证券代码：００２２３２ 证券简称：启明信息 公告编号：２０１３－０３０

１、重要提示

（１）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（２）公司简介

股票简称	启明信息	股票代码		００２２３２
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	吴铁山		洪小矢
电话	０４３１－８９６０３５４７		０４３１－８９６０３５４７
传真	０４３１－８９６０３５４７		０４３１－８９６０３５４７
电子信箱	ｑｍ＠ｑｍ．ｃｎ		ｑｍ＠ｑｍ．ｃｎ

２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元）	４３６，４３４，５０５．４９	５２８，４７８，９６９．０４	－１７．４２％
归属于上市公司股东的净利润（元）	１，９１８，３５７．７５	３２，５８４，４０８．８８	－９４．１１％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	－１，８８６，８３２．１４	２７，８７５，７３４．７２	－１０６．７７％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－６５，８２７，１３１．８８	－４５，１７５，６８０．２９	４６．８６％
基本每股收益（元／股）	０．００４７	０．０７９８	－９４．１１％
稀释每股收益（元／股）	０．００４７	０．０７９８	－９４．１１％
加权平均净资产收益率（％）	０．１９％	３．３７％	－３．１８％
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产（元）	１，６４２，５６０，００６．１６	１，６２６，８０２，４６２．９８	０．９７％
归属于上市公司股东的净资产（元）	９９０，８６６，８７６．２７	９９３，３５５，５４６．８４	－０．２５％

（２）前１０名股东持股情况表

报告期末股东总数		３５，３７９
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
中国第一汽车集团公司	国有法人	４８．６７％	１９８，８５４，３４４	０
东北证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	４．４１％	１８，０００，０００	０
长春净月潭建设投资集团有限公司	国有法人	２．６４％	１０，７８５，３７９	０
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	２．１９％	８，９３２，２５５	８，９３２，２５５
吴建会	境内自然人	０．９９％	４，０５７，２００	３，０４２，９００
任明	境内自然人	０．７８％	３，１８７，８００	２，３９０，８５０
苏俐	境内自然人	０．７８％	３，１８７，８００	１，５９３，９００
谢春雨	境内自然人	０．７％	２，８７３，８５０	２，１５５，３８８
赵孝国	境内自然人	０．５９％	２，３９０，８５０	１，７９３，１３８
白玉民	境内自然人	０．５９％	２，３９０，８４９	１，７９３，１３７
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司报告期末前１０名无限售流通股股东中，第２名股东东北证券股份有限公司约定购回专用账户与第３名股东长春净月潭建设投资集团有限公司系股东约定购回式证券交易关系，待购回期间，标的股份对应的出席公司股东大会、提案、表决等股东或持有人权利，由东北证券按照净月建投的意见行使。属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无

（３）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

３、管理层讨论与分析

２０１３年是公司实现启明新发展的重要一年，是公司管理提升的一年。上半年，在公司董事会的带领下，全体员工继续发扬拼搏进取的工作精神，适时调整经营策略、优化布局、调整结构、梳理部门职能、完善程序文件、推进信息化进程、加强内控管理、破解绩效难题，为全年目标的实现打好管理基础。

报告期内，公司完成了职能部门职能的梳理及定岗定编工作，部门职能、岗位职责更加明晰；管理软件业务单元成立了咨询服务部，集成服务业务单元成立了服务保障部，汽车电子业务单元进行了岗位与职能调整，对规划、采购和综合管理业务进行集中化处理。同时，公司全新定制的ＥＲＰ管理系统正式开始全面运行，下属各分、子公司ＥＲＰ系统实施工作陆续启动，公司编码平台、“启明在线”内部办公网站、公司ＯＡ系统升级等项目完成方案制定工作。

为了适应瞬息万变的市场环境，结合公司汽车电子业务发展的需要，上半年汽车电子业务进行了组织机构调整，建立健全服务体系，促进公司汽车电子业务在科学、现代的企业结构体系基础上健康发展。报告期内公司参加了２０１３年上海国际车展、第十七届软件博览会，加强Ｄ－ｐａｒｔｎｅｒ品牌宣传力度，提升用户认知；ＯＢＤ车载端硬件研发完成，推进Ｄ－ｐａｒｔｎｅｒ平台与整车相关的诊断、控制类服务。红旗Ｈ７导航车载终端已经实现批量生产；在北斗导航领域，公司研制的商用车兼容型北斗导航行车记录仪产品已经通过了２０１２版国标、交通部部标的认证，乘用车兼容型北斗导航车载终端已经顺利的开发出样机；公司在长春、佛山的两个新能源示范运营中心累计示范服务里程超过８万公里，示范体系逐渐完善，不断满足用户需求，为用户提供完善的服务打下坚实的基础。

管理软件事业方面，公司建立了咨询团队并逐步提升咨询能力，通过咨询和规划提前规避企业信息化建设的大量风险，确保最终信息化目标的实现；在产品的发展模式上，遵循在专业领域做精做深，不断创新，紧跟行业的发展趋势，促进产品的协同发展，产品有机组合、规范集成，创造整体优势的原则，做好管理软件产品规划，同时完善服务支撑体系和项目管理体系，为提升产品和服务质量提供依据。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

根据经营生产的实际情况，生产设备更新换代变缓，机器设备等固定资产磨损相对降低，为了使固定资产折旧进度与其实际使用损耗更加匹配，能够更加公允、恰当地反映公司实际的财务状况和经营成果，拟变更固定资产核算的会计估计。公司自２０１３年１月１日起，将调整固定资产的确认标准，以及机械设备、动力设备及传导设备类固定资产的折旧方法，同时延长部分固定资产的折旧年限。上述事项经２０１３年１月１０日召开的公司第三届董事会２０１３年第一次临时会议审议通过。

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

不适用

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

启明信息技术股份有限公司

董事长（法定代表人）：许宪平

２０１３年８月２２日

证券代码：００２２３２ 证券简称：启明信息 公告编号：２０１３－０２８

启明信息技术股份有限公司

第三届董事会２０１３年第五次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于２０１３年８月２２日９：００以通讯形式召开了第三届董事会２０１３年第五次临时会议。本次会议的会议通知已于２０１３年８月１９日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事９人，实际出席并表决董事９人，９名董事以通讯形式参与表决，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：

１、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于＜２０１３半年度报告＞全文及摘要的议案》。

截至２０１３年６月３０日，公司资产总额１６４，２５６．００万元，净资产９９，０８６．６９万元，２０１３年上半年实现销售收入４３，６４３．４５万元，实现净利润（归属于母公司所有者） １９１．８４万元。

详细内容见于２０１３年８月２３日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１３半年度报告》全文及摘要。

２、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。

公司原有经营范围为：“计算机软件、硬件、办公自动化设备、机电一体化产品及汽车电子产品的设计、开发、制造、批发、零售；技术咨询、培训、服务；系统集成工程、网络综合布线工程（凭资质证书经营）；技防设施设计、施工、维修、进出口贸易（需专项审批除外）、设备租赁、教学仪器和实验室设备的销售；自有房屋租赁；信息服务业务（仅限吉林省因特网信息服务）（中华人民共和国增值电信业务经营许可证有效期至２０１６年６月１５日）；信息服务业务（吉林省移动网短消息信息服务）（中华人民共和国增值电信业务经营许可证有效期至２０１６年９月２１日）；数据存储及备份；”

根据公司实际经营情况，本次拟增加“机电设备安装”业务，变更后的经营范围为：“计算机软件、硬件、办公自动化设备、机电一体化产品及汽车电子产品的设计、开发、制造、批发、零售；技术咨询、培训、服务；系统集成工程、网络综合布线工程（凭资质证书经营）；技防设施设计、施工、维修、进出口贸易（需专项审批除外）、设备租赁、教学仪器和实验室设备的销售；自有房屋租赁；信息服务业务（仅限吉林省因特网信息服务）（中华人民共和国增值电信业务经营许可证有效期至２０１６年６月１５日）；信息服务业务（吉林省移动网短消息信息服务）（中华人民共和国增值电信业务经营许可证有效期至２０１６年９月２１日）；数据存储及备份；机电设备安装（凭资质证书办理）（以工商行政管理部门核准为准）”

该议案将提请公司２０１３年第三次临时股东大会审议。

３、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》。

鉴于公司拟变更经营范围，公司董事会决定对现行《公司章程》中关于经营范围的内容进行修改，《公司章程》中其他内容未修改，具体修改内容详见本公告《关于增加经营范围的议案》内容。该议案将提请公司２０１３年第三次临时股东大会审议。

４、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于＜募集资金半年度存放与使用情况的专项报告＞的议案》。

截至２０１３年６月３０日止，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。其中，公司首次发行股票募集资金已于本报告期前全部使用完毕；公司首次配售新股募集资金总额２８，４８５．８９万元，净额为２７，４３５．９９万元，截止２０１３年６月３０日累计投入募集资金１７，２４４．９９万元（其中，２０１３年上半年投入募集资金２，２３７．８２万元）。尚未使用的金额为１０，１６８．９７万元，募集资金专户余额为１０，７５７．５６万元。

５、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开２０１３年第三次临时股东大会的议案》。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二○一三年八月二十三日

证券代码：００２２３２ 证券简称：启明信息 公告编号：２０１３－０２９

启明信息技术股份有限公司

第三届监事会２０１３年第三次临时会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会２０１３年第三次临时会议于２０１３年８月２２日１０：００以通讯形式召开。本次会议的会议通知已于２０１３年８月１９日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事，本次会议应出席并参与表决监事３人，实际出席并表决监事３人，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

本次会议以通讯表决方式，做出如下决议：

１、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于＜２０１３半年度报告＞全文及摘要的议案》。

截至２０１３年６月３０日，公司资产总额１６４，２５６．００万元，净资产９９，０８６．６９万元，２０１３年上半年实现销售收入４３，６４３．４５万元，实现净利润（归属于母公司所有者） １９１．８４万元。

经审核，监事会全体成员认为《２０１３半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

１、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于＜募集资金半年度存放与使用情况的专项报告＞的议案》。

截至２０１３年６月３０日止，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。其中，公司首次发行股票募集资金已于本报告期前全部使用完毕；公司首次配售新股募集资金总额２８，４８５．８９万元，净额为２７，４３５．９９万元，截止２０１３年６月３０日累计投入募集资金１７，２４４．９９万元（其中，２０１３年上半年投入募集资金２，２３７．８２万元）。尚未使用的金额为１０，１６８．９７万元，募集资金专户余额为１０，７５７．５６万元。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

监事会

二○一三年八月二十三日

证券代码：００２２３２ 证券简称：启明信息 公告编号：２０１３－０３１

启明信息技术股份有限公司

关于召开２０１３年第三次临时股东大会通知的公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据第三届董事会２０１３年第五次临时会议决议，拟于２０１３年９月９日召开公司２０１３年第三次临时股东大会，具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议时间：２０１３年９月９日（星期一）９：００

（二）会议地点：长春净月经济开发区百合街启明软件园Ａ座２２０会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场会议

（五）会议投票方式：现场投票

（六）股权登记日：２０１３年９月５日

二、会议审议事项

（一）审议《关于增加经营范围的议案》；

（二）审议《关于修改＜公司章程＞的议案》。

以上议案内容详见本公司２０１３年８月２３日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的《第三届董事会２０１３年第五次临时会议决议的公告》（公告编号：２０１３－０２８）。

三、出席会议人员

（一）本次股东大会的股权登记日为２０１３年９月５日，截止２０１３年９月５日１５：００在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（二） 公司董事、监事、董事会秘书。

四、列席会议人员

（一）公司其他高级管理人员；

（二）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

五、参加会议登记办法

（一）登记时间：会议登记时间：２０１３年９月６日（上午８：３０－１１：００ ，下午１３：００－１６：００ ）。

（二）登记地点：启明信息技术股份有限公司资本运营部

（三）登记办法：

１、自然人股东本人出席会议的，凭本人有效身份证原件、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、自然人股东出具的授权委托书、自然人股东的证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

２、法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人有效身份证原件、证明具有法定代表人资格的书面证明（加盖公章）、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证；法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（见附件）、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证等办理登记手续；

３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１３年９月６日１６：００ 前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。（授权委托书见附件）

七、其他事项

１、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

２、会务联系人：周远帆

邮箱ｚｙｆ＿ｑｍ＠ｆａｗ．ｃｏｍ．ｃｎ

联系电话：０４３１－８９６０３５７０ 传真：０４３１－８９６０３５４７

通讯地址：吉林省长春市净月经济开发区百合街启明软件园Ａ座２０９室资本运营部

邮编：１３０１２２

启明信息技术股份有限公司

董事会

二○一三年八月二十三日

附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席于２０１３年９月９日召开的启明信息技术股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会，并代表本人／公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

议案一、《关于增加经营范围的议案》

表决意见为：１、同意（ ） ２、反对（ ） ３、弃权（ ）

４、其他意见

议案二、《关于修改＜公司章程＞的议案》

表决意见为：１、同意（ ） ２、反对（ ） ３、弃权（ ）

４、其他意见

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：

持股数：

股东账号：

受托人：（签字）

受托人身份证号：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束。