本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 交易内容：

　本公司第六届董事会关联交易控制委员会２０１３年度第六次会议审议通过了《关于石药集团关联授信的提案》，同意给予石药集团有限公司综合授信额度１１亿元（含原有授信），授信期限一年。授信品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商票贴现（可开立电子商票）、融资性保函、理财产品额度、开立备用信用证、进口开证（即期、远期）、进口信用证押汇、进口代收押汇、Ｔ／Ｔ进口押汇、应收账款池融资、订单融资、发票融资、信用证项下出口押汇、托收项下出口押汇、打包贷款，各项融资利率、费率执行本公司定价政策且不低于同业定价标准。

　● 回避事宜

　上述交易为关联交易，关联董事回避

　● 关联交易影响：

　关联交易是本公司正常银行授信业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

　一、关联交易概述

　根据《公司法》、《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《商业银行信息披露特别规定》及《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，石药集团有限公司及其关联公司在本公司授信额度达到１１亿元，占本公司最近经审计资本净额比例为０．５１％，占本公司最近经审计净资产比例为０．６５％，属于一般性关联交易，由本公司董事会关联交易控制委员会审核批准。

　二、关联方介绍

　石药集团有限公司的实际控股股东为联想控股有限公司，本公司股东中国泛海控股集团有限公司为联想控股有限公司的第三大股东，本公司副董事长卢志强为联想控股有限公司董事。石药集团有限公司注册资本２２，１３６万元，法定代表人蔡东晨。石药集团有限公司是集科、工、贸于一体的特大型制药企业，主要从事医药产品的开发、生产和销售，产品主要包括抗生素、维生素、心脑血管、解热镇痛、消化系统用药和呼吸系统用药等六大系列近千个品种，青霉素系列和维生素系列是主导产品。石药集团有限公司已发展成为我国最大的“化学原料药生产基地”和“综合制剂生产基地”之一。目前，石药集团有限公司有３０个产品单品种销售过亿元，产品销售遍及全国和世界６０多个国家和地区。截至２０１３年３月３１日，未经审计的合并财务报表，公司总资产为１，５４０，０７４万元，总负债为９９７，００９万元，所有者权益为５４３，０６４万元。２０１３年１－３月实现主营业务收入３６２，０７５万元。

　三、关联交易的主要内容和定价政策

　给予石药集团有限公司综合授信额度１１亿元（含现有授信），用于日常经营周转，期限一年。额度可由集团本部及指定下属子公司使用，集团本部使用授信由河北中诚信担保保证有限公司提供连带责任担保，指定下属子公司使用授信由石药集团有限公司提供连带责任担保。授信品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商票贴现（可开立电子商票）、融资性保函、理财产品额度、开立备用信用证、进口开证（即期、远期）、进口信用证押汇、进口代收押汇、Ｔ／Ｔ进口押汇、应收账款池融资、订单融资、发票融资、信用证项下出口押汇、托收项下出口押汇、打包贷款。

　定价政策说明：本次授信各项融资利率、费率执行本公司定价政策且不低于同业定价标准。

　四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

　对石药集团有限公司的关联交易是本公司正常银行授信业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

　五、独立董事意见

　本公司对给予石药集团有限公司综合授信额度１１亿元（含原有授信）关联事项属于公司正常业务，交易方案符合一般商业条款以及中国银监会、中国证监会等监管部门相关法规的要求，审批程序符合有关法律法规以及《中国民生银行股份有限公司章程》、《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》及其他制度规定，交易公允，没有发现存在损害其他股东合法利益的情形。

　特此公告。

　中国民生银行股份有限公司董事会

　２０１３年８月１６日