一、 重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

股票简称	方大炭素	股票代码	６００５１６
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	安民	马华东
电话	０９３１－６２３９３２０	０９３１－６２３９１２２
传真	０９３１－６２３９３２０	０９３１－６２３９２２１
电子信箱	ａｎｍｉｎ５１６＠１６３．ｃｏｍ	ｍｈｄ６２３９２２６＠１２６．ｃｏｍ

二、 主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末			本报告期末比上年度末增减（％）
		调整后	调整前
总资产	９，８１０，８１２，１８４．６４	８，２３０，７６６，０２９．９１	７，６１７，１７４，８０７．６０		１９．２０
归属于上市公司股东的净资产	５，５０９，７３７，６６６．５４	４，１１７，１９１，１６６．５６	３，９５５，００７，１５２．２８		３３．８２
	本报告期	上年同期			本报告期比上年同期增减（％）
		调整后	调整前
经营活动产生的现金流量净额	－４６９，６１０，３５２．００	１５７，１６０，７９５．９５	１４０，１２４，１３８．６０	－３９８．８１
营业收入	１，８９４，５２５，１２１．１１	２，０１２，３１５，７５３．７９	２，０１２，３１５，７５３．７９	－５．８５
归属于上市公司股东的净利润	２１３，７８５，１６５．４８	２５８，４０６，５９６．１９	２５８，３８８，１１１．６６	－１７．２７
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	１９７，７８１，５１０．４７	２４２，０７７，０３１．０７	２４２，０５８，５４６．５４	－１８．３０
加权平均净资产收益率（％）	５．３０	７．１６	７．１５	减少１．８６个百分点
基本每股收益（元／股）	０．１３９３	０．２０２０	０．２０２０	－３１．０４
稀释每股收益（元／股）	０．１３９３	０．２０２０	０．２０２０	－３１．０４

２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数					１３８，７２１
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
辽宁方大集团实业有限公司	境内非国有法人		４６．２３	７９４，７２２，１２８			质押５５８，４８０，０００
民生加银基金公司－民生－民生加银鑫牛定向增发８号分级资产管理计划	未知		４．０９	７０，３７４，１００		７０，３７４，１００	无
华安基金公司－浦发－华安基金进取组合１号资产管理计划	未知		３．３１	５６，９４６，４００		５６，９４６，４００	无
银华财富资本－浦发－银华资本灵活配置１号资产管理计划	未知		３．３１	５６，９４６，４００		５６，９４６，４００	无
中国银行股份有限公司－嘉实沪深３００交易型开放式指数证券投资基金	未知		０．３０	５，２１８，５９１			未知４，８００
海通－中行－ＦＯＲＴＩＳ ＢＡＮＫ ＳＡ／ＮＶ	未知		０．２５	４，３３３，６３０			无
中融国际信托有限公司－融鼎０１号	未知		０．２４	４，０５４，９８６			无
周桐宇	境内自然人		０．２２	３，８４０，０００			无
窑街煤电集团有限公司	国有法人		０．２１	３，６００，０００			无
中融国际信托有限公司	未知		０．２０	３，４８９，５６３			无
上述股东关联关系或一致行动的说明		？？上述股东中，在本公司知情范围内相互之间不存在关联关系，也无《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。？？

２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

报告期内，公司紧紧围绕年度工作总体安排和生产经营目标，不断强化内部管理，强力推行＂低成本战略＂和＂质量管理年＂活动，合理组织生产，优化销售管理模式，加大市场开拓力度，克服了因市场需求不足、产品价格不断下降等因素带来的重重困难，使生产经营工作保持了平稳运行的态势。２０１３年上半年，公司生产炭素制品８．２万吨，生产铁精粉５２．７万吨。

２０１３年上半年，受公司下游钢铁等行业需求缩减因素，公司炭素制品及铁精粉产品的销售收入均同比下滑。报告期公司营业总收入实现１８９，４５３万元，同比降低５．８５％；归属于上市公司股东的净利润为２１，３７８．５万元， 同比降低１７．２７％。

（一）主营业务分析

１、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（％）
营业收入	１，８９４，５２５，１２１．１１	２，０１２，３１５，７５３．７９	－５．８５
营业成本	１，２６６，３４２，８６３．５５	１，３３５，６５０，９８４．３８	－５．１９
销售费用	８３，９９３，０４２．３１	７９，３５２，８８５．０７	５．８５
管理费用	１８２，１８５，６００．１３	１８３，１９４，０４２．９３	－０．５５
财务费用	８４，９５４，０７４．３６	７５，１４４，７５４．３５	１３．０５
经营活动产生的现金流量净额	－４６９，６１０，３５２．００	１５７，１６０，７９５．９５	－３９８．８１
投资活动产生的现金流量净额	－２６８，７２０，４４０．９２	－５３，８２７，４３４．６３
筹资活动产生的现金流量净额	２，２０９，０９１，６４１．３３	３６１，７９６，４７３．５６	５１０．５９
研发支出	１６，１４０，６４５．５４	１０，０１１，９４４．４８	６１．２１

财务费用变动原因说明：发行中期票据计提利息增多。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净支出主要为支付法院判决款项，详见公司于２０１３年４月３日披露的《关于诉讼判决执行情况的公告》，编号：２０１３－０２３

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，公司投资活动产生的现金流量净支出主要为公司收购抚顺方泰精密碳材料有限公司１００％股权，支付２．３３亿元转让款。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于公司上半年非公开发行股票募集资金１７．９８亿元增加所致。

研发支出变动原因说明：报告期，公司加大技术研发投入。

（二）行业、产品或地区经营情况分析

１、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
炭素制品	１，１６４，９６３，３７７．０５	９０６，４０５，９６０．７２	２２．１９	１．２３	２．９５	减少１．２９个百分点
铁矿粉	５６７，６８３，７６９．３８	２５３，４４６，３４０．５１	５５．３５	－６．０１	－９．５４	增加１．７４个百分点
其他	７８，１５６，８２４．８７	６９，３９５，８９１．３２

２、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	１，３４２，９５１，０３３．６２	－１０．１８
国外	４６７，８５２，９３７．６８	１１．０３

（三）核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

（四）投资状况分析

１、对外股权投资总体分析

（１）证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额（元）	持有数量 （股）	期末账面价值 （元）	占期末证券总投资比例（％）	报告期损益 （元）
１	股票	０００７５１	＊ＳＴ锌业	１３，８８０，４３７．３７	１，５３５，８３１．００	５，９５９，０２４．２８	３２．６４	１，９５０，５０５．３７
２	股票	６００８９３	航空动力	１，７７５，５２８．９５	１１３，２００．００	１，８６５，５３６．００	１０．２２	９０，００７．０５
３	股票	０００４２５	徐工机械	２，４８５，１２１．１４	２００，０００．００	１，５７０，０００．００	８．６０	－９１５，１２１．１４
４	股票	６００４９１	龙元建设	２，２５０，１３９．８３	４００，０００．００	１，５００，０００．００	８．２２	－７５０，１３９．８３
５	股票	０００８１３	天山纺织	１，７２４，８３７．６０	１６２，５５３．００	１，４６２，９７７．００	８．０１	－２６１，８６０．６０
６	股票	０００６７９	大连友谊	１，６９１，３２２．７３	２４５，０００．００	１，２２７，４５０．００	６．７２	－４６３，８７２．７３
７	股票	０００４０３	＊ＳＴ生化	１，４２５，６２８．６４	８１，２２０．００	１，０９６，４７０．００	６．０１	－３２９，１５８．６４
８	股票	６０００８６	东方金钰	９６１，６６７．３５	４５，０００．００	９１２，１５０．００	５．００	－４９，５１７．３５
９	股票	６０００１０	包钢股份	９１６，６３１．０８	１７０，０００．００	６９７，０００．００	３．８２	－２１９，６３１．０８
１０	股票	６００４４９	宁夏建材	８２３，０８５．２４	１００，０００．００	６７７，０００．００	３．７１	－１４６，０８５．２４
１１	股票	０００８８５	同力水泥	８１２，２０３．００	１００，０００．００	６３４，０００．００	３．４７	－１７８，２０３．００
１２	股票	６００６００	青岛啤酒	５５６，８５６．８２	１４，４００．００	５４６，９１２．００	３．００	－９，９４４．８２
１３	股票	６０１７６６	中国南车	１３１，１５０．７８	３０，０００．００	１０８，０００．００	０．５９	－２３，１５０．７８
报告期已出售证券投资损益				／	／	／	／	４，２１９，３１４．４６
合计				２９，４３４，６１０．５３	／	１８，２５６，５１９．２８	１００	２，９１３，１４１．６７

（２）持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例（％）	期末持股比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
６０１３２８	交通银行	８５６，８０５	０．００１	０．００１	２，７２１，５２３．５３		－５８１，７５０．７３	可供出售金融资产

２、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（１）委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

（２）委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

３、募集资金使用情况

公司募集资金存放及实际使用情况详见８月２３日公司在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的《方大炭素关于公司２０１３年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

４、主要子公司、参股公司分析

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本（万元）	总资产（万元）	净资产（万元）	营业收入（万元）	营业利润（万元）	净利润（万元）
上海方大投资管理有限责任公司	投资企业	实业投资，高科技项目投资，投资管理，企业资产委托管理，企业资产的购并、重组、策划、机电产品、化工产品等销售，咨询服务	６，０００．００	３，４０６．４５	３９６．８６	－	３９４．１２	８６．３７
上海医疗器械研究所有限公司	商贸企业	医疗器械的研制、开发、生产；销售二类、三类医疗器械	３００．００	９６．０３	－３８．０４	０．４２	－３８．２３	－３８．２４
青岛龙诚电源材料有限公司	生产企业	石墨制品、锂离子电池用负极材料的生产、加工、销售	１６０．００	２．０３	５８．０９	２４７．７１	－２０．１９	－３９．４２
抚顺炭素有限责任公司	生产企业	炭素制品制造，钢材冶金材料销售，碳素新产品开发、设计	６，３２６．００	５５，７６９．３４	１７，７０３．６６	１６，２３３．１９	－１，９７５．２７	－１，９８６．１７
合肥炭素有限责任公司	生产企业	炭素制品及副产品生产加工和销售，本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务	５，０００．００	２２，６０９．２２	１２，３７９．７１	１０，３７２．０８	－３４６．６２	４５６．７８
成都蓉光炭素股份有限公司	生产企业	生产销售炭素系列产品、化工产品（不含危险品）、经营自产产品及相关技术的进出口业务、本厂生产和科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件、机械加工、水电安装、科技开发业务	１０，０００．００	３１，９１３．２８	２２，８７０．７６	１４，４５３．５６	８８３．１４	８２８．５９
兰州海诚工程有限公司	建筑施工	建筑施工、工业炉窑、机电设备销售、计算机网络产品和技术的开发、施工、维护、销售、计量仪器、仪表的检修和维护、建材销售、装璜服务、工程设计、技术咨询等	２，５００．００	２，３４２．３４	９７．２８	－	－７５．２７	－７５．２７
抚顺莱河矿业有限公司	生产企业	铁矿采选（除金银）、尾矿砂开发、铁矿粉加工，普通机械（除锅炉、电梯）加工，钢材销售，普通货运	２，１９８．９４	８７，３５０．７９	４１，８９４．８６	４７，０７０．１４	２６，９９８．１７	２１，５９１．８３
抚顺方大高新材料有限公司	生产企业	煅后焦、针状焦制造、销售，石油焦销售，工业用水销售，供热	５，０００．００	１６，８７６．６５	７，４５２．５５	１２，２５５．６４	８３５．６４	６１７．７０
成都炭素有限责任公司	生产企业	生产销售碳素制品、化工产品，经营自产产品及相关技术的进出口业务，碳素制品科研开发等	３１，５７０．００	７１，３０４．０５	６７，６３４．８７	２，７１１．４０	７２１．９０	６０６．５４
北京方大炭素科技有限公司	商贸企业	货物进出口	６，８００．００	２４，６７１．９４	６，３１１．０８	３５，６３６．１０	－５５７．３０	－５２２．２０
葫芦岛方大炭素新材料有限责任公司	生产企业	石油焦、针状焦、焦炭、炉料、石墨及炭素制品的生产、加工、销售。	５，０００．００	７，０８１．５６	４，１５６．５３	－	－３３４．１８	－３３４．１８
抚顺方泰精密碳材料有限公司	生产企业	新型炭材料、石油焦化产品、化学纤维生产、销售（国家法律、行政法规禁止的项目及需前置许可的项目除外）	１８，０００．００	６３，０４１．１４	１５，９８７．８５	－	－２３０．８３	－２３０．５５

四、 涉及财务报告的相关事项

４．１ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

报告期内，公司收购了抚顺方泰精密碳材料有限公司１００％股权，详见２０１３年１月３１日公司刊登于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

董事长：何忠华

方大炭素新材料科技股份有限公司

２０１３年８月２３日

证券简称： 方大炭素 证券代码 ：６００５１６ 公告编号：２０１３—０４１

方大炭素新材料科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

方大炭素新材料科技股份有限公司第五届董事会第七次会议于２０１３年８月２２日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事９人，实际参与表决董事９人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、公司２０１３年半年度报告全文及摘要

内容详见同日在中国证券报、上海证券报、上海交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的公司２０１３年半年度报告及摘要。

表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。

二、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

内容详见同日在中国证券报、上海证券报、上海交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的公司２０１３－０４２号公告。

表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

２０１３年８月２３ 日

证券简称： 方大炭素 证券代码 ：６００５１６ 公告编号：２０１３—０４２

方大炭素新材料科技股份有限公司

关于公司２０１３年上半年募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、募集资金的基本情况

（一）、２００８年非公开发行募集资金

２００８年４月２１日，经中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］５７１号文核准，公司向特定的九家投资者发行了人民币普通股（Ａ股）１１４，８６４，７２９．００股，每股发行价９．９８元，募集资金总额为１，１４６，３４９，９９５．４２元，扣除发行费用３６，９９９，９９５．４２元后，募集资金净额为１，１０９，３５０，０００．００元。前次非公开发行股票的募集资金于２００８年７月１日全部到账，存放于公司募集资金专用账户，并经北京五联方圆会计师事务所有限公司（现更名为国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙），下同）出具五联方圆验字［２００８］第０５００６号《验资报告》审验。

（二）、２０１３年非公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］１７３３号《关于核准方大炭素新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于２０１３年６月以非公开发行股票的方式向３名特定投资者发行了１８４，２６６，９００股人民币普通股股票，发行价格为人民币９．８９元／股，募集资金总额人民币１，８２２，３９９，６４１元，扣除发行费用人民币币２６，３８４，２６７．００元，募集资金净额为人民币１，７９６，０１５，３７４元。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了编号为国浩验字【２０１３】７０２Ａ０００１号的验资报告。公司已于２０１３年６月２４日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股份的登记托管手续。

二、募集资金管理情况

（一）、２００８年非公开发行募集资金

２００７年８月２４日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均作出了具体明确的规定。为进一步规范募集资金的使用和管理，保护投资者利益，公司按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等规定，结合公司的实际情况，制订了《募集资金使用实施细则》。公司严格按照相关规定管理募集资金，募集资金的存放及使用不存在违反相关规定的情形。

２００８年７月１６日，根据两个募集资金投资项目的需要，公司分别与交通银行兰州分行、渤海银行北京分行及保荐机构中国银河证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

２０１１年７月１４日，公司第四届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于将募集资金节余用于特种石墨的议案》，同意将募集资金节余３０，５７０．００万元用于３万吨／年特种石墨制造与加工项目，该项目总投资额约２１０，１９１．１７万元，由公司全资子公司成都炭素有限责任公司负责实施，募集资金节余以增资方式投入成都炭素有限责任公司。

截至２０１３年６月３０日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：元

银行名称	初始金额	期末余额
交通银行兰州分行	６６０，６１９，９９５．４２	募集资金余额：	１０，４３０，７２９．１９	１９，５５９，９４０．２８
		募集资金利息:	9,129,211.09
渤海银行北京分行	４５３，７３０，０００．００	募集资金余额：	８５３．２９	８５３．２９
		募集资金利息:
成都银行		募集资金余额：	２１３，５５５，９９６．７４	２２２，９８１，５２６．９８
		募集资金利息:	9,425,530.24
合计	１，１１４，３４９，９９５．４２			２４２，５４２，３２０．５５

注１：初始存放金额中包含未扣除的发行费用４，９９９，９９５．４２元，扣除后实际募集资金净额为１，１０９，３５０，０００．００元。

注２：截止期末募集资金专户余额包括需用募集资金支付的项目尾款１９，０４９，８７５．９４元，募集资金余额（含利息）２２３，４９２，４４４．６１元。

（二）、２０１３年非公开发行募集资金

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（２０１３年修订）》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际，公司于２０１３年６月修订了募集资金管理办法。

２０１３年７月公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳泰山支行、中国民生银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“协议银行”）及保荐机构瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正证券”）签署了《募集资金三方监管协议》。

截至２０１３年６月３０日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：元

银行名称	初始金额	期末余额
上海浦东发展银行沈阳泰山支行	１，１０６，３９９，７９２．００	募集资金余额：	１，１０６，３９９，７９２．００	１，１０６，４１１，３４４．３３
		募集资金利息:	11,552.33
中国民生银行沈阳分行	６９１，９９９，８４９．００	募集资金余额：	６９１，９９９，８４９．００	６９２，００７，２４９．５５
		募集资金利息:	7,400.55
合计	１，７９８，３９９，６４１．００			１，７９８，４１８，５９３．８８

注１：初始存放金额中包含未扣除的发行费用２，３８４，２６７．００元，扣除后实际募集资金净额为１，７９６，０１５，３７４．００元。

注２：募集资金余额１，７９８，４１８，５９３．８８（含利息１８９５２．８８元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）、２００８年非公开发行募集资金

（１）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表，见附表１。

（２）募集资金投资项目变更情况

募集资金投资项目未发生变更。

（３）募集资金投资项目的实施方式、地点变更情况

公司２０１０年第三次临时股东大会审议通过了《关于改变募集资金实施地点和实施方式以特种石墨生产线项目部分募集资金收购控股股东持有的成都炭素股权的议案》，经对公司４０００吨特种石墨生产线项目自建情况的认真梳理，及对特种石墨生产线项目所需设备、材料、工程施工等因素的重新测算，本着有效、合理使用募集资金，以最小的投入取得最大回报的基本原则，决定改变特种石墨项目的实施方式，以募集资金２０，３００万元收购成都炭素有限责任公司（以下简称“成都炭素”）１００％股权，通过将特种石墨生产线项目部分工序由自建改为收购股权实现的方式，节省了特种石墨生产线项目石墨等静压工序的建设过程，进而加快了特种石墨生产线的建设进度。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了意见，同意本次项目实施方式和地点的变更。

（４）募集资金置换先期投入自筹资金情况

２００８年７月１７日，公司第三届董事会第二十次临时会审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金５，３６３．２８万元。北京五联方圆会计师事务所有限公司出具了五联方圆核字［２００８］０５０５６号《关于方大炭素新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目情况的鉴证报告》，经审核，截止２００８年６月３０日，方大炭素募集资金投资项目实际预先投入资金５，３６３．２８万元，均系方大炭素自筹资金，该笔资金已全部置换。公司保荐机构发表了意见，同意使用募集资金５，３６３．２８万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

（５）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

１、公司于２００８年７月２３日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币１０，０００万元，不超过募集资金净额的１０％（募集资金净额为１１０，９３５万元），使用期限不超过６个月。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了意见，同意公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。按照董事会决议要求，公司已于２００９年１月４日将上述资金１０，０００万元按时归还至募集资金账户。

２、公司于２００８年１１月１７日召开２００８年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司再次使用部分闲置募集资金补充流动资金，总额为人民币３０，０００万元，使用期限不超过６个月。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了意见，同意公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。按照股东大会决议要求，公司已于２００９年５月１３日已将上述资金３０，０００万元按时归还至募集资金账户。

３、公司于２００９年１２月１５日召开２００９年度第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司再次使用部分闲置募集资金补充流动资金，总额为人民币５０，０００万元，使用期限不超过６个月。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了意见，同意公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。按照股东大会决议要求，公司已于２０１０年６月１１日已将上述资金５０，０００万元按时归还至募集资金账户。

４、公司于２０１１年１１月２１日召开第四届董事会第二十七次临时会审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，总额为人民币１０，０００万元，不超过募集资金净额的１０％，使用期限不超过６个月。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了意见，同意公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。公司已于２０１２年５月已将上述资金１００００万元归还至公司募集资金账户。

（６）前次募集资金投资项目对外转让、置换及其他情况

募集资金投资项目不存在对外转让、置换或其他情况。

（７）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况

募集资金项目承诺投入总额１１０，９３５万元，实际投资总额（含项目应付尾款）为８２，６０６．２６万元，实际投资总额与承诺相差２８，３２８．７４万元，主要原因为：

１、高炉炭砖项目计划投资４５，３７３．００万元，实际投资３７，３４０．７９万元，节约８，０３２．２１万元，主要原因如下：

（１）振动成型机子项目原拟购买进口设备，后由于国产设备技术进步也能够满足高炉炭砖的生产需要，经考察论证，公司决定改为选用国产设备，节约了募集资金；

（２）由于公司项目在金融危机期间建造，部分设备及材料的采购价格较低。

２、特种石墨项目计划投资６５，５６２．００万元，实际投资４５，２６５．４７万元，节约２０，２９６．５３万元，主要原因如下：

（１）收购成都炭素的资金节约

成都炭素专业从事等静压特种石墨生产，因受金融危机影响，至２００９年底生产经营陷入困境而寻求对外转让。由于当时不确定因素较多，存在一定的投资风险，所以方大炭素经第四届董事会第九次会议审议通过放弃该商业机会，辽宁方大以２０，３００万元收购了成都炭素１００％股权。

２０１０年７月，经公司２０１０年第三次临时股东大会批准，方大炭素向辽宁方大收购成都炭素１００％股权，收购价格按照辽宁方大的收购成本确定为２０，３００万元。通过本次收购，公司快速实现了３０００吨特种石墨产能，并且由于收购价格较低，节约了较多募集资金。

（２）公司自建特种石墨项目的实施情况

公司自建特种石墨项目的投资金额相对较高，主要原因是自建项目不仅包括１０００吨特种石墨的全套工序，而且承担了成都炭素３０００吨特种石墨项目的石墨化工序。另外，考虑到与成都炭素项目配套，公司对堆内构件加工线也进行扩能以实现产能充分利用，从而增加了部分投资。

（８）募集资金结余情况、原因及后续使用计划和安排

公司募集资金结余为２２３，４９２，４４４．６１元，占前次募集资金净额的２０．１５％，其中募集资金余额为１９１，１４３，３７８．９４元，募集资金存款利息为 ３２，３４９，０６５．６７元。募集资金结余的原因详见上文“（７）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况”。

２０１１年７月１４日，公司第四届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于将募集资金节余用于特种石墨的议案》，同意将募集资金节余３０，５７０．００万元用于３万吨／年特种石墨制造与加工项目，该项目总投资额约２１０，１９１．１７万元，由公司全资子公司成都炭素有限责任公司负责实施，募集资金节余以增资方式投入成都炭素有限责任公司。本次将募集资金节余用于建设“３万吨／年特种石墨制造与加工项目”，提高了募集资金的使用效率和实现了公司资源的有效配置，有利于募集资金使用的效益最大化，公司独立董事、监事会、保荐机构发表了意见，同意本项目实施。截止２０１３年６月末成都炭素有限责任公司已经投入资金９，２１４．４４万元。

（二）、２０１３年非公开发行募集资金

（１）募集资金使用情况对照表

公司本次非公开发行股票的募集资金在扣除发行费用后，将投资于３万吨／年特种石墨制造与加工项目及１０万吨／年油系针状焦工程项目，截至 ２０１３年６月 ３０日，公司募集资金尚未使用。募集资金使用情况对照表，见附表２。

（２）募集资金购买理财产品情况

公司于 ２０１３年７月２９日召开第五届董事会第九次临时会议，审议通过了《公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起一年之内，使用最高额度不超过人民币１０亿元暂时闲置的募集资金适时购买为安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事项。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。２０１３年８月，公司向上海浦东发展银行股份有限公司沈阳泰山支行支行购买了６００００万元的银行理财产品。

（３）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于２０１３年８月８３日召开第五届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，总额为人民币３０，０００万元，使用期限自董事会批准之日起不超过１２个月。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了意见，同意公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

四、２００８年非公开发行用于认购股份的资产运行情况说明

１、资产权属变更情况

前次发行中，公司控股股东辽宁方大以所持的抚顺莱河矿业有限公司（以下简称“莱河矿业”）９７．９９％的股权认购１２４，６７４，２２０股公司股票，认购价格为９．６７元／股。

２００８年５月１２日，原由辽宁方大持有的莱河矿业９７．９９％的股权已经变更为方大炭素所有，并办理了工商变更登记。２００８年５月１３日，北京五联方圆会计师事务所出具了五联方圆验字［２００８］０５００３号《验资报告》，辽宁方大本次用于认购方大炭素股份的资产已经缴纳到位，相应资产的所有权已经完成过户手续。

２、资产账面价值变化情况

单位：万元

项目	２００８年４月３０日	２０１３年６月３０日
资产总额	７８，８３６．５６	８７，３５０．７９
负债总额	３９，６０１．５４	４５，４５５．９３
净资产	３９，２３５．０２	４１，８９４．８６

３、生产经营情况

自２００８年５月收购完成至今，莱河矿业经营状况良好，铁精粉产能已由收购时的６５万吨扩大至１００万吨，２００９－２０１３年１－６月份分别实现销量６２．８１万吨、６７．１２万吨、９７．６９万吨、９８．７６万吨和５５．３８万吨。

４、效益贡献情况

莱河矿业２００８－２０１３年１－６月份分别实现归属于母公司的净利润２６，６４７．２８万元、１５，６３１．５５万元、３１，７２５．３９万元、５６，８９１．８３万元、３４，６９６．４３万元及２１，１５７．８４万元。

５、与盈利预测情况的比较

２００７年９月１０日，北京五联方圆会计师事务所有限公司出具了五联方圆核字［２００７］第２３４号审核报告，预测２００８年度方大炭素（含莱河矿业）全年净利润２９，４３２．００万元，归属于母公司股东的净利润２７，３８８．００万元。

本公司２００８年度实际实现净利润６２，０８７．００万元，实现归属于母公司股东的净利润为５４，５３１．００万元，实现净利润达到了盈利预测数的２１０．９５％。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照中国证监会、上海证券交易所及公司募集资金管理办法等有关规定使用募集资金。公司已披露的相关信息能及时、真实、准确、完整的披露募集资金管理情况，不存在募集资金管理违规情形。

方大炭素新材料科科股份有限公司

董 事 会

２０１３年８月２３日

附表１：

２００８年非公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位：方大炭素新材料科技股份有限公司 截止日期：２０１３年６月３０日 单位：万元

募集资金总额：１１０，９３５．００

已累计使用募集资金总额 ：

８９，９１５．７１

变更用途的募集资金总额： ０．００

各年度使用募集资金总额 ：

８９，９１５．７１

２００８年：

２３，９２５．１３

２００９年：

１５，８８８．８２

２０１０年：

３９，０８３．６７

２０１１年：

１，８０３．６６

２０１２年：

９，２１４．４３

投资项目

募集资金投资总额

截止日募集资金累计投资额

项目达到预定可使用状态日期

序号

承诺投资项目

实际投资项目

募集前承诺投资金额

募集后承诺投资金额

实际投资金额

募集前承诺投资金额

募集后承诺投资金额

实际投资金额

实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额

实际已支付投资金额

尚需支付投资金额

合计

实际已支付投资金额

尚需支付投资金额

合计

１

高炉炭砖

高炉炭砖

４５，３７３．００

４５，３７３．００

３６，４７８．５６

８６２．２３

３７，３４０．７９

４５，３７３．００

４５，３７３．００

３６，４７８．５６

８６２．２３

３７，３４０．７９

８，０３２．２１

２００９年１２月２５日

２

特种石墨

特种石墨

６５，５６２．００

６５，５６２．００

３３，１３７．１５

１，０４２．７６

３４，１７９．９１

６５，５６２．００

６５，５６２．００

３３，１３７．１５

１，０４２．７６

３４，１７９．９１

１１，０８２．０９

２０１１年３月２０日

合计

１１０，９３５．００

１１０，９３５．００

８９，９１５．７１

１，９０４．９９

９１，８２０．７０

１１０，９３５．００

１１０，９３５．００

８９，９１５．７１

１，９０４．９９

９１，８２０．７０

１９，１１４．３０

附表２：

２０１３年非公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位：方大炭素新材料科技股份有限公司 截止日期：２０１３年６月３０日 单位：万元

募集资金总额

１７９．６０１．５４

本年度投入募集资金总额

０

变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额比例

承诺投资项目

已变更项目，含部分变更（如有）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额（１）

本年度投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１）

截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

３万吨／年特种石墨制造与加工项目

１７９，６２１．１７

１７９，６２１．１７

１０万吨／年油系针状焦工程

１０１，９８０．００

１０１，９８０．００

合计

—

２８１，６０１．１７

２８１，６０１．１７

未达到计划进度原因 （分具体募投项目）

项目可行性发生 重大变化的情况说明

无

募集资金投资项目 先期投入及置换情况

无

用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况

已经董事会议审议，３００００万元暂时补充流动资金．

对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况

经董事会审议通过后，已购买６亿元理财产品（２０１３年８月）。

用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况

无

募集资金结余的金额及形成原因

公司募集资金账户金额为１，７９８，４１８，５９３．８８元，募集资金净额１，７９６，０１５，３７４元、发行费用２，３８４，２６７元、募集资金利息１８，９５２．８８元。

募集资金其他使用情况

无

注１：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注２：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注３：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券简称： 方大炭素 证券代码 ：６００５１６ 公告编号：２０１３—０４３

方大炭素新材料科技股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

方大炭素新材料科技股份有限公司第五届监事会第十次会议于２０１３年８月２２日在方大炭素新材料科技股份有限公司办公楼五楼会议室召开，会议应参与表决监事５人，实际参与表决监事５人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、公司 ２０１３年半年度报告全文及摘要

公司监事会成员通过认真阅读董事会编制的２０１３年半年度报告全文及摘要后认为：半年度报告及摘要编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司２０１３年上半年的经营管理和财务状况。通过对半年度报告编制全过程进行审查，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票

二、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

监 事 会

２０１３年８月２３日