证券代码：００２６４７ 证券简称：宏磊股份 公告编号：２０１３－０５１

１、重要提示

（１）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（２）公司简介

股票简称	宏磊股份	股票代码		００２６４７
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	方中厚		杨凯
电话	０５７５－８７３８７５３２		０５７５－８７３８７３２０
传真	０５７５－８０７０８９３８		０５７５－８０７０８９３８
电子信箱	ｈｏｎｇｌｅｉ１９９８＠１２６．ｃｏｍ		ｙｋ７５１１８＠１６３．ｃｏｍ

２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元）	１，７５４，８０７，９７６．６２	１，７０６，６６６，３８９．０２	２．８２％
归属于上市公司股东的净利润（元）	２２，９２７，７６９．４４	３１，３７８，２１９．８２	－２６．９３％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	－１９，９３７，８３５．５１	２９，３０４，０５６．１１	－１６８．０４％
经营活动产生的现金流量净额（元）	２０，３１８，８１７．２１	－４１４，９０６，６４４．５８	１０４．９％
基本每股收益（元／股）	０．１３５７	０．１８５８	－２６．９６％
稀释每股收益（元／股）	０．１３５７	０．１８５８	－２６．９６％
加权平均净资产收益率（％）	２．３％	３．２１％	－０．９１％
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产（元）	２，４６２，３３５，５４３．４７	２，７７８，４９８，３７０．６１	－１１．３８％
归属于上市公司股东的净资产（元）	１，００９，１１６，７０９．１２	９８６，１８８，９３９．６８	２．３２％

（２）前１０名股东持股情况表

报告期末股东总数		２２，６５２
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
戚建萍	境内自然人	３７．８７％	６３，９６２，８００	６３，９６２，８００	质押	５８，３７４，０００
戚建华	境内自然人	９．２８％	１５，６８０，０００	１５，６８０，０００	质押	１５，６８０，０００
戚建生	境内自然人	６．９１％	１１，６８０，０００	１１，６８０，０００	质押	１１，６８０，０００
金磊	境内自然人	５．２７％	８，８９３，２００	８，８９３，２００	质押	８，８９０，０００
金敏燕	境内自然人	５．２７％	８，８９３，２００	８，８９３，２００
郑韬	境内自然人	０．８１％	１，３６８，０００	０
首创证券有限责任公司	国有法人	０．６％	１，０１１，９０３	０
严桂芳	境内自然人	０．４２％	７０７，９００	０
郑美兰	境内自然人	０．３２％	５３６，９００	０
王萍	境内自然人	０．２％	３４２，２００	０
上述股东关联关系或一致行动的说明		１、戚建萍、戚建生、戚建华、金磊、金敏燕为公司共同实际控制人，五人已经签署一致行动协议；２、戚建萍与戚建生为姐弟关系；戚建萍与戚建华为姐妹关系；戚建萍与金磊为母子关系；戚建萍与金敏燕为母女关系。

（３）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

３、管理层讨论与分析

２０１３年上半年，全球主要经济体的经济增长依然低迷，国内经济增长下行压力增大。制造型企业受到生产成本上升、融资环境恶化、市场需求持续下降等不利因素影响，各项经济指标增长乏力。面对严峻的经营形势，公司经营团队坚持“立足主业、精益生产、强化管控、稳健发展”的经营理念，紧紧围绕年初制定的年度工作目标，灵活调整经营策略，提升产品质量和服务，确保公司经济效益。报告期内，公司实现营业收入１７５，４８０．８０ 万元，利润总额２，９４７．１７万元，归属于母公司净利润２，２９２．７８万元。

报告期内，公司重点开展了以下工作：

１、完善内控体系建设。公司认真吸取上年度发生了控股股东占用公司资金违规事件的教训，进一步完善内控体系建设，加强对内部审计部门的建设，对内部控制管理制度进行整理，并根据企业实际情况重新梳理财务、采购、期货等关键岗位的操作流程，强化资金管理力度，完善资金使用管理制度，规范审批流程，从管理制度和操作流程上防范不再发生违规事件。

公司董事会将相关证券法律法规及违规案例分析编制成册，组织董事、监事、高级管理人员以及其他相关人员学习讨论，提高对上市公司独立性、关联交易、资金占用、对外担保、对外投资等重要事项的认识，提升遵章守法的自觉性，建立和完善重大信息内部报告机制。公司不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，切实保护投资者利益，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，提升企业规范运作水平。

２、加快项目建设进度。控股子公司宏天铜业土地被政府征收后，公司已在较短的时间内落实了新的生产基地，科学安排搬迁计划，加快搬迁重建的进程。报告期内，宏天铜业新的生产基地已有２个生产车间的主体钢结构框架安装完工，另１个生产车间的厂房地基工程开始建设。按照搬迁建设规划，预计今年底宏天铜业能实现部分投产。

公司《年产１５万吨高性能铜及铜合金杆材》募投项目通过不断的进行设备调试，已顺利建成进入投产阶段；《年产３万吨节能环保型特种漆包线》募投项目已进入生产设备安装调试阶段，报告期内３０台国内一流的高速漆包机生产设备全部到位，其中一部分设备安装完毕，一部分设备进入调试阶段，一部分设备开始试生产；《年产５，０００吨热交换器用高效节能高翅片铜管建设项目》将在宏天铜业整体搬迁过程中适时开展建设。

３、提升公司创新能力。公司新建面积为４００多平方米的企业产品试验中心，设立了精密仪器室、理化实验室、热能实验室、综合实验室、恒温计量室、档案室，新配置了红外光谱分析仪、介质消耗测试仪等精密测试仪器，实现漆包线产品全性能测试和微观分析，为提高产品质量，创立宏磊品牌提供了技术平台支持，为新材料、新产品科研开发等转型升级工作的开展创造了条件，有力增强了公司创新能力。

报告期内，公司新增《抗腐蚀白铜紫铜复合高齿翅片管》、《废杂铜连铸连轧生产铜杆的设备》２项实用新型专利授权。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

无

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无证券代码：００２６４７ 证券简称：宏磊股份 公告编号：２０１３－０４９

浙江宏磊铜业股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于２０１３年８月１１日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于２０１３年８月２１日１５：００时在公司行政楼五楼会议室以现场审议、记名投票表决的方式召开。会议应到董事９人，实到董事９人，本次会议由董事长戚建萍女士召集并主持。公司全体监事、高管列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

１、审议通过了《２０１３年半年度报告全文及其摘要》；

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

董事会通过审议《２０１３年半年度报告全文及其摘要》后，认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《２０１３年半年度报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《２０１３年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、审议通过了《关于２０１３年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

独立董事关于２０１３年半年度公司募集资金存放与使用情况发表独立意见如下：“经核查，２０１３年半年度公司募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形”。

《关于２０１３年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

１、浙江宏磊铜业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告

浙江宏磊铜业股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十三日

证券代码：００２６４７ 证券简称：宏磊股份 公告编号：２０１３－０５０

浙江宏磊铜业股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于２０１３年８月１１日以直接送达的方式发出，会议于２０１３年８月２１日１６：３０时在公司行政楼一楼会议室以现场审议、记名投票表决的方式召开。会议应到监事３人，实到监事３人，本次会议由监事会主席傅龙兴先生召集并主持，公司部分高管及证券事务代表列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

１、审议通过了《２０１３年半年度报告全文及其摘要》。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

监事会对公司２０１３年半年度报告全文及其摘要进行了专项审核，认为：公司董事会编制和审核的《２０１３年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《２０１３年半年度报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《２０１３年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、审议通过了《关于２０１３年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

监事会对２０１３年半年度公司募集资金存放与使用情况进行了核查，认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第２号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《关于２０１３年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

１、浙江宏磊铜业股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告

浙江宏磊铜业股份有限公司监事会

二〇一三年八月二十三日