减少所致。上半年实现利润总额６．４６亿元，同比增加１．８３亿元，增长３９．６６％。随着种植业结构调整和治理及对农户农业机械等补贴增加，相应提高了承包费收入。

　②工业情况。上半年，公司上下认真分析国内外环境变化因素，多措并举抓成本、降消耗，加快转变发展方式。五家工业企业汇总实现营业收入２６．６６亿元，同比减少４２．６４亿元，下降６２％；实现利润总额－１．８９亿元，同比减亏１６９６万元。

　浩良河化肥分公司上半年实现营业收入３４，２４５万元，同比增加８４７万元，增长２．５４％。其中：实现主营业务收入３４，０１２万元，同比增加９５９万元，主要为尿素产品销售单价上涨形成（销售量同比减少１．４５万吨）；实现其他业务收入２３３万元。上半年实现利润总额－３，８４３万元，同比减亏２，２２３万元。

　米业公司上半年实现利润总额２９万元，同比增加６，９０９万元，主要原因系投资收益增加（米业公司将持有的鑫亚公司５１％股权以零对价转让给本公司，因鑫亚公司超额亏损、净资产为负值，因此米业公司合并报表形成股权转让收益，扣除上述收益，上半年实际经营亏损１．８亿元。）以及销售量下降毛利减少形成。

　麦芽公司上半年实现营业收入２２，４６８万元，同比减少３，２６８万元，下降１２．７％，其中：实现主营业务收入２１，５２３万元，同比减少３，７６２万元，下降１４．８８％，主要为大麦芽产品销售量同比减少１．１３万吨所致；实现其他业务收入９４５万元，同比增加４９３万元。上半年实现利润总额－１０，６５８万元，同比增亏６，６４９万元。当期亏损的主要原因：麦芽销售价格低，成本高，低额毛利不足以弥补高额期间费用以及计提资产减值准备３５０９万元所致。

　纸业公司上半年累计实现营业收入１，２２２万元，同比减少６，０１８万元，下降８３．１％，原因为纸张市场持续低迷，销售量及销售价格下降所致；实现利润总额－３，６３０万元，同比增亏１，２８９万元。利润总额同比减少的主要原因为停产损失记入管理费用所致。当年亏损的主要原因：纸张产品销售严重倒挂，企业处于不正常生产状态。

　希杰公司上半年无销售收入，实现利润总额－８０８万元，同比减亏５０１万元，亏损原因是企业处于持续停产状态发生的各项费用形成。

　③其它控股子公司情况。鑫亚公司上半年实现营业收入７３，６１７万元，同比减少４４，５４４万元，下降３７．７％，其中：销售玉米１．３６万吨，实现销售收入２，９２０万元；销售化肥２２．５５万吨，实现销售收入６５，４１５万元；销售煤炭９．７６万吨，实现销售收入３，７２２万元，收入下降的主要原因系水稻、玉米和煤炭销售量大幅减少形成。上半年实现利润总额－２７，４０１万元，同比增加亏损２４，１９６万元，主要原因系对往来款项继续清查而计提减值准备所致。

　担保公司上半年实现营业收入１，０１２万元，同比减少１７１万元，下降１４．５％，主要原因为利息收入减少。实现利润总额４５１万元，同比增加２４２万元，增长１１６％。主要原因为收回委托贷款本金８０００万元，转回其以前年度提取的减值准备１６０万元形成。

　北大荒鑫都房地产开发有限公司上半年丽水雅居项目销售住宅３９套，商服２套；绿荫芳邻项目销售住宅５套。上半年利润总额－１８３万元，为发生的期间费用。

　（一） 主营业务分析

　１、财务报表相关科目变动分析表

　单位：元 币种：人民币

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　营业收入变动原因说明：主要原因系米业公司农产品销售规模减少所致。

　营业成本变动原因说明：主要原因系米业公司农产品销售规模减少所致。

　销售费用变动原因说明：主要原因系职工薪酬及运输费等增加所致。

　管理费用变动原因说明：主要原因系职工薪酬、物料消耗、农业保险费等增加所致。

　财务费用变动原因说明：主要原因系短期融资券利息支出减少形成

　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系随销售规模减少而销售商品收到的现金减少所致。

　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系本期投资支付的现金减少形成。

　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系分配股利、偿付利息支付的现金及银行借款偿还净额减少形成。

　研发支出变动原因说明：主要原因系上年同期生物油研发支出较多形成。

　资产减值损失：主要原因系鑫亚公司对往来款项继续清查而计提减值准备所致。

　２、其它

　（１）经营计划进展说明

　公司在２０１２年年度报告中披露２０１３年度生产经营目标实现生产总值１４０亿元，营业收入１５５亿元，利润总额１亿元。目前公司所属各分子公司生产经营情况正常，如无特殊情况影响，公司将努力实现年初预定的生产经营目标。

　（二） 行业、产品或地区经营情况分析

　１、主营业务分行业、分产品情况

　单位：元 币种：人民币

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　（三） 核心竞争力分析

　关于因设备或技术升级换代，特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的事项。如北大荒米业公司股权出售项目顺利实施，将导致公司主营业务发生变化，造成公司营业收入大幅减少。但是，由于北大荒米业公司长期巨额亏损，拖累股份公司经营业绩，本次股权出售后，能够减少公司亏损。

　（四） 投资状况分析

　１、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　（１）委托理财情况

　本报告期公司无委托理财事项。

　（２）委托贷款情况

　本报告期公司无委托贷款事项。

　２、募集资金使用情况

　（１）募集资金总体使用情况

　单位：万元 币种：人民币

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　（２）募集资金承诺项目使用情况

　单位：万元 币种：人民币

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　（３）募集资金变更项目情况

　单位：万元 币种：人民币

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　２００８年１１月７日，召开２００８年第四次临时股东大会通过如下两项目变更募投项目的资金使用情况的决议：１．合资公司建设“米糠深加工项目”：将米业公司年产８０００吨米糠蛋白项目可转换公司债券募集资金１２，０１０万元，调整为用于合资公司建设“米糠深加工项目”；调减迎春制米厂３０万吨稻谷综合加工技改项目中可转换公司债券募集资金２，３００万元，用于合资建设“米糠深加工项目”。合计使用可转换公司债券募集资金１４，３１０万元，用于合资建设“米糠深加工项目”。２． 米业公司下属米厂的水稻仓储烘干、稻米加工设施技术改造与配套的技改项目，不再使用募集资金建设，而由本公司通过部分利用下属农业分公司仓储烘干设施及水泥晒场为米业公司提供仓储烘干服务，以及依照轻重缓急情况以自有资金逐步建设等方式加以解决。鉴于米业公司水稻原料的年需求量常年保持在１４０万吨的水平，年需流动资金数额很大，拟将其米业公司优质大米加工技改项目资金变更为补充流动资金。

　２０１３年４月１２日召开２０１３年第一次临时股东大会通过如下三项目变更募投项目的资金使用情况的决议：１．截至２０１３年２月２８日，“公司营销网络建设项目”剩余募集资金４，０００万元。 为合理运用募集资金，提高公司资金使用效率，公司拟将该项目剩余募集资金４，０００万元永久性补充本公司流动资金。２．截至２０１２年１２月３１日，迎春米厂项目已使用募集资金６，２６１万元，结余募集资金４４１万元。项目相关工作已基本落实，并已稳步开始产生收益。为合理运用募集资金，提高公司资金使用效率，公司拟将迎春米厂项目结余募集资金４４１万元永久性补充本公司流动资金。３．截至２０１２年１２月３１日，“米糠深加工项目”已使用募集资金１０，７１０万元，由于技术、市场等因素没有实现预期目标，连年亏损，经营难以为继。目前，北大荒希杰的三个生产项目已全面停产。“米糠深加工项目”尚结余募集资金３，６００万元。 为合理运用募集资金，提高公司资金使用效率，公司拟将该项目结余募集资金３，６００万元永久性补充本公司流动资金。

　３、主要子公司、参股公司分析

　金额：万元

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　４、非募集资金项目情况

　报告期内，公司无非募集资金投资项目。

　其他披露事项：

　（一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　√ 不适用

　（二）其他披露事项

　公司２０１２年审计报告信永中和会计师事务所出具的保留意见带强调事项段的《审计报告》（ＸＹＺＨ／２０１２Ａ１０１４），所涉事项的变化及处理情况说明如下：

　（一）应收房地产开发公司借款６９，３７５万元变化及处理情况。

　１、鑫亚公司子公司岱旸投资管理公司（以下简称＂岱旸公司＂）应收哈尔滨侨仕房地产开发有限公司（以下简称＂侨仕公司＂）５０，０００万元变化及处理情况。

　鑫亚公司于本年３月份由律师向农垦公安局报案，并已受理报案材料并对案件展开初步调查。因案情需要，司法机关尚未向鑫亚公司反馈调查进展情况。

　侨仕公司股东乔治、王秉栋于２０１３年４月向法院提起诉讼，称岱旸公司单方终止合作协议，应赔偿违约金１．６亿元，并要求继续履行合同。目前鑫亚公司正在收集证据，积极应诉，追加乔仕公司为当事人并收购了原股东尹作鹏的股权。做到了对乔仕公司的实质控制，以减少败诉的风险。同时进一步研究房地产项目的后续解决方案，与政府棚改办对接了解土地出让进展。鉴于此，岱旸公司之前投入并被乔仕挪用的１．９亿元收回风险加大，除去双方共管账户进账的２５００万元，其余１．６５亿元全部计提减值准备，２０１２年末坏账准备余额９，０３０万元， 本着谨慎性原则，本期补提坏账准备７，４７０万元。

　２、麦芽公司应收四家房地产公司余额１９，３７５万元，坏账准备余额６１５６万元，本期未计提（或转回）坏账准备，事项变化及处理情况。

　（１）秦皇岛弘企房地产有限公司（以下简称＂弘企公司＂）应收款余额９，９００万元，坏账准备余额２，３４０万元。

　根据龙垦麦芽财产保全申请，农垦中院下发民事裁定书（２０１３垦商初字第５－１、６－１、７、８号），查封弘企二九一农场龙脉小区商服１４，３３１．８７平方米、住宅６４，３８８．１平方米，合计７８，７１９．９１平方米。已开庭审理，在等待法院判决（调解）结果。

　（２）哈尔滨中青房地产有限公司（以下简称＂中青公司＂）应收款余额５，０００万元，坏账准备余额２，３０６万元。

　该项目因动迁问题没有开工建设。４月２６日，哈中院下达民事裁定书（２０１３哈民二民初字第８－１号），查封中青地产的两块土地（４，１７０平方米、２，３２６．９平方米）的国有土地使用权。哈尔滨市中院已立案，定于７月５日开庭审理；诉讼正在进行中。

　（３）海南鹰力不动产投资有限公司（以下简称＂海南鹰力＂）应收款余额２，５００万元，坏账准备余额７５０万元。

　海南万宁北大鹏飞实业有限公司（以下简称＂北大鹏飞＂）与海南鹰力的股东及法人同为一人。北大鹏飞已出具承诺函，承诺与海南鹰力共同承担该公司对秦皇岛北大荒龙业房地产有限公司所负的全部债务的偿还责任（用北大鹏飞的万宁翠竹园房地产项目资产进行清偿）。

　４月２３日，法院下达民事裁定书（２０１３秦民初字第５１号），对被告北大鹏飞的２，５００万元人民币存款或相应价值的财产予以冻结、查封或扣押。５月８日，法院已裁定查封北大鹏飞海南万宁翠竹园房地产项目的＂土地使用权＂，秦中院对万宁市国土资源局送达民事裁定书和协助执行书各一份。６月２６日，秦中院已经第一次开庭审理。

　（４）黑龙江忠信伟业房地产公司（以下简称＂忠信伟业公司＂）应收款余额１，９７５万元，坏账准备余额７６０万元。

　忠信伟业公司已签订还款协议，约定在２０１３年６月１日还清１，３５０万元，但未能还款。麦芽公司已委托律师６月５日诉讼到农垦中院，诉讼正在审理中。

　（二）保留意见所涉应收账款、其他应收款事项的变化及处理情况。

　１、北大荒青枫亚麻有限公司账面余额１６，４７２万元，本期提取坏账准备２，８００万元，坏账准备余额４９６７万元。

　在２０１３年５月份对账过程中，青枫亚麻公司负责人王熙刚提出由鑫亚公司补给其亏损３０００万元，冲减其欠款，并出示了鑫亚公司出具的说明。说明内容是鑫亚公司销售给青枫亚麻公司４０７１吨亚麻后，将其中的２９３８吨亚麻加工成纱，鑫亚公司承诺将承担青枫亚麻销售后的亏损，说明记载出具日期为２０１１年１２月３１日，并加盖了鑫亚公司的公章。青枫亚麻称补偿的原因是销售给其的４０７１吨亚麻，没有实际给付而是由鑫亚公司拿去九三等工厂加工了，他们拿到的纱亏损了３０００万元。鑫亚公司对高管人员和财务以及用印记录进行核查，鑫亚公司从未出具过该证明。经鑫亚公司业务人员计算，加工后亏损额约为２８００万元。目前鑫亚公司已经起诉青枫亚麻公司进行债权追索，但如果以上说明被法律最终认可，２，８００万元的应收款将无法收回，因此鑫亚公司本期在对该项应收账款在２０１２年计提减值２，１６７万元的基础上，计提减值２，８００万元。

　公司于２０１３年５月向农垦中院提起诉讼，要求解除合同并返还未加工原料及已加工的成品，价值９４００万元，青枫亚麻提起反诉，第一次开庭时青枫亚麻提出回避申请，法院已驳回，现已被转至省法院。

　２、鸡东弘霖煤炭经销有限公司账面余额１１，０２７万元，本期提取坏账准备７，３８９万元，坏账准备余额１１０２７万元

　按照双方合作协议，在未进行终端销售的前提下，鑫亚公司不予确认存货，故将弘霖公司全部存货冲回至往来，还原成债权，合计冲回存货１９．４万吨，金额１０，８３６万元。截止２０１３年６月末，与鸡东弘霖公司的往来余额为１１，０２７万元，由于对方公司法定代表人失踪，已处于停业状态，鑫亚公司于本年４月份委托律师向农垦检察院报案，检察院已受理报案材料并对案件展开初步调查。因案情需要，司法机关尚未向鑫亚公司反馈调查进展情况。

　综上所述，该债权收回的可能性极小，全额计提减值准备，２０１２年已提减值准备３，６３８万元，本期计提减值７，３８９万元。

　３、长春市松亚贸易有限公司账面余额３，４４５万元，本期提取坏账准备５００万元，坏账准备余额１５００万元。

　经核查，与鑫亚公司合作的长春松亚、榆树宝鸿与长春嘉昌为同一控制人，鑫亚公司欠长春松亚４４０万元、欠榆树宝鸿１３８万元，冲抵后，鑫亚公司应收长春嘉昌２８６７万元。鑫亚公司多次向长春嘉昌公司催要欠款，但其没有现金偿还，公司通过法院查封其３００００余平方米场地及地上粮食仓储、烘干等设备一处，长春嘉昌公司反映其价值２０００余万元，鑫亚公司发现手续不全，且抵债后变现难度很大。目前公司已经起诉。经过后期律师的介入，又发现如下问题：

　（１）本案在立案时即遗漏被告，未对实际债务人长春松亚及另一担保人汤继辉提起诉讼，现因庭审过程结束，已无再追加可能，故债权受偿的可能性被减少。

　（２）依据自长春市中级人民法院调取的庭审笔录，在法庭审理过程中，汤继辉作为榆树宝鸿的代理人称上述被查封土地上还存在一个１３００万元的轮候查封。依据相关法律，先行采取保全措施的人民法院在程序上有优先处理查封、扣押或冻结财产的权利，但债权人在不存在担保物权或法定优先权的情形下，并不能因此取得优先受偿的权利。一旦榆树宝鸿公司无其他可供执行财产，其他债权人，亦可申请参与分配，则公司债权不能全部受偿的风险将进一步加大。

　（３）如榆树宝鸿破产申请被人民法院受理，则长春市中级人民法院应当解除已采取的保全措施，上述土地使用权及地上建筑物将被作为破产财产予以拍卖或变卖，所得价款将按法定顺序进行清偿，公司债权则仅能部分受偿或无法受偿。

　综上所诉，暂估该项应收款１５００万元无法收回，２０１２年已计提减值１０００万元，本期计提减值５００万元。

　４、呼和浩特市环通工贸有限责任公司账面余额２，５７１万元，本期提取坏账准备１，５３４万元，坏账准备余额２５７１万元。

　在调查核实过程中，发现环通公司、强生商贸公司及自然人苏强曾签署过相关协议，将环通工贸对强生商贸所负债务中的１７５０万元转由苏强承担。截止目前，未发现苏强个人任何有价值财产，环通公司现业务基本处于停滞状态，也未发现有价值资产可供执行。承担１７５０万元债务的苏强虽经营有煤场，但该煤场经营惨淡，不具有可执行价值，故即便对环通工贸及苏强提起民事诉讼，债权亦可能无法受偿。鑫亚公司于本年７月委托由律师向农垦检察院报案，检察院已受理报案材料并对案件展开初步调查。因案情需要，司法机关尚未向鑫亚公司反馈调查进展情况。

　针对以上情况，预计该应收款无法收回，２０１２年已计提减值１０３７万元，本期计提减值１５３４万元。

　５、德州福信油脂有限公司账面余额９，４７８万元，坏账准备余额５，１７６万元。

　２０１２年１２月吉林向海油脂工业有限公司（以下简称＂向海公司＂）表示有意愿为德州福信油脂有限公司（以下简称“福信油脂”）承担３０００万元欠付米业采购款，因此北大荒米业集团有限公司（以下简称＂米业公司＂）将应收福信油脂的债权转为应收向海公司的应收款。２０１２年末向海公司对该笔债务签署了询证函。２０１３年由于两家公司关系转变，向海公司拒绝为福信油脂承担对北大荒米业公司的３０００万的债务，并拒绝签署代付款协议，因此米业公司应将该３０００万元应收款转回到福信油脂，同时将该笔应收账款对应的坏账准备２３６０万元调整至福信油脂。上述业务调整后，米业公司对福信油脂的应收账款为９４７８万元，坏账准备余额５１７６万元。另有福信油脂的部分资产被法院查封作为米业公司债权的保全，考虑到查封资产变卖过程中的价值折扣，大宗资产交易对象难寻及成交率不确定等因素，因此不再对该笔应收款项对应的坏账准备予以调整。目前正在诉讼当中，７月份开庭一次，因证据不足９月份重新开庭。

　６、向海公司账面余额３２４万元，风险较小，按照账龄组合计提坏账准备。

　截止２０１２年１２月３１日，米业公司应收向海公司４７１９万元，坏账准备余额２３６０万元，扣除拒绝为福信油脂承担对北大荒米业公司的３０００万的债务及部分回款，截止２０１３年６月末应收账款余额为３２４万元，并且回收风险较小，已经按照账龄组合计提坏账准备。

　（三）保留意见所涉大额预付账款、其他应收款余额、单位回函事项的变化及处理情况。

　截止报告期末，除预付阿尔山市金昌粮油贸易有限责任公司已经取得回函外，其他应收鸡东县忠旺粮库２３２６万元及预付北京家乐福商业有限公司２８２５万元仍未取得对方函证确认。

　（四）鑫亚公司对存货（委托加工的亚麻）计提跌价准备变化及处理情况。

　２０１３年５月中旬，在对青枫亚麻存放于绍兴京立仓储有限公司、浙江外运绍兴有限公司所有货物进行查封、清点后，通过与货权确认单对比，亚麻（棉）布中有１８个规格少了１１９．０３万米；亚麻纱库存中的Ｌ２４支少了３５．３５５吨，亏库合计金额为：１７０９万元，冲回１６万元。

　存货原麻数量１，０４１．９４６吨，单价２４，４１１．９２元／吨，金额２，５４４万元；依据市场同类品单价１６，７５２．６８元／吨，扣除销售费用２９７．９３元／吨，采用成本与市价孰低认定标准为－７，９５７．１７元／吨，应计提跌价准备８２９万元，２０１２年末会计师已计提跌价准备７１６万元，２０１３年二季度需补提跌价准备１１３万元。

　（五）截止报告期末，米业公司所属虎林市北大荒米业已经取得农副产品收购专用发票。

　四、涉及财务报告的相关事项

　１、 与上一年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化；

　２、 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况；

　３、 与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化；

　４、 本半年度财务报告未经审计。

　证券代码：６００５９８ 证券简称：北大荒 公告编号：２０１３－０４５

　黑龙江北大荒农业股份有限公司

　第五届董事会第二十七次会议（临时）决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　黑龙江北大荒农业股份有限公司于２０１３年８月２３日召开第五届董事会第二十七次会议（临时），会议通知于２０１３年８月１６日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出，本次会议以通讯方式表决。全部１０名董事除丁晓枫董事因故未参加表决外，其他董事均参加了表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。决议通过以下议案：

　一、《黑龙江北大荒农业股份有限公司２０１３年半年度报告》及摘要的议案；

　同意９票，反对０票，弃权０票。（详见上交所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　二、关于计提资产减值准备的议案；

　同意９票，反对０票，弃权０票。（详见公告）

　三、黑龙江北大荒农业股份有限公司关于申请增加短期融资券发行额度的议案；

　目前公司已注册发行短期融资券额度５０，０００万元，与公开发行债券累积余额未超过企业净资产的４０％的额度要求，尚有２００，０００万元空间。鉴于公司生产经营、资金及资债结构等情况，为进一步拓宽公司直接融资渠道，降低公司融资成本，根据中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》和《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》和《中华人民共和国证券法》等有关规定，公司具备继续发行短期融资券的基本条件。现申请注册不超过１５０，０００万元人民币额度的短期融资券，用于公司偿还银行借款和生产经营、补充流动资金等。

　根据《公司章程》第四十条“股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：……，（八）对发行公司债券作出决议……”的规定，现将此议案，提请董事会审议。通过后需提请公司股东大会决策批准、同时授权经理机构于２０１４年４月３０日前注册办理完毕及全权处理后续相关事宜。经董事会审议通过后，提交公司股东大会决策批准。

　同意９票，反对０票，弃权０票。

　四、黑龙江北大荒农业股份有限公司关于申请银行贷款的议案；

　鉴于黑龙江北大荒农业股份有限公司目前资金情况，为保证生产经营的顺利进行，公司拟于２０１３年８月—２０１４年４月３０日期间向银行申请流动资金贷款，贷款累计余额不超过１８亿元，贷款期限为一年期以内。经公司与中国建设银行股份有限公司哈尔滨农垦支行、中国农业银行股份有限公司黑龙江省分行直属支行、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行、龙江银行股份有限公司哈尔滨南阳支行、兴业银行股份有限公司哈尔滨分行新阳支行、中国银行股份有限公司哈尔滨分行中银大厦支行、中国工商银行股份有限公司哈尔滨农垦支行、中信银行股份有限公司哈尔滨分行、交通银行股份有限公司哈尔滨融通支行等银行协商，同意为公司办理流动资金贷款１８亿元，期限为一年期内，用于公司偿还短期融资券和生产经营、补充流动资金等。截至２０１３年８月１５日，公司本部流动资金借款余额４０，０００万元。

　根据《公司章程》关于“在所涉及金额未超过公司（指：母公司口径不含合并报表中的子公司）最近一期经审计净资产３０％（指：按连续十二个月全部各项累计计算），且单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产５％前提下，董事会有权决定债务筹资事项。超过以上标准的上述事项应报股东大会批准”的规定，现将此议案，提请董事会审议。通过后需提请公司股东大会决策批准、同时授权经理机构全权办理后续相关事宜。经董事会审议通过后，提交公司股东大会决策批准。

　同意９票，反对０票，弃权０票。

　五、关于黑龙江北大荒纸业有限责任公司停产的议案；

　黑龙江北大荒纸业有限责任公司为我公司黑龙江北大荒农业股份有限公司下属子公司，由于连年亏损，扭亏乏力，公司决定对其进行停产处理。

　同意９票，反对０票，弃权０票。

　六、黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会关于黑龙江省北大荒米业集团有限公司２０１２年度、２０１３年１－３月财务报表被出具非标准审计报告的专项说明；

　同意９票，反对０票，弃权０票。（详见上交所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　七、关于召开２０１３年第三次临时股东大会的议案。

　同意９票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

　二〇一三年八月二十四日

　证券代码：６００５９８ 证券简称：北大荒 公告编号：２０１３－０４６

　黑龙江北大荒农业股份有限公司

　第四届监事会第十四次会议（临时）决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　黑龙江北大荒农业股份有限公司第四届监事会第十四次会议（临时）于２０１３年８月１６日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于２０１３年８月２３日召开第四届监事会第十四次会议（临时），本次会议以通讯方式表决，全部３名监事均参加了表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。决议通过如下议案：

　一、《黑龙江北大荒农业股份有限公司２０１３年半年度报告》及摘要的议案；

　监事会认为：２０１３年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出２０１３年上半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　同意３票，反对０票，弃权０票。

　二、关于计提资产减值准备的议案；

　同意３票，反对０票，弃权０票。

　三、黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会关于黑龙江省北大荒米业集团有限公司２０１２年度、２０１３年１－３月财务报表被出具非标准审计报告的专项说明。

　同意３票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　黑龙江北大荒农业股份有限公司监事会

　二〇一三年八月二十四日

　证券代码：６００５９８ 证券简称：北大荒 公告编号：２０１３－０４７

　黑龙江北大荒农业股份有限公司

　关于计提资产减值准备的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　为了真实反映公司？２０１３年上半年的财务状况和资产价值，公司及各子公司对各类应收款项和存货等资产进行了专项清查，对专项清查中的应收款项的回收可能性及存货的变现值等进行了充分地分析和评估，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》，公司对可能发生资产减值损失的资产进行计提减值准备。

　一、计提资产减值准备情况

　单位：万元

　■

　（一）应收款项单项金额重大个别认定补提坏账准备２４，２８２万元，其中：

　１、北大荒鑫亚经贸有限责任公司（以下简称“鑫亚公司”）补提坏账准备２３，３５９万元。

　（１）补提应收账款坏账准备３，３００万元，其中：北大荒青枫亚麻纺织有限公司补提２，８００万元坏账准备；长春市松亚贸易有限公司补提５００万元坏账准备。

　（２）补提其他应收款减值准备２０，０５９万元，其中：哈尔滨乔仕房地产开发有限公司补提７，４７０万元坏账准备；鸡东弘霖煤炭经销有限公司补提７，３８９万元坏账准备；呼和浩特市环通工贸有限责任公司补提１，５３５万元坏账准备；鸡东忠旺粮库补提１，６９２万元坏账准备；方正县海翔煤炭经销有限责任公司补提１，９７３万元坏账准备。

　２、北大荒龙垦麦芽有限公司（以下简称“麦芽公司”）提取其他应收款坏账准备９１８万元。

　（二）提取存货跌价准备７，４７８万元，转回存货跌价准备３，４８４万元，其中：

　１、鑫亚公司提取亚麻、绿豆等存货跌价准备２，８２０万元。同时，根据与鸡东弘霖煤炭经销有限公司双方合作协议，在未进行终端销售的前提下，鑫亚公司不应确认存货煤炭，将暂估煤炭１９．４９万吨，金额１０，８３６万元冲回，增加其他应收款，同时转回跌价准备３，４３４万元。

　２、麦芽公司提取大麦芽跌价准备２，１９２万元；提取原材料煤炭跌价准备４７３万元。

　３、北大荒米业公司提取大豆、二级豆油等存货跌价准备１，６０６万元。

　二、对？２０１３？年上半年合并利润表的影响

　公司本期对应收款项、存货和固定资产计提的资产减值准备，影响？２０１３年上半年当期利润总额２８，５６８万元。 经董事会审议通过后，提交公司股东大会决策批准。

　三、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见

　独立董事认为：依据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　四、监事会对公司计提资产减值准备的审核意见

　监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》、公司会计估计和会计政策等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　特此公告。

　黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

　二〇一三年八月二十四日

　证券代码：６００５９８ 证券简称：北大荒 公告编号：２０１３－０４８

　黑龙江北大荒农业股份有限公司

　关于召开２０１３年第三次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●会议召开时间：２０１３年９月９日上午９：００

　●会议地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路２６３号本公司八楼会议室

　●股权登记日：２０１３年８月３０日

　●会议召开方式：现场投票方式

　●是否提供网络投票：否

　●公司股票涉及融资融券业务、不涉及转融通业务

　一、召开会议的基本情况

　１、股东大会届次：２０１３年第三次临时股东大会

　２、股东大会的召集人：公司董事会

　３、现场会议召开时间：２０１３年９月９日上午９：００

　５、会议的表决方式：现场投票方式

　６、股权登记日：２０１３年８月３０日

　７、会议地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路２６３号本公司八楼会议室

　８、公司股票涉及融资融券业务事项

　由于公司股票涉及融资融券业务，根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，融资融券投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。公司建议有关融资融券投资者尽早向受托证券公司征询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式。

　二、会议审议事项

　１、审议关于计提资产减值准备的议案；

　２、审议黑龙江北大荒农业股份有限公司关于申请增加短期融资券发行额度的议案；

　３、审议黑龙江北大荒农业股份有限公司关于申请银行贷款的议案。

　三、会议出席对象

　１、本次股东大会股权登记日为２０１３年８月３０日，所有于股权登记日当天下午３时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）。

　２、公司董事、监事、高级管理人员。

　３、公司聘请的律师。

　四、会议登记方法

　１、登记方式：符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。符合出席会议条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。

　拟出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，也可以于２０１３年９月４日以前将上述资料传真或邮寄至登记地点。出席会议时凭上述资料签到。

　２、登记时间：２０１３年９月４日（上午９：３０－１１：３０，下午１：３０－４：００）。

　３、登记地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路２６３号本公司董事会工作部

　五、其他事项

　１、股东大会会期半天，出席会议者交通费、食宿费自理。

　２、会议联系方式：

　通讯地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路２６３号本公司董事会工作部

　邮政编码：１５００９０

　电 话：０４５１－５５１９５９８０

　传 真：０４５１－５５１９５９８６

　联 系 人：史晓丹

　附件：授权委托书

　特此公告。

　黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

　二〇一三年八月二十四日

　附件：

　授 权 委 托 书

　兹授权 先生／女士，代表本人（单位）出席黑龙江北大荒农业股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。

　■

　（注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”相应栏内划“√”）

　委托人签名（法人股东加盖法人公章）：

　委托人身份证号码号（法人股东请填写营业执照注册号）：

　委托人股东账户：

　委托人持股数量：

　受托人签名：

　受托人身份证号码：

　委托日期：２０１３年 月 日

　证券代码：６００５９８ 证券简称：北大荒 公告编号：２０１３－０４９

　黑龙江北大荒农业股份有限公司

　灾情公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称公司）黑龙江沿岸共有江滨、二九〇、青龙山、勤得利四个农业分公司，承包耕地面积合计１９０．４９万亩，防堤长度合计１４７公里。今年入春开江以来，黑龙江水位持续增高，所有坝体只达到十年一遇标准，并且一直在高水位中浸泡，坝基饱和液化，堤防抗剪强度降低，抵御洪水能力下降。进入７月份，黑龙江、松花江上游、大兴安岭、黑河地区、小兴安岭及吉林、内蒙古地区连续多次大面积降雨，加上俄罗斯结雅水库和我国嫩江尼尔基水库泄洪量加大，导致黑龙江水位迅速上涨。８月２日开始勤得利农业分公司所处江段陆续开口、溃坝，约８．９万亩耕地被淹没，直接经济损失２０００余万元；８月１６日二九〇农业分公司超警戒水位达１．８４米，当日１８时，所处黑龙江堤防三号边防站段发生溃堤，淹没耕地面积２０万亩，受灾作业站１６个，受灾人口２１３２人；江滨、青龙山两个农业分公司目前已超警戒水位１．８米以上，正在积极抗洪，尚未出现溃坝决口。

　由于今年总体降水偏多，地下水位较高，部分耕地土壤水分饱和，有５家农业分公司发生内涝，２０．１万亩耕地存在农作物减产风险。淹没、内涝灾害将不同程度影响今年有关农业分公司的收益水平和土地承包费的按时足额收缴，但由于受灾面积仅占公司总发包面积不到５％，对公司总体收益不会产生大的影响。

　特此公告。

　黑龙江北大荒农业股份有限公司

　二〇一三年八月二十四日