本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次股东大会未出现否决议案的情形。

２、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

１、时 间：

（１）现场会议：２０１３年８月１２日上午９点３０分；

（２）互联网投票系统投票时间：２０１３年８月１１日下午３：００至２０１３年８月１２日下午３：００；

（３）交易系统投票时间：２０１３年８月１２日，上午９：３０－１１：３０、下午１：００－３：００。

２、地 点：北京市朝阳区酒仙桥路１０号本公司会议室

３、方 式：现场表决与网络投票相结合的方式

４、召 集 人：本公司董事会

５、主 持 人：董事长王东升先生

６、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

７、出席本次股东大会现场会议并投票表决股东及股东代理人共１３人（代表股东６３人），代表股份（有效表决股数）３，４３７，４９６，０７２股，占公司股份总数的２５．４２２４％。出席本次会议的Ａ股股东及股东代理人１０人，代表股份数量３，３８７，７９８，９４０股，占公司股份总数的２５．０５４８％；Ｂ股股东及股东代理人４人（其中一名股东代理人同时也是Ａ股股东代理人），代表股份数量４９，６９７，１３２股，占公司股份总数的０．３６７５％。参加网络投票表决的股东２，０５６人，代表股份７２３，３１３，５６７股，占公司股份总数的５．３４９３％。

８、公司部分董事、部分监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员和公司律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。

（二）本次股东大会表决通过如下议案：

议案１、关于投资建设重庆第８．５代新型半导体显示器件及系统项目的议案；

议案２、关于投资建设合肥鑫晟光电科技有限公司触摸屏生产线项目的议案；

议案３、关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案；

议案４、关于非公开发行Ａ股股票发行方案的议案；

（１）非公开发行股票的种类和面值

（２）发行方式

（３）发行对象及认购方式

（４）发行数量及限售期

（５）发行价格及定价原则

（６）募集资金投向

（７）新老股东共同享有股东权益

（８）本次发行决议有效期

议案５、关于公司与北京国有资本经营管理中心签署附条件生效的股份认购协议的议案；

议案６、关于公司与合肥建翔投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案；

议案７、关于公司与重庆渝资光电产业投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案；

议案８、关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案；

议案９、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；

议案１０、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；

其中，议案４以特别决议方式表决，子议案逐项审议表决，其他议案以普通决议方式表决通过。议案１、议案２、议案４、议案５、议案６、议案７为关联交易议案，无关联股东参加本次股东大会。

（三）各议案具体表决情况如下：

全体表决情况
议案	同意（股）		反对（股）		弃权（股）
		占有效表决股数比例		占有效表决股数比例		占有效表决股数比例
议案１	３，４２８，９９８，３５６	８２．４１１８％	４０７，８９５，７０７	９．８０３３％	３２３，９１５，５７６	７．７８４９％
议案２	３，４２８，６４４，９１６	８２．４０３３％	４０７，７５４，１８３	９．７９９９％	３２４，４１０，５４０	７．７９６８％
议案３	３，４２６，０６０，６９２	８２．３４１２％	４１１，６１５，２８８	９．８９２７％	３２３，１３３，６５９	７．７６６１％
议案４－１	３，４２０，３７４，６３２	８２．２０４５％	４３８，３１４，７９７	１０．５３４４％	３０２，１２０，２１０	７．２６１１％
议案４－２	３，４２０，３４０，２５２	８２．２０３７％	４３８，１３８，７７７	１０．５３０１％	３０２，３３０，６１０	７．２６６１％
议案４－３	３，４２０，３４０，２５２	８２．２０３７％	４４１，５８４，６５７	１０．６１３０％	２９８，８８４，７３０	７．１８３３％
议案４－４	３，４２０，２８０，７３２	８２．２０２３％	４４１，６８８，８７７	１０．６１５５％	２９８，８４０，０３０	７．１８２３％
议案４－５	３，４１９，５６７，２９２	８２．１８５１％	４４３，７０３，７３７	１０．６６３９％	２９７，５３８，６１０	７．１５１０％
议案４－６	３，４１９，１２０，７５２	８２．１７４４％	４３９，３３１，６７７	１０．５５８８％	３０２，３５７，２１０	７．２６６８％
议案４－７	３，４２０，３４４，７３２	８２．２０３８％	４３８，４４１，９９７	１０．５３７４％	３０２，０２２，９１０	７．２５８８％
议案４－８	３，４２０，３７４，７３２	８２．２０４５％	４３８，０６８，７７７	１０．５２８５％	３０２，３６６，１３０	７．２６７０％
议案５	３，４２５，６７５，１５６	８２．３３１９％	４１０，７４７，６２３	９．８７１８％	３２４，３８６，８６０	７．７９６２％
议案６	３，４２５，６５２，４５６	８２．３３１４％	４１０，９３９，６０３	９．８７６４％	３２４，２１７，５８０	７．７９２２％
议案７	３，４２５，８１３，９９６	８２．３３５３％	４１０，６２６，６６３	９．８６８９％	３２４，３６８，９８０	７．７９５８％
议案８	３，４２４，９９８，６９２	８２．３１５７％	４１１，１７５，９６７	９．８８２１％	３２４，６３４，９８０	７．８０２２％
议案９	３，４２６，７４４，８５２	８２．３５７６％	４０８，６５８，９０３	９．８２１６％	３２５，４０５，８８４	７．８２０７％
议案１０	３，４２４，８５０，８９２	８２．３１２１％	４１１，７５７，５６７	９．８９６１％	３２４，２０１，１８０	７．７９１８％

全体表决情况
议案	同意（股）		反对（股）		弃权（股）
		占有效表决股数比例		占有效表决股数比例		占有效表决股数比例
议案１	３，４０９，２７７，０３４	８３．７０８７％	３４２，９９７，６６５	８．４２１７％	３２０，５１３，１７６	７．８６９６％
议案２	３，４０９，１８２，５９４	８３．７０６４％	３４２，８７３，８４１	８．４１８７％	３２０，７３１，４４０	７．８７５０％
议案３	３，４０５，８９４，３９０	８３．６２５６％	３４７，４３８，９２６	８．５３０７％	３１９，４５４，５５９	７．８４３６％
议案４－１	３，４０４，８０８，０５０	８３．５９９０％	３６９，２５３，９９５	９．０６６４％	２９８，７２５，８３０	７．３３４７％
议案４－２	３，４０４，７７８，１５０	８３．５９８２％	３６９，０７３，４９５	９．０６１９％	２９８，９３６，２３０	７．３３９８％
议案４－３	３，４０４，７７８，１５０	８３．５９８２％	３６９，４１０，３９５	９．０７０２％	２９８，５９９，３３０	７．３３１６％
议案４－４	３，４０４，７１４，１５０	８３．５９６６％	３６９，５１９，０９５	９．０７２９％	２９８，５５４，６３０	７．３３０５％
议案４－５	３，４０４，０００，７１０	８３．５７９１％	３７１，５２５，２５５	９．１２２１％	２９７，２６１，９１０	７．２９８７％
议案４－６	３，４０４，８０８，１５０	８３．５９９０％	３６９，０１６，８９５	９．０６０５％	２９８，９６２，８３０	７．３４０５％
议案４－７	３，４０４，７７８，１５０	８３．５９８２％	３６９，３８１，１９５	９．０６９５％	２９８，６２８，５３０	７．３３２３％
议案４－８	３，４０４，８０８，１５０	８３．５９９０％	３６９，０５６，２９５	９．０６１５％	２９８，９２３，４３０	７．３３９５％
议案５	３，４０５，５０８，８５４	８３．６１６２％	３４６，５７１，２６１	８．５０９４％	３２０，７０７，７６０	７．８７４４％
议案６	３，４０５，４８６，１５４	８３．６１５６％	３４６，７６３，２４１	８．５１４１％	３２０，５３８，４８０	７．８７０２％
议案７	３，４０５，６４７，６９４	８３．６１９６％	３４６，４５０，３０１	８．５０６５％	３２０，６８９，８８０	７．８７４０％
议案８	３，４０４，８３２，３９０	８３．５９９６％	３４６，９９９，６０５	８．５２００％	３２０，９５５，８８０	７．８８０５％
议案９	３，４０６，０６９，０５０	８３．６２９９％	３４４，９９２，０４１	８．４７０７％	３２１，７２６，７８４	７．８９９４％
议案１０	３，４０４，６８４，５９０	８３．５９５９％	３４７，５８１，２０５	８．５３４２％	３２０，５２２，０８０	７．８６９８％

全体表决情况
议案	同意（股）		反对（股）		弃权（股）
		占有效表决股数比例		占有效表决股数比例		占有效表决股数比例
议案１	１９，７２１，３２２	２２．４０５１％	６４，８９８，０４２	７３．７２９５％	３，４０２，４００	３．８６５４％
议案２	１９，４６２，３２２	２２．１１０８％	６４，８８０，３４２	７３．７０９４％	３，６７９，１００	４．１７９８％
议案３	２０，１６６，３０２	２２．９１０６％	６４，１７６，３６２	７２．９０９７％	３，６７９，１００	４．１７９８％
议案４－１	１５，５６６，５８２	１７．６８４９％	６９，０６０，８０２	７８．４５８８％	３，３９４，３８０	３．８５６３％
议案４－２	１５，５６２，１０２	１７．６７９８％	６９，０６５，２８２	７８．４６３９％	３，３９４，３８０	３．８５６３％
议案４－３	１５，５６２，１０２	１７．６７９８％	７２，１７４，２６２	８１．９９５９％	２８５，４００	０．３２４２％
议案４－４	１５，５６６，５８２	１７．６８４９％	７２，１６９，７８２	８１．９９０８％	２８５，４００	０．３２４２％
议案４－５	１５，５６６，５８２	１７．６８４９％	７２，１７８，４８２	８２．０００７％	２７６，７００	０．３１４４％
议案４－６	１４，３１２，６０２	１６．２６０３％	７０，３１４，７８２	７９．８８３４％	３，３９４，３８０	３．８５６３％
议案４－７	１５，５６６，５８２	１７．６８４９％	６９，０６０，８０２	７８．４５８８％	３，３９４，３８０	３．８５６３％
议案４－８	１５，５６６，５８２	１７．６８４９％	６９，０１２，４８２	７８．４０３９％	３，４４２，７００	３．９１１２％
议案５	２０，１６６，３０２	２２．９１０６％	６４，１７６，３６２	７２．９０９７％	３，６７９，１００	４．１７９８％
议案６	２０，１６６，３０２	２２．９１０６％	６４，１７６，３６２	７２．９０９７％	３，６７９，１００	４．１７９８％
议案７	２０，１６６，３０２	２２．９１０６％	６４，１７６，３６２	７２．９０９７％	３，６７９，１００	４．１７９８％
议案８	２０，１６６，３０２	２２．９１０６％	６４，１７６，３６２	７２．９０９７％	３，６７９，１００	４．１７９８％
议案９	２０，６７５，８０２	２３．４８９４％	６３，６６６，８６２	７２．３３０８％	３，６７９，１００	４．１７９８％
议案１０	２０，１６６，３０２	２２．９１０６％	６４，１７６，３６２	７２．９０９７％	３，６７９，１００	４．１７９８％

三、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

２、律师姓名： 项振华律师、马宏继律师

３、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

１、京东方科技集团股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会决议；

２、关于京东方科技集团股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

２０１３年８月１２日