本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议是否有否决提案的情况：否

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

一、 会议召开和出席情况

浙江刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年第二次临时股东大会于２０１３年８月２２日上午９：３０在上海市浦东新区南六公路３６９号１楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐建刚先生因工作原因不能出席，根据《公司章程》规定，由公司副董事长夏凤生女士主持并担任会议主席。根据相关规定，关联股东兰州大地矿业有限责任公司应当对本次股东大会的前三项议案回避表决，该股东未出席本次股东大会，出席会议的股东（股东代表）共３名，代表股份总数１７６，１０１，８５７股，占公司有表决权股份总数的５５．９８％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事会秘书，部分监事，高级管理人员出席了本次会议。国浩律师（上海）事务所律师见证了本次股东会议并出具了法律意见书。

议案序号	议案名称	赞成票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	通 过
议案１	《关于公司子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司签订＜甘肃省西和县大桥金矿５４０线－５８０线详查＞项目＜技术咨询服务合同＞的议案》	１７６，１０１，８５７	１００％	０	０％	０	０％	是
议案２	《关于公司子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司签订《甘肃省瓜州县黑山北铜多金属矿普查》等五个项目＜技术咨询服务合同＞的议案》	１７６，１０１，８５７	１００％	０	０％	０	０％	是
议案３	《关于公司子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司签订＜甘肃省礼县楼房沟金及多金属矿普查＞等七个项目＜技术咨询服务合同＞的议案》	１７６，１０１，８５７	１００％	０	０％	０	０％	是
议案４	《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司关于修订＜对外投资、资产处置与资金借贷的审查与决策程序＞的议案》	１７６，１０１，８５７	１００％	０	０％	０	０％	是
议案５	《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司关于制定＜关联交易管理办法＞的议案》	１７６，１０１，８５７	１００％	０	０％	０	０％	是

二、提案审议情况

大会经逐项投票表决的方式，审议通过了公司２０１３年第二次临时股东大会的各项议案。

出席会议的股东和代理人人数	３
所持有表决权的股份总数（股）	１７６，１０１，８５７
占公司有表决权股份总数的比例（％）	５５．９８％

三、律师对本次股东大会的法律意见

本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师现场见证并出具了法律意见书。主要法律意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

特此公告。

浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

董事会

２０１３年８月２３日