本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）本次董事会会议通知和会议资料于２０１３年８月１４日以电子邮件方式发出。

　（三）本次董事会于２０１３年８月１９日以通讯表决方式召开；

　（四）本次董事会应出席的董事９人，实际出席会议的董事９人。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过了《聘任郭爽女士为公司副总经理及财务总监的议案》。

　本议案同意９票，反对０票，弃权０票。

　上述议案独立董事发表独立意见如下：

　公司聘任郭爽女士为公司副总经理及财务总监的程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。郭爽女士也具备《公司法》、《公司章程》及有关法律法规关于任职资格和条件的有关规定，拥有履行相应管理职责所应具备的能力。

　（二）审议通过了《关于２０１３年度董事会对总经理决策权限授权的议案》。

　本议案同意９票，反对０票，弃权０票。

　（三）审议通过了《关于修改内部审计制度部分条款的议案》。

　本议案同意９票，反对０票，弃权０票。

　三、上网公告附件

　关于聘任高管的独立董事意见。

　特此公告。

　中房置业股份有限公司董事会

　２０１３年８月１９日

　附件：

　简历：

　郭爽女士，１９７６年１１月出生，本科学历，中国注册会计师。郭爽女士曾任职于天华会计师事务所，２０００年进入普华永道会计师事务所工作，历任审计服务部审计师，企业并购咨询部高级咨询师、经理、高级经理等职务。