本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京万通地产股份有限公司于２０１３年８月１５日召开２０１３年度第三次临时股东大会，本次会议采取现场召开方式，现场会议召开地点北京市朝阳区朝外大街甲６号万通中心写字楼Ｄ座４层第一会议室，公司董事会召集本次会议，董事长许立先生主持本次会议。

　参加本次会议表决的股东及授权代表共１人，代表股份６２２，４６３，２２０股，占公司股份总数的５１．１６％。

　公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

　本次会议召集和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　参加表决的股东和股东代表对列入会议议程议案进行逐项审议，并以记名投票方式表决，表决结果如下：

　一、关于２０１３年半年度利润分配的议案。

　公司以２０１３年６月３０日总股本１２１，６８０万股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利０．７元（含税）的比例派发现金股利８５１７．６万元。

　２０１３年半年度不实施资本公积金转增股本。

　表决结果：赞成票６２２，４６３，２２０股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　北京万思恒律师事务所张小永律师、龙飞律师对本次会议发表法律意见，法律意见认为：万通地产本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　特此公告。

　北京万通地产股份有限公司董事会

　２０１３年８月１５日