本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

　经内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会于２０１３年３月１３日召开的第十次会议，以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了由本公司独资发起设立兴业矿业（上海）国际贸易有限责任公司（暂定名）的议案（详见本公司于２０１３年３月１４日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的《兴业矿业：对外投资公告》）。

　２０１３年８月２１日，新公司办理完成工商登记注册手续，取得上海市工商行政管理局浦东新区分局颁发的注册号为３１０１１５００２１６４４４２的企业法人营业执照：

　公司名称：兴业矿业（上海）国际贸易有限责任公司；

　住所：上海市浦东新区张扬北路５５０９号１００８室

　注册资本：人民币５０００万元；

　法定代表人：李学天

　公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

　经营范围：从事货物及技术的进出口业务，投资管理，实业投资，矿产品（除专控）、金属制品、机械设备、环保设备及配件、机电设备、五金交电、仪器仪表、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、橡塑制品、文化办公用品的销售，自有设备租赁（除金融租赁）。

　特此公告

　内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

　二Ｏ一三年八月二十三日