本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开及出席情况

１、会议召开时间：

２０１３年８月１９日上午 ９：００时

２、会议现场召开地点：吉林省长春市新民大街１０２７－１号公司二楼多功能会议室

３、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表：

出席会议的股东和代理人人数	９
所持有表决权的股份总数（股）	８２５，８１４，０２５
占公司有表决权股份总数的比例（％）	５６．２６％

４、本次会议由公司董事会召集，采取现场投票方式召开，由公司董事长谭铁鹰女士主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

５、公司在任董事１１人，出席９人，董事孙权先生、王志强先生因出差未能出席本次股东大会；公司在任监事７人，出席７人；公司董事会秘书麻卫东先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、提案审议情况

出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了认真审议，表决情况如下：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
１	关于修改公司章程的议案	８２５，８１４，０２５	１００％	０	０％	０	０％	是

本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的２／３以上同意，以特别决议通过。

三、律师见证情况

本次会议由吉林大华铭仁律师事务所历琰律师、孙晶律师进行现场见证，并出具了律师见证法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人员、召集人资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

１、吉视传媒股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会决议；

２、吉林大华铭仁律师事务所关于吉视传媒股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会律师见证法律意见书。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

２０１３年８月１９日