证券代码：００２１４９ 证券简称：西部材料 公告编号：２０１３－０５０

　西部金属材料股份有限公司

　第五届董事会第三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议的会议通知于２０１３年８月１３日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于２０１３年８月１６日以现场加通讯方式召开，应出席董事１２人，实际出席董事１２人，会议由巨建辉董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经过充分讨论，以投票表决方式，通过了以下议案：

　审议通过了《关于控股子公司陕西瑞鑫源实业有限公司减少注册资本的议案》。

　《关于控股子公司减少注册资本的公告》（２０１３－０５１）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　表决结果：１２票同意，０票反对，０票弃权。

　该议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　特此公告。

　西部金属材料股份有限公司

　董事会

　２０１３年８月２０日

　证券代码：００２１４９ 券简称：西部材料 公告编号：２０１３－０５１

　西部金属材料股份有限公司

　关于控股子公司减少注册资本的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：本公司因拟披露重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于２０１３年８月１９日起停牌一天。依据相关规定，公司股票于２０１３年８月２０日复牌。公司郑重提醒广大投资者理性投资，注意风险。

　一、概述

　２０１３年８月１６日西部金属材料股份有限公司（以下简称：西部材料公司或公司）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于控股子公司陕西瑞鑫源实业有限公司减少注册资本的议案》，同意控股子公司陕西瑞鑫源实业有限公司（以下简称：瑞鑫源公司）将注册资本由６，０００万元减少至６００万元，减少的５，４００万元注册资本全额返还给股东西部材料公司，西部材料公司退出瑞鑫源公司，不再是瑞鑫源公司股东，不再享有股东权利、承担股东义务。

　本次减资事项不涉及关联交易，不涉及重大资产重组，经股东大会审议批准后生效。

　二、减资主体介绍

　公司名称：陕西瑞鑫源实业有限公司

　注册资本：６，０００万元

　注册地址：西安市高新区科技三路５６号厂区办公楼三层；

　股东情况：西部材料公司出资５，４００万元（其中土地及地上建筑为４１９７．５７万元，现金为１２０２．４３万元），占注册资本的９０％，陕西博达置业有限公司出资６００万元，占注册资本的１０％。

　经营范围：金属材料加工及技术开发和技术服务；室内外装饰、装修工程及设计；企业管理咨询服务；物业管理；园林绿化。

　截止２０１３年６月３０日，瑞鑫源公司经审计总资产为５，９２７．２６万元，净资产为５，９２７．２６万元，净利润为－１７．４２万元。

　三、减资方案

　本次减资以瑞鑫源公司截止２０１３年６月３０日的审计净资产为基数，减少注册资本５，４００万元，减资后瑞鑫源公司的注册资本为６００万元。减少的注册资本将返还给股东西部材料公司，西部材料公司退出瑞鑫源公司，不再是瑞鑫源公司股东，不再享有股东权利、承担股东义务。经中瑞岳华会计师事务所审计，瑞鑫源公司截止２０１３年６月３０日的审计净资产为５，９２７．２６万元，折合０．９８８元／股。通过减资，西部材料公司收回减资款５，３３４．５３万元（５，４００万元注册资本＊０．９８８元／股＝５，３３４．５３万元）。

　鉴于瑞鑫源公司资产未来在商业开发上有较大增值空间，经与瑞鑫源公司另一股东陕西博达置业有限公司协商，瑞鑫源公司股权未来预期商业价值１２，３６３．４４万元与对应的账面净资产价值５，３３４．５３万元之间的差额部分７，０２８．９１万元由陕西博达置业有限公司以现金形式支付给西部材料公司。

　四、减资原因

　一是公司主业在国家宏观经济增长放缓的形势下面临严峻的挑战，需要公司集中资源用于主业的发展；二是瑞鑫源公司拟从事房地产开发业务，存在资金需求量大、周期长、不可控因素多等诸多问题。因此，经反复研究公司拟通过对瑞鑫源公司减资以收回资金用于发展主业。

　五、对公司影响

　１．本次减资完成后公司将获得资金１２，３６３．４４万元，经公司财务部门初步核算，扣除投资成本和相关税费共计约６，０９９万元，预计有约６，２６４．４４万元计入当期损益（未经审计）。

　２．本次减资符合公司发展思路，有利于公司集中资源用于主业发展。

　３．公司不存在为瑞鑫源公司担保、委托其理财、以及占用上市公司资金的情况。

　六、备查文件

　公司第五届董事会第三次会议决议。

　特此公告。

　西部金属材料股份有限公司董事会

　２０１３年８月２０日