本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会２０１３年第八次临时会议通知于２０１３年８月１２日以电子邮件方式发出，会议于２０１３年８月１５日以通讯表决方式召开。

　本次会议由董事长宫少林先生召集并主持。

　应出席会议董事１５人，实际出席１５人。

　会议审议并通过了《关于公司以自有资金开展国债期货业务的议案》、《关于改选第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会部分委员的议案》，具体内容如下：

　一、关于公司以自有资金开展国债期货业务的议案

　１、同意公司以自有资金开展国债期货业务；

　２、审议通过《招商证券股份有限公司国债期货投资管理办法》；

　３、同意公司以自有资金开展国债期货业务的投资规模为：套期保值规模不超过人民币７０亿元、套利规模单边不超过人民币３０亿元。以上投资规模纳入公司２０１２年度股东大会审议通过的公司２０１３年自营投资额度范围内管理；

　４、授权公司经营管理层办理以自有资金参与国债期货业务的相关手续。

　议案表决情况：同意１５票，反对０票，弃权０票。

　二、关于改选第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会部分委员的议案

　鉴于衣锡群先生、武捷思先生、徐华先生的证券公司独立董事任职资格已获证券监管机构核准，郑洪庆先生、王沅女士、马铁生先生不再担任董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员，会议推选衣锡群先生为薪酬与考核委员会委员（召集人）、提名委员会委员；武捷思先生为提名委员会委员（召集人）、审计委员会委员；徐华先生为审计委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员。经调整后，三个委员会的成员如下：

　１、审计委员会委员５人：徐华、付刚峰、黄坚、武捷思、杨钧，其中，徐华为召集人；

　２、薪酬与考核委员会委员５人：衣锡群、洪小源、刘冲、刘嘉凌、徐华，其中，衣锡群为召集人；

　３、提名委员会委员５人：武捷思、杨鶤、彭磊、衣锡群、杨钧，其中，武捷思为召集人。

　议案表决情况：同意１５票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　招商证券股份有限公司

　２０１３年８月１５日